Sentenza del 1° dicembre 2010
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Raffaele Bernasconi,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2010.204
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Fatti:
A. Il 19 aprile 2001 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione misure
di prevenzione, ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giu-
diziaria nell’ambito di un procedimento per l'applicazione di misure di pre-
venzione antimafia avviato nei confronti di A., persona indiziata di apparte-
nere ad associazioni di tipo mafioso (v. art. 1 e 2 Legge n. 575/1965), in
particolare alla cosca denominata "clan G.", svolgendo in via sistematica,
nella regione Campania, tra il 1988 ed almeno il 1995, attività di riciclaggio
e finanziamento nell'interesse di svariate organizzazioni camorristiche. Con
la sua domanda di assistenza l'autorità rogante ha postulato il sequestro di
due conti aperti presso la banca B., filiale di Lugano, entrambi intestati a C.
e D., ossia: conto n. 1 denominato "E" e conto n. 2 denominato "F". Motivo
di tale richiesta era la necessità di sottrarre alla disponibilità di A., anche at-
traverso le figlie C. e D., beni che sarebbero di illecita provenienza e che
avrebbero potuto essere utilizzati per compiere gravi reati.
B. Mediante decisione del 31 maggio 2001, il Ministero pubblico del Cantone
Ticino è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana
ordinando il sequestro dei suddetti conti.
C. Con ricorso dell'11 giugno 2001 A., C. e D. hanno impugnato la decisione
di cui sopra davanti alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, postulandone l'annullamento, gravame che la medesi-
ma autorità, in data 16 gennaio 2003, ha respinto nella misura della sua
ammissibilità.
D. Il 30 ottobre 2001 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione misu-
re di prevenzione, ha emesso un decreto avente per oggetto l'applicazione
nei confronti di A. della misura di prevenzione della confisca di numerosi
beni, tra cui i conti bancari oggetto della rogatoria di cui sopra. Contestato
da A., tale decreto è stato confermato, in data 26 maggio 2005, dalla Corte
di Appello di Napoli, Ottava sezione penale, divenendo irrevocabile il 23
gennaio 2007.
E. Il 14 febbraio 2008 A., C. e D. hanno presentato un'istanza di revoca del
sequestro pronunciato il 31 maggio 2001 al Ministero pubblico ticinese, il
quale, constatata la conclusione, senza rinvio a giudizio, di tutti i procedi-
menti penali a suo tempo avviati contro i predetti in Italia, nonché la conse-
guente chiusura, con decisione di non luogo a procedere, dell'inchiesta
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svizzera per riciclaggio, ha chiesto all'autorità rogante, con scritto del 9 feb-
braio 2009, delucidazioni sullo stato del procedimento per l'applicazione di
misure di prevenzione antimafia a carico di A. in Italia.
F. Il 23 aprile 2009 il Ministero della giustizia italiano ha trasmesso all'autorità
ticinese il decreto del 30 ottobre 2001 di cui sopra (v. lett. D), chiedendone
l'esecuzione.
G. Con decisione di chiusura del 17 agosto 2010 l'autorità d'esecuzione ha
accolto la suddetta richiesta di assistenza, ordinando la trasmissione al Tri-
bunale di Santa Maria Capua Vetere dei valori depositati sulle relazioni
bancarie “E” e “F”, riservato un eventuale accordo di ripartizione giusta la
legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati del 19 mar-
zo 2004 (LRVC; RS 312.4).
H. Il 17 settembre 2010 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione
dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postu-
lando l'annullamento della decisione impugnata nonché il dissequestro dei
due conti.
A conclusione delle loro osservazioni del 13 e 15 ottobre 2010 il Ministero
pubblico ticinese risp. l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) hanno
postulato la reiezione del gravame, la seconda autorità nella misura della
sua ammissibilità.
I. Con memoriale di replica del 9 novembre 2010 il ricorrente si è riconferma-
te nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale
del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento
(RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-
na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-
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ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata
in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera
(CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione
della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore
mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-
svizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e
segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14
giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, con-
clusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre
1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53).
Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat-
tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosid-
detto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza in-
ternazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), uni-
tamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP,
art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 123 II 134
consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'appli-
cazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS). È
fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3;
123 II 595 consid. 7c).
1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di con-
segna di mezzi di prova secondo l’art. 74 AIMP, resa dall’autorità cantonale
di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così come 80e
cpv. 1 in relazione con l’art. 25 AIMP, sono pacificamente dati.
1.4 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ri-
correre degli insorgenti giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima dispo-
sizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque
è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudi-
ziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifi-
ca della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per
quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale
all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di leg-
ge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP.
Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misu-
ra di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un lega-
me sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 con-
sid. 1 d/aa). L’interesse da cui rampolla la qualità per agire può essere giu-
ridico o fattuale. Esso non deve necessariamente corrispondere a quello tu-
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telato dalla norma invocata. Occorre però che il ricorrente sia toccato più di
altri, rispettivamente del collettivo degli amministrati, in un interesse impor-
tante, risultante dalla sua posizione per rapporto all’oggetto della contesta-
zione. Un interesse degno di protezione esiste allorquando la situazione di
fatto o di diritto del ricorrente può essere influenzata dall’esito della causa:
è necessario che un eventuale accoglimento del ricorso gli procuri un van-
taggio di natura economica, materiale oppure ideale. Il ricorso proposto sol-
tanto nell’interesse della legge oppure di un terzo non è ammissibile (DTF
126 II 258 consid. 2d; 125 II 356 consid. 3b/aa; 124 II 409 consid. 1 e/bb,
499 3b pag. 504; 123 II 115 consid. 2a). Più concretamente, nel caso di
una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personal-
mente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP;
DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa
qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP), rispetti-
vamente nell’ambito di misure concernenti un veicolo a motore al detentore
dello stesso (v. art. 9a lett. c OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì
precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamen-
te sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interroga-
torio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 con-
sid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid.
1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come
ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non pos-
sono impugnare tali provvedimenti (DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii).
1.5 Nella fattispecie, intestatarie dei conti bancari oggetto della misura impu-
gnata sono C. e D., figlie del ricorrente (v. atto 50 MPTI). Essendo quest'ul-
timo unicamente avente diritto economico dei conti in questione, egli non è
legittimato a ricorrere, per cui il gravame deve essere dichiarato inammissi-
bile.
2. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri-
chiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art.
3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribu-
nale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è
fissata nella fattispecie a fr. 2'000.-- a carico del ricorrente; essa è coperta
dall'anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co-
perta dall'anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, 2 dicembre 2010
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Raffaele Bernasconi
- Ministero Pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso
particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente
laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il
procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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