Decisione del 17 settembre 2013
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, giudice presidente,
Roy Garré e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Sandra Xavier,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2013.96
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Fatti:
A. In data 25 febbraio 2013 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di
denaro (in seguito: MROS) ha trasmesso al Ministero pubblico della Confede-
razione (in seguito: MPC) una comunicazione in cui veniva segnalata
l’esistenza, presso la banca B. SA, a Lugano, delle seguenti relazioni banca-
rie: n. 1 intestata a C., n. 2 intestata a D. e n. 3 intestata a A. L'MROS infor-
mava il MPC dell'esistenza di un procedimento in Italia a carico di C. ed altri
per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, frode ai danni dello Sta-
to, riciclaggio e corruzione di pubblici ufficiali. C., ricercato dalle autorità se-
condo la banca dati World Check, e D. risulterebbero implicati nel business
del gioco d'azzardo in Z. (Italia) e in diverse città del Nord Italia finalizzato al
riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite. Le indagini inerenti all'o-
perazione denominata "E." ruoterebbero intorno all'organizzazione costituita
da L., più volte coinvolto in inchieste per legami con clan della camorra, in par-
ticolare quello dei casalesi. Il nome di A., cognato dei due predetti, - ancorché
non direttamente implicato nel procedimento penale di cui sopra - emergereb-
be dagli atti del Tribunale di Napoli, risultando il soggetto contabile di una delle
imprese toccate dalle indagini, ossia la F. S.r.l. Diverse informazioni relative
all'operazione summenzionata sono apparse in articoli di stampa italiani.
B. Il 4 marzo seguente il MPC ha ordinato l’apertura di un procedimento penale
contro ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP.
C. Con decisione del medesimo giorno il MPC ha ordinato l'edizione e il seque-
stro della documentazione, con blocco dei saldi attivi, relativi ai conti presso la
banca B. SA, menzionati nella denuncia MROS.
D. Procedendo ad una trasmissione spontanea d'informazione, il 21 marzo 2013
il MPC ha comunicato alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Napoli l'esistenza dei tre conti di cui sopra (v. lett. A). L'11 aprile
seguente esso ha informato la medesima autorità italiana dell'esistenza, pres-
so la banca banca G. SA, a Lugano, della relazione bancaria n. 4 intestata a
H. Corp. (Panama), di cui risulta essere beneficiario economico I. Limited AS
(Regno Unito), in quanto trustee del J. e in cui sono elencati come "Settlor" K.
e come "1st class of beneficiaries: husband and children" L., M. e N. e, come
"Protector" O.
E. In data 30 aprile 2013 il MPC ha esteso il procedimento penale di cui sopra a
A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP.
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F. Il 28 giugno 2013 A., ritenendo inesistenti gli elementi atti a suffragare indizi di
reato a suo carico, ha chiesto l'immediato dissequestro del suo conto banca-
rio.
G. D'avviso opposto, il MPC, con scritto del 5 luglio seguente, ha confermato il
provvedimento adottato.
H. Con reclamo del 10 luglio 2013 A. è insorto contro la decisione del 5 lu-
glio 2013 dinanzi alla Corte dei reclami penali, postulando la revoca del blocco
del suo conto.
Nelle sue osservazioni del 25 luglio 2013 il MPC ha postulato la reiezione del
gravame nella misura della sua ammissibilità.
I. Con replica del 7 agosto 2013, trasmessa per conoscenza al MPC, il recla-
mante si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali.
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale
svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale
del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera-
zione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del
31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF;
RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci-
sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis-
sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi-
to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP
nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro-
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zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la
giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impu-
gnato, datato 5 luglio 2013, è stato notificato al reclamante in data 8 lu-
glio 2013 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 10 luglio 2013, è pertanto tem-
pestivo.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).
1.4 Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, di principio, solo il
titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale pena-
le federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi ci-
tati). Ne consegue che la legittimazione del reclamante è data.
1.5 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le vio-
lazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e
la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2. Il reclamante si duole della violazione del suo diritto di essere sentito, soste-
nendo che la motivazione contenuta nello scritto impugnato sarebbe insuffi-
ciente. Non conoscendo gli elementi che suffragherebbero gli indizi di reato,
egli non avrebbe avuto la possibilità di verificare la legalità del provvedimento.
2.1 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di es-
sere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribu-
nale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione
può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è in misura di po-
tersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione di causa
presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c;
124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).
