Sentenza del 13 gennaio 2012
e ordinanza del 19 dicembre 2011
Corte penale
Composizione Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presiden-
te, Miriam Forni e Giorgio Bomio,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO-
NE,
contro
1. A., difeso dall'avvocato d'ufficio Rocco Taminelli
2. B., difeso dall'avvocato d'ufficio Walter Zandrini
3. C., difeso dall'avvocato d'ufficio Alexander He-
nauer
4. D., difeso dall'avvocato d'ufficio Matteo Quadranti
Oggetto
Truffa, complicità in truffa, istigazione ad incendio
intenzionale, riciclaggio di denaro, istigazione a rici-
claggio di denaro, denuncia mendace, infrazione alla
legge federale sugli stupefacenti
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto : SK.2011.8
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Fatti:
A. Con rapporto del 6 dicembre 2004 e rispettivo complemento del 7 gennaio 2005
la Polizia giudiziaria federale (in seguito: Fedpol) segnalava al Ministero pubblico
della Confederazione (in seguito: MPC) di essere stata informata "dell'esistenza
di un importante traffico internazionale di stupefacenti – presumibilmente cocai-
na – posto in essere, tra la Spagna, la Svizzera e l'Italia, da latitanti calabresi re-
sidenti nella Penisola iberica" e richiedeva pertanto l'apertura di un'indagine di
polizia giudiziaria nei confronti di B. per appartenenza, subordinatamente soste-
gno, a un'organizzazione criminale (art. 260ter CP), infrazione alla legge federale
sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP)
(cl. 2 p. 5.1.2 e 5.1.47).
B. Il 19 gennaio 2005, il MPC apriva un'indagine preliminare di polizia giudiziaria a
carico di B. per titolo di organizzazione criminale, riciclaggio di denaro e infrazio-
ne alla legge federale sugli stupefacenti (cl. 1 p. 1.1.1).
C. Mediante rapporto di complemento del 5 aprile 2005 la Fedpol segnalava al MPC
che, secondo fonte confidenziale, B. e D. "si sarebbero recati almeno due volte a
Malaga, in Spagna, per discutere con alcuni latitanti calabresi facenti parte della
N'drangheta al fine di inviare in Calabria, via mare, un ingente quantitativo di co-
caina. Il ruolo di B e D. sarebbe stato quello di trasportatori. Sarebbero stati loro
a procurare l'imbarcazione. Il comandante della medesima sarebbe stato un co-
noscente dell'imputato. All'ultimo momento, quando ormai i calabresi erano pronti
all'invio dello stupefacente, il comandante avrebbe avuto paura e si sarebbe rifiu-
tato di effettuare il trasporto. Quale misura di ritorsione, i calabresi avrebbero
bruciato l'imbarcazione che si trovava ancorata nel porto di Estepona […]. Correo
e capo di B. e D. sarebbe tale E.", identificato come C. (cl. 2 p. 5.1.104).
D. Il 12 aprile 2005, il MPC ha esteso le proprie indagini nei confronti di D. e E. per i
reati di organizzazione criminale e infrazione alla legge federale sugli stupefacen-
ti (cl. 1 p. 1.1.2).
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E. Il medesimo giorno, la Fedpol riceveva un fax informativo da parte delle autorità
spagnole riguardante l'incendio di un'imbarcazione svizzera denominata F., di
proprietà di A., avvenuto il 24 novembre 2004 nel porto di Estepona (Spagna), il
quale ha provocato danni al porto medesimo e a due barche ormeggiate nelle vi-
cinanze, battenti bandiera britannica risp. tedesca (cl. 2 p. 5.1.245 e segg.).
F. Il 3 maggio 2005 l'inchiesta veniva estesa contro ignoti per titolo di truffa (cl. 1 p.
1.1.3-4). Un'ulteriore decisione d'estensione veniva emanata il 15 novembre
2005 a carico di A. e della sua compagna G. per truffa e riciclaggio di denaro (cl.
1 p. 1.1.5-6).
G. Due giorni dopo, a A. veniva formalmente contestato anche il reato di falsità in
documenti (cl. 1 p. 1.1.7-8). Il 21 novembre 2005 l'autorità inquirente estendeva
le indagini per riciclaggio di denaro anche nei confronti di C. e D. (cl. 1 p. 1.1.9-
10). Il 9 gennaio 2006 l'inchiesta veniva estesa nei confronti di B. per truffa e de-
nuncia mendace (cl. 1 p. 1.1.13-14).
H. Con decisioni del 14 e 21 febbraio 2006 il MPC contestava formalmente a H.
(compagna di B. nel novembre del 2004,) i reati di riciclaggio di denaro e ricetta-
zione (cl. 1 p. 1.1.15-17 e 18-20).
I. Nel corso della procedura l'autorità inquirente ha ordinato il blocco di tutta una
serie di relazioni bancarie di pertinenza di una parte delle persone coinvolte
nell'inchiesta, segnatamente, il 17 novembre 2005, i conti n. 1 e 2 presso la ban-
ca I. di Glattbrugg intestate a A. (cl. 10 p. 7.2.5-9) e, il 3 novembre 2005, il conto
n. 3 presso la banca J. a Lugano intestato a B. (cl. 17 p. 7.14.2-5). Essa proce-
deva inoltre al sequestro della cassetta di sicurezza n. 4 presso la banca K. inte-
stata alla società L. SA sino all'8 settembre 2005 ed in seguito a H. (cl. 19 p.
7.18.3-6).
J. B. e C. sono stati arrestati il 10 ottobre 2005 (cl. 6 p. 6.1.1-2 e 6.3.1-2), misura
adottata anche nei confronti di D. e A. il 19 ottobre (cl. 8 p. 6.5.1-3) risp. 15 no-
vembre (cl. 8 p. 6.7.1-2) seguenti. La detenzione preventiva è stata mantenuta
per D. sino al 28 novembre 2005 e per A. sino al 23 dicembre 2005 (cl. 8 p.
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6.5.96 e 6.7.194-197). C. e B. sono stati invece liberati il 27 aprile, rispettivamen-
te il 21 luglio 2006 (cl. 7 p. 6.3.428-429 e cl. 6 p. 6.1.297-300). Nei confronti di A.,
B. e C. sono state adottate misure sostitutive della detenzione. Essi hanno dovu-
to, tra l'altro, versare una cauzione: il primo di fr. 1'000'000.--, il secondo di fr.
500.-- ed il terzo di fr. 15'000.-- (cl. 8 p. 6.7.187, cl. 6 p. 6.1.298 e cl. 7 p.
