T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO: 2019/168 Esas
KARAR NO: 2019/458
DAVA: Ticari Şirket (Olağanüstü Genel Kurul İstemli)
DAVA TARİHİ: 18/03/2019
KARAR TARİHİ: 17/04/2019
KARARIN YAZILDIĞI TARİH: 18/04/2019
Davacı tarafından mahkememizde açılan davada yapılan açık yargılama sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu 18/03/2019 tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı şirketin ortağı ve aynı zamanda yönetim kurulu başkan vekili olduğunu, şirketin aile şirketi olmakla birlikte yönetim kurulu üyeleri bir araya gelip toplantı yapamadıklarını, toplantı yapılamadığı için şirketin işleyişiyle ilgili genel kurul tarafından alınması gereken kararların da alınamadığını, bu hususun şirket yönünden mağduriyete sebebiyet verdiğini, bu bağlamda 17/04/2019 tarihli dilekçede belirtilen gündem maddeleri ile genel kurulun toplantıya çağrılması yönünde müvekkili şirket ortağına TTK 410/2 md gereğince izin verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı şirket vekili mahkememize sunmuş olduğu cevap dilekçesinde ve yargılama aşamasındaki beyanlarında özetle; müvekkili şirketin aile şirketi olduğunu, şirkette kurumsal ve profesyonel bir yönetim bulunmadığı için yönetim kurulu üyelerinin bir araya gelip karar alamadıklarını, bu bağlamda davacıya genel kurulu toplantıya çağırma izni verilmesini mahkemenin taktirine bıraktıklarını beyan ve ifade etmiştir.
Davalı şirkete ait sicil kaydının celp ve tetkikinde davacının yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görevli olduğu, şirketin merkez adresinin mahkememiz yargı çevresi sınırlarında bulunduğu, bu bağlamda davacının dava açma hususunda aktif dava ehliyeti bulunduğu, mahkememizin de talep yönünden yetkili veya görevli olduğu anlaşılmıştır.
Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; davacının ortağı ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olduğu davalı şirketin aile şirketi olmasına rağmen, şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerinin bir araya gelip toplantı yapamadığı, şirketin faaliyetinin sürdürülebilmesi için genel kurulda alınması gereken acil kararların bulunduğu, bu nedenlerle davacı tarafın talebinin kabulü ile davacıya TTK 410/2 md gereğince genel kurulu toplantıya çağırma izni verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Sabit görülen davacının davasının KABULÜNE, davacıya, davalı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun ...... sicil numarasında kayıtlı .......ANONİM ŞİRKETİ'ni aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile sınırlı olmak koşuluyla;
.......A.Ş.
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1) Açılış ve Başkanlık Divan seçimi.
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması konusunda yetki verilmesi.
3) 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi
4) 2017 yılı Bağımsız denetim raporunun genel kurula sunulması
5) 2017 yılı faaliyetleri için Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
6) 2017 yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki ile 2017 yılı kar dağıtımının yapılması yada yapılmaması konusunun görüşülerek karar alınması.
7) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
8) Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karar alınması.
9) 2018 yılı için Bağımsız Denetim firmasının tespiti ve sözleşme yapmak için yetki verilmesi
10) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
11) Dilek ve temenniler, Kapanış.
KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNE SANAYİ A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1) Açılış ve Başkanlık Divan seçimi.
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hissedarlar adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması konusunda yetki verilmesi.
3) 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi
4) 2018 yılı Bağımsız denetim raporunun genel kurula sunulması
5) 2018 yılı faaliyetleri için Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
6) 2018 yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki ile 2018 yılı kar dağıtımının yapılması yada yapılmaması konusunun görüşülerek karar alınması.
7) 2019 yılı için Bağımsız Denetim firmasının tespiti ve sözleşme yapmak için yetki verilmesi
8) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
9) Dilek ve temenniler, Kapanış.
Genel kurulu toplantıya çağırma hususunda TTK 410/2 maddesi gereğince İZİN VERİLMESİNE,
2-Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,
3-Davacı tarafından yapılan 122,20-TL (Yargılama gideri ayrıntısı "Tevzide dava açma gideri: 95,20-TL, tebligat-posta gideri: 27,00-TL") yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı vekili için AAÜT'ne göre belirlenen 2.725,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Karar kesinleştiğinde ve istek halinde kullanılmayan gider avansının ilgilisine iadesine,
Dair, tarafların yüzüne karşı kesin olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 17/04/2019
Başkan ... ¸e-imzalıdır
Üye ... ¸e-imzalıdır
Üye ...
¸e-imzalıdır
Katip ...
¸e-imzalıdır
*Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında e-imza ile imzalanmıştır.