Sentenza del 6 maggio 2010
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Patrick Robert-Nicoud e Joséphine Contu,
Cancelliere Graziano Mordasini
Parti
A., rappresentato dall’avv. Olivier Corda,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Confisca in caso di sospensione delle investigazioni
(art. 73 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2010.3
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Fatti:
A. Il 4 luglio 2007 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
(MROS) ha segnalato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) un
sospetto di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis del codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) riguardante A., cittadino ita-
liano, contitolare con la moglie B. della relazione bancaria n. 1 presso una
succursale ticinese della banca C. SA e D., cittadino italiano, anch’esso con-
titolare con la moglie E. di una relazione bancaria (n. 2) presso il suddetto
istituto di credito. La segnalazione traeva spunto dal fatto che nel gennaio
2002 A. e D. sono stati arrestati dalle autorità italiane per avere intrattenuto
rapporti con l’associazione mafiosa “Cosa Nostra”, in particolare per avere
gestito un ingente patrimonio appartenente a personaggi di spicco della sud-
detta organizzazione criminale, 7 milioni di Euro dei quali sono stati seque-
strati in Italia nel luglio 2003.
B. Con decisione del 5 luglio 2007 il MPC ha aperto un’indagine preliminare di
polizia giudiziaria dapprima nei confronti di ignoti ed in seguito, dal luglio
2008, pure nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro giusta
l’art. 305bis CP e falsità in documenti ex art. 251 CP, nonché di D., limitata-
mente al primo dei due titoli.
C. In data 21 dicembre 2009 il MPC ha pronunciato la sospensione delle sud-
dette indagini preliminari nei confronti di entrambi gli indagati, ordinando nel
contempo la confisca ex art. 72 CP dei valori patrimoniali detenuti in conto
sulla relazione n. 1 a nome di A. presso la banca C. SA (v. act. 1.2). Esso ha
in particolare ritenuto che, avendo le autorità giudiziarie italiane rilevato il so-
stegno dell’interessato all’organizzazione criminale “Cosa Nostra” per fatti
accertati fino al dicembre 2002, si può presumere che i valori patrimoniali de-
tenuti sulla relazione bancaria in oggetto siano sottoposti alla facoltà di di-
sporre della predetta organizzazione e pertanto soggetti a confisca.
D. Con ricorso del 4 gennaio 2010 A. è insorto contro questa decisione dinanzi
alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone
l’annullamento con conseguente dissequestro della relazione bancaria in og-
getto (v. act. 1). L’interessato si è prevalso di una violazione dell’art. 6 n. 1
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), sostenendo inoltre
l’incompetenza delle autorità elvetiche a pronunciare la confisca, nonché la
prescrizione dell’azione penale. Egli osserva in sintesi che le autorità giudi-
ziarie italiane hanno accertato nei suoi confronti un’unica puntuale situazione
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di interposizione a favore di un esponente di “Cosa Nostra”, comunque non
tale da configurare un’appartenenza o un sostegno permanente a questa or-
ganizzazione criminale (v. sentenza del 9 febbraio 2004 del Tribunale di Pa-
lermo avverso l’interessato, doc. MPC 018 001 01 0457-0460), come peral-
tro confermato dal fatto che egli non sia stato imputato né tanto meno con-
dannato in Italia per il reato di associazione di stampo mafioso che il MPC
vuole attribuirgli. A. reputa inoltre che una confisca presuppone una condan-
na per riciclaggio di denaro, reato per il quale l’autorità federale ha tuttavia
pronunciato la sospensione ritenendo non dati gli estremi per il perseguimen-
to, e sostiene nel contempo l’origine lecita (attività commerciale) dei beni de-
positati sul conto oggetto della confisca.
E. Con osservazioni del 1° febbraio 2010 il MPC ha chiesto la reiezione del
gravame in epigrafe e la conferma della decisione impugnata (v. act. 7). Dal
canto suo, con replica del 25 febbraio seguente, A. ha in sostanza ribadito le
proprie precedenti allegazioni e conclusioni (v. act. 10).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese – nella misura del necessario –
nei considerandi seguenti.
Diritto:
1.
1.1. Giusta gli art. 105bis cpv. 2 della legge federale sulla procedura penale del
15 giugno 1934 (PP), art. 28 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale penale
federale del 4 ottobre 2002 (LTPF, RS 173.71) e art. 9 cpv. 2 del Regola-
mento del 20 giugno 2006 del Tribunale penale federale (RS 173.710) gli atti
e le omissioni del Procuratore generale della Confederazione possono esse-
re impugnati con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale in applicazione delle prescrizioni procedurali degli
art. 214 – 219 PP.
Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina
d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sotto-
posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dal-
le loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II
361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).
1.2. La decisione di confisca pronunciata in virtù dell’art. 73 cpv. 1 PP è impu-
gnabile entro 10 giorni con ricorso alla Corte dei reclami penali (art. 73 cpv. 2
PP). La decisione impugnata è stata inviata il 21 dicembre 2009 al patrocina-
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tore di A. che l’ha ritirata il 28 dicembre successivo (v. act. 1.3). Il reclamo,
introdotto in data 4 gennaio 2010, risulta pertanto tempestivo.
1.3. Il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione
o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP
applicabile giusta il rinvio dell’art. 30 LTPF). La legittimazione ricorsuale del
ricorrente, titolare del conto bancario confiscato e destinatario della decisio-
ne impugnata, è senz’altro data.
2. Preliminarmente occorre pronunciarsi in merito ad alcune eccezioni di carat-
tere procedurale sollevate dal ricorrente nel suo gravame del
4 gennaio 2010.
2.1. A. sostiene in primo luogo che, con la pronuncia della sospensione e la con-
temporanea confisca in esito ad una procedura non pubblica condotta inte-
ramente dal MPC, egli è stato privato del procedimento pubblico dinanzi ad
un Tribunale indipendente ed imparziale garantito dall’art. 6 n. 1 CEDU.
Giova rilevare come il MPC, prima di procedere con l’ordine di confisca, ab-
bia concesso all’interessato la facoltà di pronunciarsi ed esprimere le sue
osservazioni in merito (v. doc. MPC 013 02 0001-0116 e doc. MPC 016 001
0025-0027). In presenza di una misura di costrizione quale la confisca di va-
lori patrimoniali, la scrivente Corte dispone inoltre di un pieno potere di co-
gnizione (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2008.87-88
dell’11 febbraio 2009, consid. 1.3). L’argomentazione del ricorrente non può
pertanto trovare accoglimento.
2.2. A. afferma poi che l’autorità di prime cure, decretando la sospensione del
procedimento a suo carico, ha deciso che il presunto reato di appartenenza
ad un’organizzazione criminale non è perseguibile in Svizzera, di modo che
la misura di confisca in oggetto non è possibile per difetto di competenza.
L’art. 72 CP introduce la presunzione secondo la quale i valori appartenenti a
una persona che abbia partecipato o sostenuto un’organizzazione criminale
ai sensi dell’art . 260ter CP sono presunti sottoposti, fino a prova del contra-
rio, alla facoltà di disporre dell’organizzazione. Ora, il ricorrente è stato con-
dannato in Italia con sentenza cresciuta in giudicato per titolo di “favoreg-
giamento reale aggravato” dell’organizzazione criminale “Cosa Nostra”
(v. doc. MPC 018 001 01 0457-0460). Ciò è sufficiente a legittimare la com-
petenza del MPC ad ordinare la confisca di tutti i valori patrimoniali
dell’interessato, e questo anche in assenza di una condanna dello stesso,
sia in Svizzera che all’estero, per appartenenza ad un’organizzazione crimi-
nale (v. sentenze del Tribunale federale 6P.142/2004 e 6S.389/2004 del
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7 febbraio 2005, consid. 4). L’eccezione di incompetenza sollevata
dall’interessato è pertanto respinta.
2.3. A. osserva infine che la confisca pronunciata dall’autorità di prime cure viola
il principio della non retroattività del diritto penale (art. 2 cpv. 1 CP), preva-
lendosi poi della prescrizione dell’azione penale in quanto la maggior parte
dei versamenti sul conto bancario confiscato sono avvenuti tra il 1992 ed il
1994 (quindi 15 anni prima dell’emanazione della decisione impugnata) e
uno solo nel 1999.
Come giustamente ritenuto dal MPC, il sostegno all’organizzazione criminale
“Cosa Nostra” costituisce un reato continuato, eseguito mediante atti suc-
cessivi la cui prescrizione decorre dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo
atto (art. 98 let. b CP). Con sentenza del 9 febbraio 2004 le autorità italiane
hanno condannato il ricorrente per il suddetto reato, constatando nel con-
tempo come la sua attività delittuosa fosse perdurata perlomeno fino al 2002.