6.3.433).
K. Preso atto dell'inchiesta in corso su territorio elvetico, il 24 febbraio 2006 la Pro-
cura del Tribunale provinciale di cassazione di Malaga, per il tramite del Ministe-
ro di giustizia spagnolo, ha presentato all'Ufficio federale di giustizia (in seguito:
UFG) una denuncia volta al perseguimento giusta l'art. 21 CEAG relativamente
all'incendio della F. a Estepona (cl. 35 p. 18.1.307 e segg.). Il 26 aprile seguente
il MPC ha contattato l'UFG sollecitando una sua decisione formale circa l'assun-
zione da parte del MPC del procedimento relativo ai fatti di Estepona (cl. 35 p.
18.1.311). Con scritto del 2 maggio 2006 l'UFG ha informato il MPC che le auto-
rità svizzere, vista la nazionalità elvetica del presunto autore, erano competenti
per perseguire i suddetti fatti, senza dover quindi procedere secondo l'art. 85 e
segg. AIMP (cl. 35 p. 18.1.312). Il 12 maggio seguente il MPC ha comunicato
all'UFG che, potendo il reato d'incendio intenzionale essere contestato anche a
cittadini stranieri residenti all'estero, la competenza svizzera in questo caso sa-
rebbe derivata dalla denuncia spagnola, ciò che avrebbe necessitato un'accetta-
zione dell'assunzione del procedimento da parte dell'UFG (cl. 35 p. 18.1.313). Il
29 maggio 2006 l'UFG ha trasmesso al MPC la denuncia spagnola del 24 feb-
braio 2006 unitamente all'incarto penale aperto in Spagna, precisando che non
essendo gli art. 85 e segg. AIMP applicabili nella fattispecie, una sua decisione
non era necessaria (cl. 35 p. 18.1.316).
L. Il 28 dicembre 2006 il MPC ha richiesto all'allora Ufficio dei giudici istruttori fede-
rali (in seguito: UGI) l'apertura dell'istruzione preparatoria nei confronti di: 1) B.,
2) C., 3) D., 4) A., 5) G., 6) H. e 7) ignoti per titolo di organizzazione criminale
(art. 260ter CP) - (imputati 1, 2 e 3); infrazione alla legge federale sugli stupefa-
centi (art. 19 cpv 1 e 2 LStup) - (imputati 1, 2 e 3); riciclaggio di denaro (art.
305bis CP) - (imputati 1, 2, 3, 4, 5 e 6); truffa (art. 146 CP) - (imputati 1, 4, 5 e 7);
falsità in documenti (art. 251 CP) - (imputato 4); denuncia mendace (art. 303 CP)
- (imputato 1) e ricettazione (art. 160 CP) - (imputata 6) (cl. 1 p. 1.1.22-23). L'i-
struzione è stata aperta il 13 marzo 2007 e conclusa il 15 luglio 2010. In questo
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periodo l'UGI ha esteso l'inchiesta nei confronti di altre persone coinvolte nella
vicenda. Il 23 agosto 2007 esso estendeva le indagini nei confronti di D. e A. per
esplosione, subordinatamente per incendio intenzionale (cl. 1 p. 1.1.145 e
1.1.147). Con decisioni del 1°, 2 ottobre 2007 e 3 marzo 2009 la procedura veni-
va estesa nei confronti di C., risp. B., risp. M. e N. per esplosione, subordinata-
mente per incendio intenzionale e ancora più subordinatamente per atti prepara-
tori ad incendio intenzionale (cl. 1 p. 1.1.141-142, 143-144, 150-151). Contro gli
ultimi due l'UGI ha spiccato un ordine di arresto il 13 maggio 2009, rimasto tutta-
via senza esito.
M. Con otto decreti del 16 maggio 2011, il MPC ha deciso di abbandonare il proce-
dimento penale nei confronti di B. per titolo di organizzazione criminale, infrazio-
ne alla legge federale sugli stupefacenti, esplosione ed atti preparatori ad incen-
dio intenzionale; nei confronti di D. per titolo di organizzazione criminale, esplo-
sione, incendio intenzionale ed atti preparatori ad incendio intenzionale; nei con-
fronti di C. per titolo di organizzazione criminale, esplosione ed atti preparatori ad
incendio intenzionale; nei confronti di A. per titolo di falsità in documenti e atti
preparatori ad incendio intenzionale, nei confronti di G. per titolo di riciclaggio di
denaro; nei confronti di H. per titolo di ricettazione; nei confronti di M. e N. per ti-
tolo di esplosione, sub. incendio intenzionale, sub. atti preparatori ad incendio in-
tenzionale (cl. 41 p. 22.1.1 e segg.).
N. Il 6 giugno 2011 il MPC ha emesso un decreto d'accusa nei confronti di G. per il
reato di complicità in truffa (cl. 41 p. 22.2.1 e segg.). Il 21 giugno seguente l'auto-
rità precitata ha emanato un decreto d'accusa nei confronti di H. per titolo di rici-
claggio di denaro (cl. 41 p. 22.2.9 e segg.), contro il quale l'interessata ha formu-
lato opposizione in data 1° luglio 2011, ritirata tuttavia il 25 luglio seguente.
Con atto d'accusa del 28 giugno 2011 inoltrato il medesimo giorno al Tribunale
penale federale, il MPC chiede che A. sia riconosciuto colpevole di truffa, istiga-
zione ad incendio intenzionale e riciclaggio di denaro; che B. sia riconosciuto
colpevole di complicità in truffa, istigazione ad incendio intenzionale, denuncia
mendace, riciclaggio di denaro nonché istigazione a tale reato; che C. sia ricono-
sciuto colpevole di complicità in truffa, istigazione ad incendio intenzionale, rici-
claggio di denaro e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti; che D. sia ri-
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conosciuto colpevole di complicità in truffa, riciclaggio di denaro e infrazione alla
legge federale sugli stupefacenti.
O. Il dibattimento ha avuto luogo dal 19 al 21 dicembre 2011. Tutti gli accusati si
sono regolarmente presentati in aula.
P. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni.
