Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 8662 Karar Tarihi: 14/11/2019
(20.11.2019 tarih ve 30954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 13.11.2019 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 13.11.2019
tarih ve 32521522-101.01.05[58]-E.20376 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Turkish Bank A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında
kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara; talep ettikleri müşteriler ile ilgili, kullandırılacak
kredilere yönelik dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma, izleme, teminatları
nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerinin sunulması,
mevzuat ve uyum, müşteri tanıma, risk profili, kara paranın aklanmasının önlenmesi
hususlarında destek/danışmanlık hizmeti vermesi konusunda izin verilmesine
karar verilmiştir.
Full & Egal Universal Law Academy