Pertanto la prescrizione, quindicennale per effetto del combinato disposto di
cui agli art. 70 cpv. 3 e 97 cpv. 1 lett. b CP, al cui calcolo si applica il nuovo
diritto della prescrizione in ossequio al principio della “lex mitior”, colpirà la
fattispecie solo nel 2017. A titolo abbondanziale giova inoltre rammentare
che, giusta l’art. 97 cpv. 3 CP, se prima della scadenza del termine di pre-
scrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza la prescrizione si
estingue. Ciò vale anche per le sentenze pronunciate all’estero (v. sentenza
del Tribunale penale federale RR.2007.178 del 29 novembre 2007, con-
sid. 4.3 e dottrina ivi citata), di modo che la succitata decisione del Tribunale
di Palermo determina l’imprescrittibilità dei reati contestati all’interessato se-
condo il diritto svizzero. Anche quest’ultima eccezione procedurale di cui si
prevale il ricorrente non può trovare accoglimento.
3. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodot-
to di un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un
reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di
ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la con-
fisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una
prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3
CP). Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordi-
na la confisca degli oggetti che hanno servito e erano destinati a commettere
un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromet-
tono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico (art. 69 cpv. 1
CP). Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui
un’organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una
persona che abbia partecipato o sostenuto un’organizzazione criminale
(art. 260ter CP) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facol-
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tà di disporre dell’organizzazione (art. 72 CP). Contrariamente a quanto po-
trebbe far sembrare la lettera della legge, la presunzione prevista all'art. 72
CP si applica anche agli oggetti giusta l'art. 69 cpv. 1 CP (MADELEINE HIRSIG-
VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance
compensatrice, PJA 2007 pag. 1398; DUPUIS/GELLER/MONNIER/MO-
REILLON/PIGUET, Code pénal I, Basilea 2008, n. 8 ad art. 72 CP).
3.1. La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere re-
pressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui com-
messa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 con-
sid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in
relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto origina-
le dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca
o moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confi-
scabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documen-
taire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame
con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale
federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la
conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa
ostacolo alla confisca (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit.,
n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d’atti puniti sotto
il profilo dell’art. 305bis CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di
quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del
19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicato in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi
il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in
Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio
in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e
seg.). Nel caso di un'organizzazione criminale, la confisca in Svizzera pre-
suppone che le autorità elvetiche siano competenti per perseguire la persona
proprietaria dei valori a titolo di partecipazione o sostegno ad un'organizza-
zione criminale. La confisca è pure possibile se i valori sono gestiti in Svizze-
ra da un membro dell'organizzazione o da uno strumento utilizzato a sua in-
saputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1, pubblicato anche in SJ 2008 I pag. 325
e segg.).
3.2. L’art. 72 CP (art. 59 n. 3 vCP), entrato in vigore il 1° agosto 1994, ha intro-
dotto una nuova modalità di confisca dei valori patrimoniali; questa disposi-
zione è stata espressamente concepita per facilitare la confisca di valori pa-
trimoniali appartenenti alle organizzazioni criminali (v. sentenza del Tribunale
federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005, consid. 2.2). Secondo tale disposi-
zione, devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizza-
zione criminale ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il lo-
ro precedente utilizzo; non importa, a tal proposito, che si tratti di valori pa-
trimoniali di origine lecita o illecita. Infatti, si tratta di colpire l'organizzazione
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criminale anche nell'ambito delle sue attività economiche legali (NIKLAUS
SCHMID, in Schmid [ed.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen
und Geldwäscherei, vol. I, 2a ediz., Zurigo 2007, n. 129 ad art. 70 CP;
FLORIAN BAUMANN, Commentario basilese, vol. I, 2a ediz., Basilea 2007, n. 1
ad art. 72 CP).
3.2.1. La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La
disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa,
conformemente alle regole della vita in società; esso presuppone necessa-
riamente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione
criminale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fat-
tuale dei beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento per
raggiungere i suoi obiettivi. La nozione equivale a quella dell'avente diritto
economico giusta l'art. 305bis CP, disposizione che punisce il riciclaggio di
denaro. Il concetto economico della qualità di avente diritto, il quale include
la facoltà effettiva di disporre dei valori patrimoniali, è in effetti determinante
(HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., pag. 1394).