P.1 Il MPC chiede:
- che A. venga condannato ad una pena detentiva di due anni con sospensione
condizionale per un periodo di prova di 2 anni, alla quale va computato il carcere
preventivo sofferto, e a cui va cumulata giusta l'art. 42 cpv. 4 CP una pena pecu-
niaria senza condizionale di 144 aliquote giornaliere da fr. 1'500.-- al giorno. Egli
deve pure essere condannato al pagamento di parte delle spese procedurali. Per
la fissazione dell'importo ci si rimette al giudizio della Corte;
- che C. sia condannato ad una pena detentiva di 2 anni e 8 mesi di detenzione,
dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente. Egli chiede i-
noltre il dissequestro del fucile a pompa marca Remington (n. di matricola
T494702V) a favore della Polizia cantonale del Cantone Ticino, Servizio autoriz-
zazioni, nonché la confisca giusta l'art. 69 CP della confezione vuota di silicone
"Falcosil" risultata positiva all'analisi di tracce di cocaina. Infine, C. deve essere
condannato al pagamento di parte delle spese procedurali;
- che B. sia condannato alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione non sospesa,
dalla quale vanno dedotti 9 mesi di carcere preventivo sofferto, dovendo quindi il
predetto scontare i residui 15 mesi di reclusione. Egli chiede inoltre la confisca
giusta l'art. 70 cpv. 1 CP dei fr. 20'000.-- sequestrati a seguito della perquisizione
del contenuto della cassetta di sicurezza n. 4 presso la banca K. a Lugano, de-
positati per ordine del MPC sul conto n. 5 presso la banca O. Egli postula inoltre
il risarcimento in favore dello Stato giusta l'art. 71 cpv. 1 CP con riferimento alla
somma di fr. 9'143.-- sequestrata sulla relazione n. 3. intestata a B. presso la
banca J., Lugano. Il MPC chiede infine che il predetto sia condannato al paga-
mento di parte delle spese procedurali nella misura che sarà ritenuta opportuna
dal tribunale;
- che D. sia condannato ad una pena detentiva di 8 mesi con concessione della
sospensione condizionale per un periodo di prova di 2 anni, alla quale va dedotto
il carcere preventivo sofferto dal 19 ottobre al 28 novembre 2005. Il MPC chiede
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inoltre che il predetto sia condannato al pagamento di parte delle spese procedu-
rali nella misura che la Corte riterrà opportuna.
P.2 La difesa di A. chiede:
- in via principale, che A.sia prosciolto da tutte le imputazioni di cui nell'atto d'ac-
cusa;
- in via subordinata, che la pena proposta dalla pubblica accusa sia ridotta per
applicazione di tutti i fattori di riduzione evidenziati in sede di arringa;
- in applicazione dell'art. 429 CPP, che A. sia risarcito delle spese di patrocinio
per un importo di fr. xxx, e che allo stesso sia concessa un'indennità per ingiusto
procedimento ed ingiusta carcerazione per un importo di fr. xxx (importi non
quantificati dalla difesa).
P.3 La difesa di B. chiede:
- in via principale: (1) il proscioglimento dal reato di complicità in truffa (capo
d'accusa 2.1), visto che l'elemento oggettivo dell'astuzia, costitutivo del reato di
truffa (reato principale), verrebbe a cadere poiché la vittima (assicurazione) è cor-
responsabile del danno per non avere osservato le elementari misure di pruden-
za; (2) il proscioglimento dal reato di riciclaggio di denaro (capo d'accusa 2.4) e
dal reato di istigazione a riciclaggio di denaro (capo d'accusa 2.5) qualora il reato
di complicità in truffa venga a cadere; (3) il proscioglimento dal reato di istigazio-
ne ad incendio intenzionale (capo d'accusa 2.2) per pervenuta prescrizione del
reato di incendio intenzionale secondo il diritto spagnolo, con conseguente asso-
luzione dell'imputato per i suddetti reati e la condanna ad una pena pecuniaria
per il reato di denuncia mendace (capo d'accusa 2.3) sospesa con la concessio-
ne della sospensione condizionale;
- in via subordinata: (1) il proscioglimento dal reato di complicità in truffa (capo
d'accusa 2.1), visto che l'elemento oggettivo dell'astuzia, costitutivo del reato di
truffa (reato principale), verrebbe a cadere poiché la vittima (assicurazione) è cor-
responsabile del danno per non avere osservato le elementari misure di pruden-
za; (2) il proscioglimento dal reato di riciclaggio di denaro (capo d'accusa 2.4) e
dal reato di istigazione a riciclaggio di denaro (capo d'accusa 2.5) qualora il reato
di complicità in truffa venga a cadere, con conseguente assoluzione dell'imputato
per i suddetti reati e una massiccia riduzione della pena proposta dal MPC sulla
base della attenuante specifica ex art. 48 lett. e e delle attenuanti generiche della
lunga carcerazione sofferta e dell'incensuratezza con la concessione della so-
spensione condizionale;
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- in via ulteriormente subordinata: una massiccia riduzione della pena proposta
dal MPC non superiore ai 24 mesi e la concessione della sospensione condizio-
nale ex art. 42 CP o qualora sia inflitta una pena superiore ai 24 mesi la conces-
sione della sospensione condizionale parziale ex art. 43 CP.
P.4 La difesa di C. chiede:
- in primo luogo e in via principale, in applicazione dell'art. 19 cpv. 1 CP, che C.
venga considerato non punibile per tutti i reati ascrittigli;
- in seconda analisi, per quanto attiene ai singoli reati si rinvia alle richieste for-
mulate in arringa, sia in via principale sia in via subordinata;
- in via subordinata, in applicazione degli art. 47, 48, 48a e 54 CP e per i motivi
addotti, la riduzione massiccia della pena proposta, col beneficio della sospen-
sione condizionale in virtù dell'art. 42 cpv. 1 e 2 CP, dedotto inoltre il carcere pre-
ventivo sofferto giusta l'art. 51 CP;
- la liberazione integrale della cauzione a suo tempo depositata;
- il dissequestro del fucile a pompa Remington.
P.5 La difesa di D. chiede:
- una riduzione importante della pena, a maggior ragione se non fosse conferma-
to il reato di truffa per A., risp. per gli altri;
- la sospensione condizionale della pena per due anni (art. 42 cpv. 1 e 4, 43 e 44
CP);
- la partecipazione alle spese procedurali secondo l'esito del giudizio.
In sede di duplica la difesa ha affermato che se si dovesse ritenere unicamente
un tentativo di truffa già compiuto al momento dell'incendio, allora il suo cliente
potrebbe essere accusato di complicità in tentativo di truffa, ciò che dovrebbe
comportare un'ulteriore riduzione di pena.
Q. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica il 13 gennaio 2012.
R. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei
considerandi che seguono.