L’art. 263 cpv. 2 CPP prescrive che il sequestro venga disposto con un ordine
scritto succintamente motivato. L’obbligo di motivazione costituisce un pre-
supposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le
parti che per l’autorità di ricorso. Decisioni sommariamente motivate sono
ammesse da dottrina e giurisprudenza, in particolare in materia incidentale, a
condizione tuttavia che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo
della legalità. In particolare, la motivazione di una decisione di sequestro in-
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clude il nominativo della persona indagata, gli indizi di reato, la connessione
tra questo e l’oggetto del sequestro in relazione alle necessità probatorie e/o
di confisca (DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale
1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.3; MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA
MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zuri-
go/San Gallo 2010, n. 6 e 7 ad art. 263 CPP; SAVERIO LEMBO/ANNE VALÉRIE
JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Basilea 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). Il diritto di essere sentito è una garanzia
di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione
impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul me-
rito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del
diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona inte-
ressata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’istanza di ricorso/reclamo
con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimane-
re l’eccezione (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132
consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbra-
io 2012, consid. 2.2).
2.2 Nella fattispecie, nel suo decreto del 4 marzo 2013 il MPC così motivava il suo
provvedimento (v. act. 1.2):
"1. Il Ministero pubblico della Confederazione conduce un procedimento penale
nei confronti di ignoti per il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art.
305
bis
CP. Dalle informazioni in possesso dell'autorità inquirente, vi è il so-
spetto che sulle relazioni bancarie oggetto del presente ordine siano confluiti
valori patrimoniali costituenti provento di reato, riconducibili all'attività crimi-
nosa o comunque nella disponibilità di un'organizzazione criminale e che ivi
siano stati riciclati.
2. L'edizione della documentazione bancaria richiesta servirà a chiarire la fatti-
specie nell'ambito del procedimento penale attualmente pendente. Tenuto
conto dell'interesse pubblico e di tutte le circostanze, il decreto di edizione è
proporzionale.
3. Si giustifica di disporre il blocco degli averi patrimoniali depositati sulle rela-
zioni bancarie summenzionate, ai fini di un'eventuale confisca. Vi è il sospet-
to, che i valori patrimoniali depositati siano provento di reato. Gli oggetti o i
valori patrimoniali sono sequestrati quale mezzo di prova o per garantire le
spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe o le indennità, per essere re-
stituiti ai danneggiati o confiscati.
4. Si giustifica contestualmente all'edizione della documentazione di disporre il
sequestro di tutta la documentazione che risulta essere pertinente alle inda-
gini quale elemento indispensabile per compiutamente verificare le ipotesi
accusatorie."
In risposta alla richiesta di dissequestro del reclamante del 28 giugno 2013, il
5 luglio seguente il MPC confermava la misura, motivandola con l'esistenza di
elementi atti a suffragare indizi di reato a carico del predetto (v. act. 1.1).
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Precisato che oggetto d'impugnativa è unicamente lo scritto del 5 luglio 2013 e
non il decreto del 4 marzo 2013 - il quale, tra l'altro, non è stato accompagnato
da nessun divieto d'informazione indirizzato alla banca -, dalla richiesta di dis-
sequestro del 28 giugno 2013 nonché dall'atto ricorsuale emerge chiaramente
che il reclamante era in possesso della comunicazione MROS datata 26 feb-
braio 2013 prima del 5 luglio 2013 (v. act. 1.4 e 1, pag. 5). Orbene, in quest'ul-
timo documento l'MROS spiega in maniera sufficiente i motivi che lo hanno
portato ad effettuare la comunicazione al MPC, illustrando per sommi capi sia
l'oggetto dell'inchiesta italiana, che i suoi legami con il conto sequestrato di
pertinenza del reclamante. Risulta in particolare che A., contabile di una delle
imprese toccate dal procedimento penale italiano, si sia recato più volte nel
mese di ottobre 2012 alla banca B. SA in compagnia della cognata D., prele-
vando in una occasione EUR 52'000.-- (v. act. 1.3, pag. 3). Nelle sue conclu-
sioni l'MROS dichiara che "in considerazione delle circostanze esposte non
può essere scartata l'ipotesi, allo stato attuale, che dei valori patrimoniali,
transitati sulle relazioni bancarie segnalate, o ancora presenti, siano frutto d'in-
frazioni penali riscontrate in Italia. Alla luce di quanto menzionato è possibile
supporre che i recenti prelevamenti sulle relazioni bancarie in essere presso
l'intermediario finanziario, perpetrati da D., anche a debito della relazione ban-
caria di suo fratello C., e dal loro cognato A., possano costituire elementi su-
scettibili di vanificare il paper trail" (v. ibidem). In definitiva, vi è da concludere
che il reclamante, già al momento in cui ha postulato il dissequestro del suo
conto, disponeva di sufficienti informazioni per eventualmente contestare, co-
me poi ha fatto con un ricorso di dieci pagine contenente diversi elementi ri-
presi dalla comunicazione MROS del 26 febbraio 2013 (v. act. 1, pag. 4 e
segg.), il provvedimento adottato. La censura sollevata va pertanto respinta.