3.2.2. La confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 72 CP presuppone quindi
che la persona in questione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno
ad un'organizzazione criminale secondo l'art. 260ter CP; il riferimento a
quest'ultima disposizione indica chiaramente che non è più richiesta la prova
di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque un
comportamento anteriore punibile (Messaggio del Consiglio federale del
30 giugno 1993, FF 1993 III pag. 193 e segg., 227). Punto di partenza è
l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di
un'organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d'ori-
gine delittuosa e d'altro canto - fatto potenzialmente pericoloso - essi servi-
ranno a commettere altri reati, vale a dire che permettono all'organizzazione
di proseguire l'attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, im-
prontata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confi-
sca definita all'art. 72 CP intende piuttosto esplicare un effetto preventivo,
privando l'organizzazione criminale della base finanziaria (FF 1993 III
pag. 226). Se una persona, fisica o giuridica, è punibile in virtù dell'art. 260ter
CP, la facoltà di disporre dell'organizzazione criminale che fonda il diritto di
confiscare i suoi valori patrimoniali è presunta per legge. La persona interes-
sata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. Se
la persona interessata è in grado di provare l'assenza del potere o della vo-
lontà di disporre dell'organizzazione criminale, la presunzione cade. Va pre-
cisato che la prova che un determinato valore patrimoniale è stato acquistato
legalmente dalla persona interessata non è atta, da sola, a invalidare la pre-
sunzione (FF 1993 III pag. 228). Questo può essere solo il caso allorquando
mediante tale prova si riesce a dimostrare l'assenza della facoltà di disporre
dell'organizzazione (sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giu-
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gno 2005, consid. 2.2; sulla problematica v. anche BAUMANN, op. cit., n. 11 e
12 ad art. 72 CP).
3.2.3. Partecipa ad un’organizzazione criminale colui che vi si integra e vi esercita
un’attività volta al perseguimento dello scopo criminale dell’organizzazione.
La variante del sostegno all’attività di un’organizzazione criminale si riferisce
al comportamento di colui che contribuisce, in particolar modo in qualità di in-
termediario, a questa attività, incoraggia o favorisce quest’ultima o fornisce
un aiuto che serve direttamente lo scopo criminale dell’organizzazione. Il so-
stegno si differenzia dalla complicità nel senso che non è necessario un rap-
porto di causalità tra il comportamento dell’autore e la commissione di
un’infrazione determinata; a titolo di esempio si può citare il caso di colui
che, seppur cosciente dei legami esistenti tra la sua prestazione e la finalità
perseguita dall’organizzazione, amministra dei fondi pur essendo perfetta-
mente al corrente che l’organizzazione criminale trae profitto dalla sua pre-
stazione di servizio (FF 1993 III 291-293; GÜNTER STRATENWERTH, Schwei-
zerisches Strafrecht, BT II, 4a ed., Berna 1995, pag. 184/185, numeri 24-26;
JÖRG REHBERG, Strafrecht IV, 2a ed., Zurigo 1996, pag. 171 segg.). Infine,
sul piano soggettivo, è necessario che l’autore abbia agito intenzionalmente;
conformemente alle regole generali l’intenzione deve riguardare l’integralità
degli elementi costitutivi oggettivi (FF 1993 III 294; STRATENWERTH, op. cit.,
pag. 185, numero 27; REHBERG, op. cit., pag. 173).
4.
4.1. Nella fattispecie, dagli atti di causa si rileva che in data 9 febbraio 2004 A. è
stato condannato dal Tribunale di Palermo alla pena di un anno e quattro
mesi di reclusione “per avere aiutato, al fine di agevolare l’attività
dell’associazione mafiosa Cosa Nostra, F. ad assicurarsi il profitto del reato
di cui all’art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso) da quest’ultimo com-
messo, profitto costituito dalla somma di lire 231 milioni provento della vendi-
ta di due immobili siti in Palermo Via Z., amministrati dallo stesso F. e di pro-
prietà di G.” (v. doc. MPC 018 001 01 0457-0460).
L’aiuto ed il sostegno fornito dall’interessato all’organizzazione criminale si
evincono inoltre da altre sentenze pronunciate dalle autorità italiane in merito
all’attività di “Cosa Nostra”.
Da esse risulta in particolare che A. assieme ad altri “ha svolto funzioni di
prestanome e di amministratore di beni riferibili al latitante G. ed altri capima-
fia corleonesi, nonché allo stesso F., e per avere trasferito ai medesimi quote
di proventi derivanti da tale illecita attività e dalla gestione di appalti pubblici
al medesimo aggiudicati grazie all’interferenza esercitata in forza del vincolo
associativo, così consentendo al sodalizio mafioso l’acquisizione ed il con-
- 9 -
trollo illeciti di attività economiche” (v. doc. MPC 018 001 01 0463-0464 e
MPC 018 001 01 0091). Insieme ad altre persone egli è indicato essere, fin
dal 1984 “prestanome e gestore del vasto patrimonio dei corleonesi” (v. doc.