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La Corte considera in diritto:
Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali
1. Gli art. 3 a 8 CP delimitano il campo d'applicazione del Codice penale svizzero e,
nel contempo, la competenza giurisdizionale elvetica, che è per l'appunto data al-
lorquando ricorrono le condizioni di luogo di cui agli art. 3 e segg. CP (v. DU-
PUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Code pénal, Petit
Commentaire, Basilea 2012, n. 1 e segg. alla parte introduttiva agli art. 3 a 8 CP).
Mentre l'art. 3 CP si china sulla giurisdizione svizzera in ragione di reati perpetrati
in Svizzera, gli art. 4 e 5 CP trattano la competenza giurisdizionale per infrazioni
commesse all'estero contro lo Stato rispettivamente su minorenni, l'art. 6 CP ap-
plicandosi per reati parimenti commessi all'estero e perseguibili in conformità di
un obbligo internazionale. Per ciò che attiene all'art. 7 CP, esso tratta di altri reati
commessi all'estero e costituisce un ricettacolo di competenza extraterritoriale
residuale (v. DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit.,
n. 1 ad art. 7 CP). L'art. 8 CP rappresenta un complemento indispensabile per
meglio tracciare il confine fra competenza territoriale, di cui all'art. 3 CP, e le dif-
ferenti forme di competenza giurisdizionale extraterritoriale, di cui agli art. 4 a 7
CP, fornendo l'art. 8 CP criteri sulla scorta dei quali è reputata commessa in
Svizzera un'infrazione con connessioni all'estero (v. DUPUIS/GELLER/MONNIER/
MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., n. 1 e segg. ad art. 8 CP).
Con particolare riferimento alla normativa che sancisce la competenza extraterri-
toriale residuale, va rilevato come l'art. 7 cpv. 1 CP si applica allorquando, cumu-
lativamente, a) l'autore è cittadino svizzero oppure nel caso in cui la vittima sia
svizzera, fermo restando che, b) l'atto sia punibile anche sulla scorta dell'ordina-
mento estero (doppia incriminazione), o questo luogo non soggiaccia ad alcuna
giurisdizione penale, c) l'autore si trovi in Svizzera, o sia, per tale suo atto, stato
estradato alla Confederazione, e d) si tratti di un atto per cui il diritto svizzero
contempla l'estradizione, poco importando il fatto che, nel caso concreto, l'autore
sia oggetto di estradizione, la Svizzera esercitando facoltà repressive indipen-
dentemente da una richiesta formale proveniente dall'estero, fatta eccezione per
l'ipotesi, contemplata nell'art. 7 cpv. 2 CP, in cui né l'autore né la vittima siano cit-
tadini svizzeri (v. DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op.
cit., n. 2 e segg. ad art. 7 CP; POPP/LEVANTE, Commentario basilese, Basilea
2007, n. 2 e segg. ad art. 7 CP). L'art. 7 cpv. 3 CP consacra il principio della lex
10
mitior, rendendo applicabile il diritto estero allorquando esso risulti più favorevole
all'autore. Va di transenna rilevato che l'attuale art. 7 CP, che riunisce in un'unica
normativa il principio della personalità attiva e quello della personalità passiva,
non si differenzia nella sostanza – con particolare riferimento ai presupposti fon-
danti tale competenza giurisdizionale residuale – dai previgenti art. 6 rispettiva-
mente art. 5 vCP, in vigore sino al 31 dicembre 2006 (POPP/LEVANTE, op. cit., n.
3 e seg. ad art. 7 CP). Ne segue che le considerazioni espresse in punto alla
competenza giurisdizionale sulla scorta della personalità attiva rispettivamente
passiva, di cui all'attuale art. 7 CP, trovano parimenti applicazione con mente al
diritto previgente, segnatamente all'art. 6 vCP.
Nel caso concreto, il problema della competenza giurisdizionale svizzera si pone
per l'ipotesi di reato di istigazione a incendio intenzionale (capi d'accusa 1.2, 2.2,
3.2). Al riguardo, è anzitutto d'uopo premettere che le autorità spagnole hanno
inoltrato a quelle elvetiche una denuncia ai fini di perseguimenti ai sensi dell'art.
21 CEAG (cl. 35 p. 18.1.307 e segg.), tale atto distinguendosi in modo chiaro da
una richiesta finalizzata al perseguimento penale in via sostitutiva di cui agli
art. 85 e segg. AIMP, tant'è che in casu l'UFG non ha mai proceduto all'emana-
zione di una decisione ex art. 91 AIMP (cl. 35 p. 18.1.316; v. ROBERT ZIMMER-
MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 2009,
n. 738 e segg.). Il procedimento spagnolo non è pertanto stato oggetto di delega
al nostro Paese e le autorità spagnole sono di riflesso sempre rimaste competenti
per il perseguimento penale in parola. Non sussistendo in casu alcuna compe-
tenza giurisdizionale elvetica instauratasi a seguito di perseguimento penale in
via sostitutiva, forza è di constatare che il campo di applicazione del Codice pe-
nale svizzero non può che eventualmente ancorarsi alle condizioni di luogo già
descritte sopra, e di cui agli art. 3 a 8 CP (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 741).
Ciò posto, con mente al capo d'accusa 1.2 concernente A., va rilevato come egli
disponga della cittadinanza svizzera e risieda all'estero, in Spagna (cl. 55 p. 231
e segg. nonché p. 521 e segg.). La Corte ha nondimeno ritenuto che potesse ri-
manere indeciso il quesito di sapere se egli fosse da considerare presente nel
nostro Paese ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. b CP. In effetti, in forza dell'art. 7 cpv.
3 CP deve trovare in casu comunque applicazione la legislazione spagnola quale
lex mitior. Come evincibile dai pareri versati agli atti dalla pubblica accusa (cl. 55
p. 510.15 e segg. nonché p. 510.26 e segg.), il diritto spagnolo prevede per il rea-
to in questione l'estinzione dell'azione penale a seguito di prescrizione allorquan-
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do non vi siano più stati atti d'inchiesta per almeno cinque anni. In casu, l'ultimo
atto d'inchiesta delle autorità spagnole, rimaste sempre competenti, suscettibile
di interrompere la prescrizione secondo il diritto spagnolo è da intravvedere nella
denuncia ai fini di perseguimenti ai sensi dell'art. 21 CEAG del 24 febbraio 2006
(cl. 35 p. 18.1.307 e segg.). Con riferimento al requisito della doppia punibilità, e
al suo corollario della lex mitior, forza è di constatare che l'azione penale spagno-
la si è nel frattempo estinta per intervenuta prescrizione, con il che non viene da-
to seguito alle imputazioni di cui al capo d'accusa 1.2, il procedimento elvetico
dovendo essere oggetto di abbandono.