3. Il reclamante sostiene che, non sussistendo alcun indizio concreto riguardo
all'origine criminale del denaro confluito sulla relazione sequestrata, la deci-
sione del MPC violerebbe il principio della proporzionalità.
3.1 Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono
misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso
dell’inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese
procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1
lett. a-c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali
sottostanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e segg. CP (v.
art. 263 cpv. 1 lett. d CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del
6 agosto 2004, consid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di con-
fisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125
IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tri-
bunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994
pag. 97, 102).
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Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di re-
gola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determina-
re i diritti dei terzi sui beni in questione. Il sequestro è legittimo unicamente in
presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e
l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente; la
misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionali-
tà (A. DONATSCH/ T. HANSJAKOB/V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 263
CPP; R. HAUSER/ E. SCHWERI/K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozes-
srecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 341 n. 3; G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Trai-
té de procédure pénale suisse, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 1361
e segg.).
Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti
quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito
dei fatti rimproverati appaia verosimile. L’indizio di reato deve però concretiz-
zarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che “la prospettiva di
una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile” (cfr. sentenze
del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2 e
1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; Sentenza del Tribunale penale fe-
derale BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; A. DONATSCH/
T. HANSJAKOB/V. LIEBER, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP); le esigenze poste
all’intensificazione dell’indizio di reato man mano che aumenta la durata del
provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive
(TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali
non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad
esaminare l’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 con-
sid. 7c e 7d).
3.2 In concreto, allo stadio attuale dell'inchiesta e sulla base della documentazio-
ne agli atti vi è il sospetto che sul conto del reclamante siano transitati fondi di
origine criminale. Tale sospetto è motivato da più elementi che dovranno es-
sere chiariti grazie alle indagini. Innanzitutto, vi è la vicinanza del reclamante a
D., una delle persone oggetto del procedimento penale in Italia
(v. act. 3.3, pag. 2), e le diverse visite effettuate dai due, insieme, alla banca
B. SA, con riferimento soprattutto all'episodio del prelevamento di
EUR 52'000.-- intervenuto nel mese di ottobre 2012. Occorre poi chiarire la
posizione del reclamante per rapporto alla sua funzione di contabile in seno
alla F. S.r.l., società interessata dal procedimento penale italiano. Senza di-
menticare infine, ed è questo un elemento molto significativo, quanto accaduto
il 28 marzo 2013, ossia il tentativo del reclamante, per il tramite del suo legale,
di chiudere il suo conto presso la banca B. SA e di trasferire i valori patrimo-
niali ivi depositati – il 26 febbraio 2013 il conto presentava un saldo di
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EUR 1'117'904.-- (v. act. 4.1, pag. 4) – al conto n. 40 H. Corp. presso la banca
G. SA (v. act. 3.4) intestato alla società H. Corp., Panama, con avente diritto
economico I. Limited AS, Trustees of the J., con sede nel Regno Unito (v.
act. 3.5). Importante rilevare che, se l'operazione fosse andata in porto, bene-
ficiari dei valori patrimoniali in questione sarebbero diventati L., personaggio
latitante al centro del procedimento italiano, più volte coinvolto in inchieste per
legami con clan della camorra (v. act. 3.2 e 3.3) e già condannato per asso-
ciazione a delinquere di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis CP italiano
(v. act. 3.9), ed i suoi figli, M. e N. (v. act. 3.5). Vi è dunque il serio sospetto
che il reclamante abbia agito come prestanome in favore di L. e che tutto il
denaro depositato sul suo conto, riconducibile in realtà a quest'ultimo, sia di
origine criminale.
In definitiva, appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del lega-
me tra questo ed i valori patrimoniali sequestrati, il provvedimento impugnato,
rispettoso del principio della proporzionalità, deve essere confermato, in atte-
sa di ulteriori sviluppi, legati anche alle rogatorie presentate dalle autorità ita-
liane (v. act. 3.8 e 3.9), le quali, precisato che il reclamante è oramai anch'egli
indagato in Italia (v. act. 3.9), hanno già preannunciato il probabile inoltro di
una richiesta di sequestro rogatoriale dei valori depositati sul conto oggetto
della misura impugnata (v. act. 3.8). La censura in questo ambito è quindi re-
spinta.
4. Visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata ed il reclamo re-
spinto. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese
della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella
causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5
e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le
ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF;
RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 17 settembre 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Giudice presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Sandra Xavier
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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