MPC 018 001 01 0494). E ancora “Giova, infatti, ancora rammentare, sinteti-
camente, come O., nello stesso periodo di tempo, avesse fatto in modo che
al figlio A. fossero (falsamente) intestati beni di H. (vale a dire, la villa di Y.).
Inoltre, nella società I., come detto controllata dai corleonesi, O. figura trami-
te suo figlio A., ben prima di F. (segnatamente fin dal 1971, mentre F. vi fa
ingresso nel luglio del 1981). […] In definitiva, nel gennaio del 1981, quando
le case di via Z. vengono intestate a D., i rapporti tra i A. e G. sono risalenti,
consolidati e diretti” (v. doc. MPC 018 001 01 0623). Inoltre “in proposito oc-
corre premettere che, dai rapporti di p.g. degli anni ottanta, risulta chiara-
mente un formidabile intreccio di interessi tra i gruppi familiari dei F., dei G. e
dei A. (v. doc. MPC 018 001 01 0558). Allo stesso modo, “peraltro, giova os-
servare, che sia la vicenda I. che quella delle ville di via Z. vanno valutate te-
nendo presente quel formidabile intreccio di interessi che si svolge in quegli
anni tra le tre famiglie: A., F. e G.” (v. doc. MPC 018 001 01 0609).
Nonostante le autorità giudiziarie italiane abbiano riconosciuto al ricorrente
“un ruolo subalterno e di marginale coinvolgimento nell’ambito della com-
plessa struttura a supporto delle finalità tipiche del sodalizio mafioso” (v. doc.
MPC 018 001 01 0457-0460), ed il tentativo dell’interessato di minimizzare il
suo ruolo in seno all’associazione criminale (condanna del 2004 sua unica
puntuale interposizione a favore della criminalità) non vi è chi non veda come
A. abbia in maniera inequivocabile perlomeno sostenuto l’attività criminale
dell’organizzazione “Cosa Nostra” ai sensi di quanto previsto dalla dottrina e
dalla giurisprudenza sviluppata in questo ambito (v. consid. 3 supra).
4.2. Gli stretti rapporti intercorsi tra il ricorrente e l’organizzazione criminale risul-
tano inoltre dall’attività di J., società al 50% tra D. e A., di cui quest’ultimo era
Amministratore Unico e Direttore Tecnico (v. doc. MPC 013 02 0077). Si e-
vince infatti dagli atti che “[…] secondo quel che risulta dagli atti del proces-
so, tale società faceva parte del cartello imprese che, sotto l’egida di Cosa
Nostra, si spartivano i lavori ANAS” (v. doc. MPC 018 001 01 630), e poi “pe-
raltro non può sottacersi che le affermazioni dei collaboratori sul ruolo di F. e
sull’inserimento della società J. nel c.d. cartello ANAS, trovano sostanziale
conferma nel fatto che il momento in cui (1987) F. esce dal carcere e ripren-
de il suo ruolo, coincide perfettamente con il periodo in cui la società J. (di A.
e D.) incomincia ad avere cospicui guadagni […]. Ed ovviamente il fatto, ri-
masto incontestato, che la società J. avesse ottenuto un gran numero di ap-
palti ANAS, in modo assolutamente sproporzionato rispetto agli altri concor-
renti, che non avevano rapporto privilegiato con F., la dice lunga sui vantaggi
goduti da D. e da A.” (v. doc. MPC 018 001 01 0635 e allo stesso modo doc.
MPC 018 001 01 0096-0099; MPC 018 001 01 0496; doc. MPC 018 001 01
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0633; doc. MPC 018 001 01 0649). L’illecito sostegno fornito
dall’organizzazione criminale al prosperare dell’attività della società J. veniva
poi ricambiato dal continuo e sistematico versamento di somme di denaro:
“in proposito, si è già accennato come, ad esempio, il 10 novembre 1998, K.
avesse riferito al padre F. che A. gli aveva consegnato ventotto milioni di lire
per alcuni lavori svolti a Palermo nonché un’altra percentuale di otto milioni
di lire per un altro appalto della Provincia di un miliardo e quattro” e […] il 25
settembre 1998 K. aveva riferito al padre F. di essersi incontrato con L., M. e
A. e che quest’ultimo gli aveva già consegnato una prima parte del denaro
relativa ai lavori svolti ad Alcamo” e “[…] mentre A. doveva completare il pa-
gamento di un lavoro a Caltanisetta che ammontava a 3 milioni di lire” (v.
doc. MPC 018 001 01 0498-0499; v. inoltre i doc. MPC 018 001 01 0101-
0107; MPC 018 001 01 0539-0543; MPC 018 001 01 0636).