Con riferimento ai capi d'accusa 2.2 e 3.2, concernenti B. rispettivamente C., ri-
sulta dallo stesso atto d'accusa e dagli atti che entrambi sono cittadini italiani (cl.
55 p. 252.4 e 253.6) e che l'incendio è occorso in Spagna, così come all'estero si
sarebbe verificata l'istigazione loro rimproverata dai capi d'accusa testé menzio-
nati. L'incendio in questione non ha cagionato danni a vittime svizzere (cl. 35 p.
18.1.307 e segg.). La Corte non intravvede di riflesso la presenza dei requisiti
che possano concorrere a fondare la competenza giurisdizionale svizzera ai sen-
si dell'art. 7 cpv. 1 oppure cpv. 2 CP, rispettivamente del diritto previgente. Indi-
pendentemente dalle considerazioni che precedono, per le medesime ragioni già
esposte sopra con mente al capo d'accusa 1.2, con riferimento al requisito della
doppia punibilità, e al suo corollario della lex mitior, l'azione penale spagnola si
sarebbe comunque nel frattempo estinta per intervenuta prescrizione. Con il che
non viene dato seguito alle imputazioni di cui ai capi d'accusa 2.2 e 3.2, il proce-
dimento elvetico dovendo essere oggetto di abbandono.
2. Il riciclaggio nella forma semplice ex art. 305bis n. 1 CP è punito con una pena de-
tentiva massima di 3 anni. Tuttavia, in virtù dell’art. 97 cpv. 1 lett. c CP (rispetti-
vamente art. 70 cpv. 1 lett. c vCP in vigore dal 1° ottobre 2002, RU 2002 pag.
2993 e 2996), applicabile anche per i fatti commessi prima della sua entrata in
vigore, in quanto concretamente costituisce diritto più favorevole all’accusato (v.
art. 389 cpv. 1 CP), l’azione penale per questo tipo di reato si prescrive in sette
anni. Difatti la prescrizione decorre nei termini previsti all’art. 98 lett. a CP e non
dal giorno in cui è stata compiuta l’ultima operazione di riciclaggio. Ogni atto di ri-
ciclaggio va considerato singolarmente, nella misura in cui la singola operazione
di riciclaggio atta di per sé a interrompere la “traccia documentaria” costituisce un
reato autonomo, in sé conchiuso nei suoi elementi oggettivi e soggettivi (cfr. infra
consid. 4). Non sussiste altresì un reato permanente (sulla nozione v. DTF 135 IV
12
6 consid. 3.2 e rinvii), come ad esempio nel caso della trascuranza degli obblighi
di mantenimento ai sensi dell’art. 217 CP (DTF 132 IV 49 consid. 3.1) o della ca-
rente diligenza in operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 305ter CP nell’ambito di
una duratura relazione d’affari (DTF 134 IV 307 consid. 2.4), né la fattispecie è
qualificata in termini di unità giuridica dell’azione come per esempio nel caso, se
contemplato dall’atto di accusa, di riciclaggio per mestiere (v. JOSÉ HURTADO PO-
ZO, Droit pénal. Partie générale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2008, n. 1450 pag. 464).
Non sono neppure dedotte in accusa condotte omissive. Per gli atti di riciclaggio
che sarebbero stati commessi prima del 13 gennaio 2005 l'azione penale è dun-
que prescritta, considerazione alla base dell'ordinanza resa da questa Corte il 19
dicembre 2011 nel quadro della disamina delle questioni pregiudiziali, sulla scor-
ta della quale il procedimento è stato abbandonato per i capi d'accusa 2.4.1,
2.4.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 4.2.1, 4.2.2.
Sulla truffa
3. Secondo l'art. 146 CP, si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé
o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose
false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore indu-
cendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
3.1 La truffa presuppone un inganno, che può manifestarsi sotto forma di affermazio-
ni menzognere o di dissimulazione di fatti veri ma può anche consistere nel con-
tribuire a mantenere in errore la persona ingannata. La legge penale non proteg-
ge tuttavia chi avrebbe potuto evitare di venire ingannato semplicemente facendo
uso di un minimo di attenzione. Per questo motivo viene richiesta la presenza di
un inganno astuto. L'astuzia è data se l'autore ricorre ad un edificio di menzogne,
a manovre fraudolente o a una messa in scena. Essa è pure realizzata allor-
quando l'autore fornisce informazioni false, se la verifica delle stesse risulta im-
possibile, è difficile o non può essere ragionevolmente pretesa, o ancora se l'au-
tore dissuade la persona ingannata dal verificare oppure se egli prevede che, in
funzione delle circostanze, la medesima rinuncerà a tale verifica. Ciò è segnata-
mente il caso laddove esiste un rapporto di fiducia che dissuade la persona in-
gannata dal procedere ad una verifica (DTF 135 IV 76 consid. 5; 133 IV 256 con-
sid. 4.4.3; 122 II 422 consid. 3a; sentenze del Tribunale federale 6B_83/2011
dell'11 agosto 2011, consid. 2.2.2, 6B_705/2008 del 13 dicembre 2008, consid.
13
2.3, 6B_94/2007 del 15 febbraio 2008, consid. 3 e 6B_360/2008 del 12 novem-
bre 2008, consid. 5.2; TPF 2007 45 consid. 5.2.2; BERNARD CORBOZ, Les infrac-
tions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, n. 21 ad art. 146 CP). Per la realizzazio-
ne della truffa non è necessario che la persona ingannata abbia dato prova della
più grande diligenza adottando tutte le misure di prudenza possibili; la questione
non è dunque di sapere se ella ha fatto tutto ciò che poteva per evitare di essere
ingannata (DTF 128 IV 18 consid. 3; sentenza del Tribunale federale
6S.740/1997 del 18 febbraio 1998, riprodotta in SJ 1998 pag. 457 consid. 2). L'a-
stuzia è unicamente esclusa quando la persona ingannata è corresponsabile del
danno per non aver adottato le misure di prudenza elementari che s'imponevano
(DTF 126 IV 165 consid. 2a; 119 IV 28 consid. 3f). Il principio della corresponsa-
bilità deve condurre le potenziali vittime a dare prova di un minimo di prudenza,
ma non deve essere utilizzato per negare troppo facilmente il carattere astuto
dell'inganno (sentenza del Tribunale federale 6S.438/1999 del 24 febbraio 2000,
consid. 3). Una corresponsabilità della persona ingannata esclude l'astuzia solo
in casi eccezionali (DTF 135 IV 76 consid. 5.2; sentenza 6B_83/2011 consid.
