Sentenza del 2 febbraio 2010
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Emanuel Hochstrasser, Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall’avv. Ernesto Ferro,
Richiedente
Oggetto Assistenza giudiziaria gratuita (art. 64 cpv. 1 LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BP.2010.1
(Procedura principale: BB.2010.1)
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Fatti:
A. A. è stato arrestato il 23 agosto 2004 all’aeroporto di Zurigo-Kloten
nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e
di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19
n. 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP)
e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Posto immediatamente in detenzio-
ne preventiva, il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei peri-
coli di collusione e di fuga, ne ha convalidato l’arresto con decisione del
25 agosto 2004. In seguito, l’inchiesta è stata estesa anche ai titoli di falsità
in documenti (art. 251 CP), aggressione (art. 134 CP), coazione (art. 181
CP), falsità in certificati (art. 252 CP), conseguimento fraudolento di una
falsa attestazione (art. 253 CP) ed infrazione alla legge federale sulle armi
(art. 33 e segg. Larm).
B. Ordinando la scarcerazione dell’imputato il 13 settembre 2006, l’Ufficio dei
giudici istruttori federali (di seguito: UGI) ha disposto nel contempo le se-
guenti misure sostitutive: deposito del passaporto, divieto di lasciare il terri-
torio svizzero, obbligo di presentarsi una volta la settimana presso la Poli-
zia giudiziaria federale, obbligo di ottemperare ad ogni citazione e divieto di
rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso. Con scritto
del 19 febbraio 2009, l’UGI ha comunicato all’indagato l’abolizione di tutte
le misure sostitutive citate in precedenza, ad eccezione del divieto di rila-
sciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso, divieto poi tol-
to il 23 dicembre 2009.
C. Il 10 luglio 2009 il giudice istruttore incaricato dell’indagine ha informato
l’indagato della possibilità di chiedere complementi istruttori ai sensi
dell’art. 119 PP, entro il termine del 30 settembre 2009 (poi prorogato sino
al 16 novembre 2009). Con scritto del 16 novembre A. ha chiesto i seguenti
complementi istruttori:
1. Es seien mit den nachstehend im Anhang aufgeführten, im bishe-
rigen Verfahrensablauf einvernommenen (42) Personen Konfron-
tationseinvernahmen mit meinem Klienten durchzuführen;
2. Es seien di notwendigen Erhebungen und Abklärungen zur Fest-
stellung und Quantifizierung der Devisenhandelsgeschäfte sowie
der Devisenhandelsgewinne und –verluste der B. AG / C. GmbH
sowie der einzelnen Kunden derselben durchzuführen und in Be-
zug zu den Einzahlungen der Kunden und Auszahlungen an die-
selben zu setzen. Gestützt darauf sei ein Gutachten betreffend
Schadensumme in den Konkursen der B. AG und der C. GmbH
und der von diesen insgesamt generierten Kommissionseinnah-
men zu erstellen.
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3. Es seien das Urteil des Tribunale ordinario di Catanzaro vom
19./26. Februar 2008 in Sachen D. e al. Sowie alle anderen Urtei-
le und Entscheidungen italienischer Gerichte in Strafverfahren
gegen Beschuldigte dieses Verfahrens betreffend Vorwürfe der
Beteiligung / Unterstützung einer kriminellen mafiaähnlichen Or-
ganisation für den Zeitraum ab 2001 beizuziehen;
4. Es seien die Verfahrensakten im deutschen Strafverfahren gegen
E. beizuziehen.
Con decisione del 24 dicembre 2009 l'UGI ha respinto le richieste in que-
stione.
D. Dissentendo da tale decisione, il 4 gennaio 2010 A. è insorto dinanzi alla
I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, formulando le me-
desime richieste di cui sopra (v. supra consid. lett. C). Egli ha chiesto al
contempo di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita.
In data 5 gennaio 2010 la I Corte dei reclami penali ha inoltrato al recla-
mante l’apposito formulario concernente la richiesta di assistenza giudizia-
ria (v. act. 2), formulario rispedito compilato il 13 gennaio seguente.