4.3. A. afferma come l’esigua entità degli importi depositati sul suo conto presso
la banca C. SA (poche decine di milioni di lire), nonché il tipo di movimenta-
zione (praticamente nulla sull’arco di una quindicina d’anni) sono tali da e-
scludere che egli abbia funto da prestanome o da banchiere per “Cosa No-
stra”, precisando che i beni in oggetto costituiscono suoi risparmi privati,
quindi non nella disponibilità della mafia e pertanto non suscettibili di confi-
sca ex art. 72 CP. Nel corso del suo interrogatorio del 9 aprile 2009 (v. doc.
MPC 013 02 0001-0116), il ricorrente ha in particolare sottolineato come la
somma di denaro di cui le autorità elvetiche chiedono la confisca si riferisco-
no ad un contratto sottoscritto tra la società J. e la società N. per la permuta
di tre macchinari per un totale di 70 milioni di lire + IVA, versati ratealmente
da quest’ultima (v. doc. MPC 013 02 0027-0066). L’interessato sostiene infi-
ne la totale mancanza di connessioni tra il rimpatrio nel 2007 di parte del de-
naro depositato in Svizzera e le richieste di restituzione formulate da F., con-
tro il quale egli ha inoltre sporto denuncia (doc. MPC 013 02 00119-00121).
A questo titolo va rammentato che la prova che un determinato valore patri-
moniale è stato acquistato legalmente dalla persona interessata non è atta,
da sola, a invalidare la presunzione (FF 1993 III pag. 228). Questo può esse-
re solo il caso allorquando mediante tale prova si riesce a dimostrare l'as-
senza della facoltà di disporre dell'organizzazione (sentenza del Tribunale
federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005, consid. 2.2; sulla problematica
v. anche BAUMANN, op. cit., n. 11 e 12 ad art. 72 CP). Ora, nella fattispecie,
quand’anche si debba ritenere plausibile il fatto che il denaro depositato sul
conto oggetto della decisione di confisca provenga dal contratto di cui si pre-
vale il ricorrente ed inerente la permuta di alcuni macchinari, tale prova non è
propria ad inficiare la presunzione di cui all’art. 72 CP. Dagli atti di causa si
evince infatti come A. abbia sostenuto l’organizzazione criminale “Cosa No-
stra” fino al dicembre 2002 (v. supra 4.1) e che la società J. di cui egli era
consocio unitamente al cognato D. è prosperata ed ha goduto di un gran
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numero di appalti ANAS grazie alle strette relazioni del ricorrente con espo-
nenti di spicco della criminalità organizzata (v. supra 4.2). Tenuto conto di
quanto esposto, si può pertanto legittimamente presumere che i valori patri-
moniali detenuti in conto sulla relazione bancaria n. 1 siano sottoposti alla
facoltà di disporre della predetta organizzazione criminosa, e questo indi-
pendentemente dalla causale della richiesta di restituzione al ricorrente di tali
importi da parte di persone legate a “Cosa Nostra”. Pertanto anche
quest’argomentazione dell’interessato non può trovare accoglimento.
In conclusione, A. ha sostenuto l’associazione mafiosa “Cosa Nostra”; di
modo che si può pertanto presumere che i valori patrimoniali da esso dete-
nuti in conto sulla relazione bancaria n. 1 siano sottoposti alla facoltà di di-
sporre della predetta organizzazione. Le allegazioni del ricorrente non sono
in alcun modo atte a sovvertire, con il necessario grado di prova del contrario
voluto dall’art. 72 CP, la presunzione legale della costante facoltà di disporre
dell’organizzazione mafiosa basata sull’accertato suo sostegno a
quest’ultima.
Alla luce di tutto quanto precede, tutti i valori patrimoniali sequestrati detenuti
in conto sulla relazione n. 1 a nome di A. presso la banca C. SA vanno confi-
scati.
5. Discende da quanto precede che il ricorso deve essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. La tassa di giustizia è calcolata giu-
sta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del
Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a
fr. 1'500.--.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. I valori patrimoniali detenuti in conto sulla relazione n. 1 a nome di A. presso
la banca C. SA sono confiscati.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co-
perta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, il 12 maggio 2010
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Olivier Corda
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I. Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30
giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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