2.2.2). Per determinare se l'autore ha agito con astuzia e se la vittima ha omesso
di adottare elementari misure di prudenza, non ci si deve domandare come una
persona ragionevole ed esperta avrebbe reagito all'inganno, bensì occorre pren-
dere in considerazione la situazione concreta della vittima, così come l'autore la
conosce e la sfrutta (DTF 128 IV 18 consid. 3a e rinvii; sentenza del Tribunale
federale 6B_94/2007 del 15 febbraio 2008, consid. 3).
L'autore deve agire nell'intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
In generale, l'arricchimento dell'autore (o di altri) corrisponde all'impoverimento
della vittima (DTF 134 IV 210 consid. 5.3; 119 IV 214 consid. 4b). La persona in-
gannata deve essere stata indotta a disporre del proprio patrimonio conseguen-
temente all'errore. Un nesso di causalità deve dunque essere stabilito tra l'errore
e l'atto di disposizione del patrimonio. L'atto di disposizione è costituito da ogni
atto od omissione che implica "direttamente" un pregiudizio del patrimonio. L'esi-
genza di una tale immediatezza risulta dalla definizione stessa di truffa, la quale
presuppone che il danno sia causato da un atto di disposizione da parte della
persona danneggiata (DTF 126 IV 113 consid. 3a).
3.2 La truffa è un reato intenzionale; l'intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi
costitutivi dell'infrazione; il dolo eventuale risulta sufficiente (CORBOZ, op. cit.,
n. 39 ad art. 146 CP, con rinvii). Il reo deve inoltre agire con lo scopo (dolo speci-
14
fico) di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto (sentenza del Tribunale fe-
derale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 5.2 in fine).
3.3 Secondo costante giurisprudenza, è complice di un'infrazione colui che aiuta in-
tenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto (art. 25 CP il cui tenore
non ha subito modifiche di rilievo rispetto al diritto in vigore sino al 31 dicembre
2006). Sotto il profilo oggettivo, il complice deve fornire all'autore principale un
contributo causale alla realizzazione dell'infrazione, di modo che senza il suo con-
tributo gli eventi non si sarebbero svolti nello stesso modo. Il contributo del com-
plice tuttavia non deve necessariamente costituire una condizione sine qua non
alla realizzazione del reato, ma è sufficiente che aumenti la probabilità di riuscita
dell'atto principale (DTF 119 IV 289 consid. 2c). Sotto il profilo soggettivo, è ne-
cessario che il complice sappia o si renda conto che apporta il suo concorso a un
atto delittuoso determinato e che lo voglia o quanto meno lo accetti; a questo ri-
guardo, è sufficiente che conosca a grandi linee l'attività delittuosa dell'autore che
deve aver preso la decisione dell'atto (DTF 121 IV 109 consid. 3a; 117 IV 186
consid. 3). Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 128 IV 53
consid. 5f/cc pag. 69; 121 IV 109 consid. 3a; 118 IV 309 consid. 1a). Egli non de-
ve necessariamente conoscere l'autore principale del reato (v. MARC FORSTER,
Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 19 ad art. 25 CP).
3.4 A.
3.4.1 In sostanza, al punto 1.1 dell'atto d'accusa A. è accusato di truffa per avere, nel
periodo giugno 2004 - giugno 2005, ad Antibes (Francia), ad Estepona (Spagna),
a Berna e a Zurigo, per procacciare a sé un indebito profitto, annunciando quale
sinistro l'incendio della propria imbarcazione F. in Spagna, che egli stesso aveva
commissionato a B. dietro compenso di fr. 650'000.-- in contanti (cifra corrispon-
dente al 10% del valore assicurativo della barca), ingannato con astuzia, affer-
mando cose false e dissimulando cose vere, il broker assicurativo P. AG con se-
de a Berna (nelle persone della sua presidente Q. e del perito R. della S. incari-
cata dalla P. AG), inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio
delle assicurazioni che esso rappresentava nei suoi confronti in qualità di assicu-
rato, le quali coprivano i danni all'imbarcazione F. in base alla polizza n. 6. (nella
misura del 25% la T. AG, del 20% la AA. AG, del 20% la BB., del 15% la CC. AG,
del 10% la DD. SA e del 10% la EE. AG), per un ammontare complessivo di fr.
6'537'179.70, di cui fr. 90'683.70 quali spese (spese per i periti, ecc.) e fr.
15
6'446'496.-- quale risarcimento per il danno totale della F., pagati dalle predette
assicurazioni per il tramite della P. AG, di cui fr. 50'000.-- in data 12 gennaio
2005 sul suo conto n. 1 presso la banca I. a Glattbrugg e fr. 6'396'496.-- in data 2
giugno 2005, previo accredito sul conto dello studio legale FF. di Zurigo che lo
patrocinava, sul suo conto n. 2 presso la medesima banca (fr. 4 milioni pervenuti
sul conto in provenienza da FF. il 9 giugno 2005 e fr. 2'396'496.-- il 21 giugno
2005).
3.4.2 Va innanzitutto rilevato che A. ha riconosciuto sommariamente i fatti che gli sono
contestati (cl. 55 p. 920.6). Le sue ammissioni trovano riscontro nelle risultanze
delle indagini, in particolare nelle intercettazioni telefoniche (cl. 25 rubrica 9.1 e
cl. 26 rubrica 9.2), negli accertamenti presso la ditta GG. (agenzia di Lugano) ri-
guardanti i tragitti effettuati da veicoli noleggiati da B. e H. (cl. 2 p. 5.1.85-88),
nella documentazione bancaria, in particolare quella concernente i prelevamenti
effettuati da A. (cl. 20 rubrica 7.23, cl. 13-14 rubrica 7.5), nella documentazione
relativa al sinistro acquisita presso la P. AG (cl. 21 rubrica 7.33), nelle accertate
relazioni personali o commerciali (locazione di appartamenti, attività lavorative
svolte) tra i protagonisti della vicenda, come pure nelle deposizioni dei coimputati
e di terze persone interrogati (v. in particolare Q., HH., H., II. e G. [cl. 28 rubriche
12.21; cl. 27 rubrica 12.2 e cl. 31 rubrica 13.12; cl. 31 rubriche 13.7-13.8; cl. 55
rubrica 930]).