Diritto:
1.
1.1. Nella misura in cui la legge federale sulla procedura penale non dispone
altrimenti, le spese e le indennità in relazione al procedimento giudiziario
sono stabilite secondo gli art. 62-68 della legge federale sul Tribunale fede-
rale (LTF, RS 173.110; art. 30 LTPF in relazione con l’art. 245 cpv. 1 PP).
Secondo l’art. 62 cpv. 1 LTF, la parte che adisce il tribunale deve versare
un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte. Se una parte non
dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di
probabilità di successo, il tribunale la dispensa, su domanda, dal pagamen-
to delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripe-
tibili (art. 64 cpv. 1 LTF) e può, se occorre, far assistere questa parte da un
avvocato (art. 64 cpv. 2 LTF).
1.2. Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese
processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per co-
prire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV
161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 con-
sid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve
tener conto di tutta la situazione finanziaria dell’istante al momento
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dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una
parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la fortuna
(DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la defini-
zione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l’autorità
chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in maniera schematica sul mi-
nimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul falli-
mento, ma prendere in considerazione le circostanze personali del richie-
dente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a di-
sposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve
poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste
in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso,
l’eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle
spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e
per gli altri entro due anni (v., in proposito, la sentenza del Tribunale fede-
rale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004 consid. 1.2).
1.3. Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del
possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è com-
plessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e com-
pletezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell’istante devono
poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le
pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli ob-
blighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna
(DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in
maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi
inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e
esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a
causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v.
DTF 125 IV 161 consid. 4a; ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi
[ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Pro-
zessführung, Berna 2001, pag. 189 e seg.).
2. Nella fattispecie, si rileva che nessuna delle informazioni riportate nel for-
mulario relativo alla richiesta d’assistenza giudiziaria – compilato peraltro in
maniera approssimativa - è supportata dalla benché minima pezza giustifi-
cativa. Tutte le spese mensili riportate nonché i debiti menzionati non tro-
vano riferimento in nessun documento. Vivendo l'istante in Svizzera, di
grande importanza per la valutazione della sua situazione economica sa-
rebbe stata l'ultima decisione di tassazione o la più recente dichiarazione
fiscale, documenti tuttavia non fatti pervenire a questo Tribunale. Nel suo
scritto del 13 gennaio scorso l'istante ha dichiarato di non esercitare nes-
suna attività lucrativa, di non beneficiare dell'assistenza pubblica e di esse-
re aiutato finanziariamente dalla sua compagna, senza voler però svelare
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né l'entità di questo aiuto né la situazione economica della compagna. In
una tale situazione la presente autorità si trova nell’impossibilità di verifica-
re l’attendibilità e la veridicità delle cifre riportate. In definitiva, la totale
mancanza di pezze giustificative relative ai dati trasmessi, unitamente alle
diverse omissioni riscontrate nel formulario, non permette di delineare suffi-
cientemente la situazione finanziaria del richiedente, ciò che deve condur-
re, di riflesso, – un esplicito avvertimento in tal senso figura d’altronde sul
formulario da compilare (pag. 2) - alla reiezione della richiesta d’assistenza
giudiziaria gratuita.
3. Vista la motivazione insufficiente della richiesta, e quindi la mancata dimo-
strazione dello stato d’indigenza, la domanda d’assistenza presentata
dall’indagato va respinta sia per ciò che concerne la dispensa dal paga-
mento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione
dell’onorario del suo difensore, ragione per cui egli è invitato a versare alla
cassa del Tribunale penale federale, entro il 12 febbraio 2010, un anticipo
delle spese di fr. 1'500.-.
4. Le spese giudiziarie legate alla presente decisione seguono quelle della
procedura di reclamo.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
2. Il richiedente è invitato a versare entro il termine scadente il 12 febbraio 2010
un anticipo delle spese di fr. 1'500.-.
3. Le spese giudiziarie concernenti la presente decisione seguono quelle della
procedura di reclamo.
Bellinzona, 2 febbraio 2010
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Ernesto Ferro
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario
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