Sulla base degli atti dell'incartamento e delle risultanze dibattimentali, la Corte ha
potuto accertare che nel giugno del 2004 A., scontento della sua barca F. e dopo
aver tentato invano di venderla, è riuscito ad ottenere la disponibilità da parte di
B. di organizzargli, dietro compenso, la distruzione del natante (v. cl. 31 p.
13.9.13, 62, 63, 140; cl. 31 p. 13.10.19-20; cl. 31 p. 13.7.2; cl. 55 p. 930.17). As-
sicurato quest'ultimo mediante la società P. AG (v. cl. 10 p. 7.1.136 e segg.),
scopo dell'operazione era quello di intascare il premio dell'assicurazione (v. cl. 31
p. 13.9.13, 141, 144; cl. 31 p. 13.10.20-21; cl. 31 p. 13.7.8). L'importo pattuito
con B. per l'esecuzione del "lavoro" corrispondeva al 10% del valore dell'imbar-
cazione, ossia fr. 650'000.--, anche se, a dire di A., in seguito la richiesta del pre-
detto sarebbe lievitata ad un milione di franchi (v. cl. 31 p. 13.9.14, 143; cl. 31 p.
13.10.21-23; cl. 55 p. 930.8). Susseguentemente all'accordo con B., A., per ren-
dere più credibile la sua estraneità alla progettata distruzione della F., ha allestito
in maniera fittizia i piani di navigazione di quest'ultima (cl. 31 p. 13.9.64). Il 16 e
17 settembre 2004 A. ha prelevato fr. 300'000.-- dal suo conto n. 7 presso la
16
banca JJ. a Basilea, risp. fr. 250'000.-- dal conto n. 2 presso banca I. a Glat-
tbrugg, e consegnato a B., lo stesso 17 settembre, il primo acconto per l'organiz-
zazione dell'incendio, più precisamente fr. 400'000.-- (v. cl. 31 p. 13.9.80 e 89; cl.
31 p. 13.9.95; v. cl. 29 p. 13.1.120). Ad inizio novembre 2004, A. ha incontrato B.
ad Estepona per fornirgli informazioni riguardanti lo svernamento della barca,
precisando che il capitano di quest'ultima sarebbe partito in vacanza il 14 no-
vembre seguente (v. cl. 31 p. 13.9.82, 142; cl. 31 p. 13.10.29-30; cl. 55 p. 930.4).
L'incendio dell'imbarcazione è avvenuto il 24 novembre 2004 a Estepona, in
Spagna. Sempre il 24 novembre 2004, dopo alcuni giorni trascorsi in Germania,
A. si è recato nella sua villa ad Antibes (Francia), luogo in cui è stato contattato
telefonicamente da KK., responsabile del porto di Estepona (cl. 31 p. 13.9.143,
240). Dopo essere stato informato da quest'ultimo che la F. stava bruciando, A.
ha immediatamente inviato un fax alla P. AG per annunciare l'accaduto (v. cl. 21
p. 7.33.10; cl. 31 p. 13.9.60, 143, 148; cl. 28 p. 12.21.6), recandosi il giorno dopo
ad Estepona per constatare di persona quanto successo e per recitare la sua
parte fino in fondo (cl. 31 p. 13.9.143; cl. 55 p. 930.5). Lo stesso 25 novembre
2011 A. ha telefonato alla signora Q., responsabile della P. AG, fingendo di esse-
re molto triste e scosso per l'incendio della F. e di non comprenderne la causa
(cl. 28 p. 12.21.6). Con messaggio elettronico del 29 novembre seguente alla
stessa P. AG, A., fingendosi affranto per quanto accaduto e allegando il rapporto
redatto da KK., ha dichiarato che nessuno conosceva le ragioni dell'incendio (v.
cl. 21 p. 7.33.8-9; cl. 31 p. 13.9.240). Il formale annuncio di sinistro all'assicura-
zione, concretizzatosi mediante la compilazione dei moduli destinati all'uopo, è
avvenuta una decina di giorni dopo l'incendio, più precisamente il 2 dicembre,
sottacendo A. di essere il mandante della distruzione della barca (v. cl. 31 p.
13.9.60, 149-150; cl. 21 p. 7.33.6-7, 90; cl. 55 p. 930.5). L'8 dicembre 2004 A. ha
incontrato ad Antibes R., perito della S. incaricato dalla P. AG per indagare sul
caso, al fine di discutere dell'accaduto e fornire informazioni sulla barca (v. cl. 31
p. 13.9.144; cl. 21 p. 7.33.39-42), discussione sfociata in un rapporto del 9 di-
cembre 2004 (cl. 21 p. 7.33.53-57). Confrontato con la volontà di R. di approfon-
dire le indagini, A. decideva, per tutto il seguito della procedura di risarcimento, di
farsi patrocinare dal suo avvocato LL., il quale era in quel momento all'oscuro del
ruolo effettivo del suo cliente nella vicenda (v. cl. 31 p. 13.9.144-145, 241; cl. 55
p. 930.6). Il 16 dicembre 2004 A. ha ricontattato la P. AG informandola che la po-
lizia spagnola metteva il relitto della F. a disposizione degli esperti da lei incaricati
e chiedendo istruzioni sul seguito (v. cl. 21 p. 7.33.22), trasmettendole inoltre un
17
documento redatto da KK. intitolato "MM." (cl. 31 p. 7.33.18 e segg.). Appreso la
P. AG dell'origine dolosa dell'incendio e cominciando R. e la stessa P. AG ad a-
vere un brutto presentimento nei confronti di A., gli stessi hanno cercato ed otte-
nuto un colloquio con A. che si è tenuto il 3 marzo 2005, al quale hanno parteci-
pato Q., R., A. e l'avv. LL. (cl. 28 p. 12.21.10). In occasione di tale incontro A. ed
il suo legale hanno discusso con Q. e R. della lista delle domande inviata il 16
febbraio precedente dalla P. AG a A. (v. cl. 21 p. 7.33.24-25), il quale ha risposto
e presentato la documentazione necessaria a supporto, i libri di bordo "Yacht log"
relativi al 2004 nonché la lista dei passeggeri della F. a partire dal giugno 2004,
documentazione poi spedita a R. (cl. 28 p. 12.21.10; cl. 21 p. 7.33.33). Assodato
che l'incendio era di natura dolosa, la discussione in questione, unitamente alla
documentazione fornita, non hanno permesso di incolpare A., conclusione conte-
nuta nel rapporto finale di R. (cl. 28 p. 12.21.11; cl. 21 p. 7.33.58-69, 92).
In data 3 marzo 2005, durante un viaggio Ginevra-Lugano fatto assieme, A. ha
consegnato a B. fr. 100'000.-- quale seconda parte di denaro destinata a remu-
nerare la distruzione della F., denaro che il suddetto ha prelevato il medesimo
giorno dal suo conto n. 2. presso la banca I. di Glattbrugg (v. cl. 31 p. 13.9.81-82
e 89; cl. 31 p. 13.9.96; cl. 31 p. 13.10.25; cl. 55 p. 930.19).
Il 13 maggio 2005 A., per il tramite del suo legale, ha sollecitato presso la P. AG il
pagamento, entro dieci giorni, del premio assicurativo legato alla barca distrutta,
ossia fr. 6'396'496.-- – importo dal quale è stato dedotto l'anticipo di fr. 50'000.--
già versato il 12 gennaio 2005 sul conto n. 1. presso la banca I. a Glattbrugg (v.
cl. 31 p. 13.9.92 e 102) –, somma alla quale andavano aggiunte le spese da lui
sostenute per un importo di EUR 122'367.15 (cl. 21 p. 7.33.30-32). Essendo ri-
masta senza esito, la medesima richiesta è stata reiterata per iscritto dieci giorni
dopo, ossia il 23 maggio 2005, e telefonicamente il 30 maggio seguente (cl. 21 p.
7.33.36). In data 2 giugno 2006 la P. AG ha dato ordine alla sua banca di versare
fr. 6'396'496.-- su un conto dello Studio legale FF. che lo patrocinava (cl. 21 p.
7.33.37), denaro versato poi in due fasi, il 9 risp. 21 giugno 2005, sul conto n. 2 di
pertinenza di A. (cl. 31 p. 13.9.89-90, 97).
L'11 luglio 2005 A. ha prelevato dal conto n. 2 presso la banca I. e consegnato a
B. fr. 150'000.-- quale terza ed ultima parte di denaro per aver organizzato l'in-
cendio della F. (v. cl. 31 p. 13.9.83-84, 91, 99, 155-156; v. cl. 29 p. 13.1.121-
122).
18
3.4.3 I fatti accertati permettono senz'altro di confermare l'esistenza di una truffa inten-
zionale ai danni della P. AG. A. ha ingannato quest'ultima, la quale rappresenta-
va diverse assicurazioni, annunciando un sinistro da lui stesso commissionato a
B.. Dopo la distruzione della F. e la comunicazione dell'evento alla P. AG, egli ha
iniziato, come lui stesso ha dichiarato, a "recitare" la sua parte, comportamento
finalizzato all'ottenimento del rimborso del valore del natante, questo indipenden-
temente dalla possibile concomitante volontà di togliersi una preoccupazione,
come sostenuto durante i dibattimenti (v. cl. 55 p. 930.4 e 12). Da respingere na-
turalmente la tesi formulata dall'imputato secondo la quale non vi era possibilità
di disfarsi onestamente della barca (v. cl. 55 p. 930.12); in realtà, egli non voleva
perdere del denaro (v. cl. 8 p. 6.7.103; cl. 55 p. 930.4). Accortosi che i difetti tec-
nici della F. avrebbero non solo potuto far scendere di molto il prezzo di vendita
ma addirittura reso il natante invendibile – significative, oltre alle frustrazioni e-
spresse in merito dallo stesso A. (v. cl. 31 p. 13.9.13, 59), le dichiarazioni di B.
sui difetti tecnici dell'imbarcazione (v. cl. 55 p. 930.18) –, la soluzione perfetta era
quella del rimborso del suo valore totale da parte dell'assicurazione. Nei suoi
rapporti con la P. AG A. ha costruito un castello di menzogne, fatto di simulazioni
e dissimulazioni, con lo scopo di farsi risarcire il danno. Egli, che al momento
dell'incendio si trovava lontano da Estepona, si è adoperato per far credere alla
P. AG di essere una vittima – e non il mandante – di un danno che era eventual-
mente riconducibile a terzi ignoti, ingannandola. Per quanto attiene al carattere
astuto di tale inganno, si rileva dapprima come A. abbia sin dall'inizio interpretato
in modo convincente il ruolo di vittima ignara di un incendio a suo dire inspiegabi-
le, collaborando senza riserve o reticenze con tutti gli inquirenti, in particolare con
quelli incaricati dalle compagnie assicurative. Egli si è inoltre costruito un alibi,
badando a non essere in Spagna al momento dell'incendio. Aggiungasi inoltre il
rapporto di fiducia sviluppatosi su più lustri tra lui e la P. AG, ritenuto come il pri-
mo avesse sempre assicurato i suoi natanti presso la seconda, di cui era peraltro
stato ad un certo momento il cliente più importante, col quale sino ad allora non
aveva mai avuto problemi. La Corte si è confrontata con l'argomentazione solle-
vata dalla difesa di A., secondo cui l'astuzia sia da escludersi a seguito di con-
colpa della vittima. Al riguardo, va osservato che la P. AG ha conferito diversi
mandati a più esperti al fine di meglio delucidare le circostanze e l'origine dell'in-
cendio, adottando in tal modo quelle misure di diligenza che il caso comportava,
sia alla luce delle modalità d'insorgenza del danno sia dell'importanza dello stes-
so (v. cl. 2 p. 5.1.323-326; cl. 21 p. 7.33.50, 53-57, 58-69, 71-81, 82-88). La P.
AG ha anche dato mandato ad un legale spagnolo per meglio chiarire i risvolti e
19
le risultanze dell'inchiesta penale (v. cl. 21 p. 7.33.96). Le compagnie assicurati-
ve hanno in seguito atteso le risultanze e i complementi degli organi investigativi,
specie quelli da loro incaricati, che non davano atto di alcun coinvolgimento
dell'assicurato. La P. AG ha in definitiva atteso ben sei mesi prima di risarcire il
danno. Le deposizioni di G. e la confessione di A. relative alla truffa sono del re-
sto intervenute solo nel mese di novembre 2005, ossia cinque mesi dopo l'aper-
tura della procedura contro ignoti per truffa. A mente della Corte, l'ordine di per-
quisizione del 3 maggio 2005 non era idoneo a stabilire la falsità delle dichiara-
zioni sino ad allora proferite da A.. Va qui rilevato che il Tribunale federale ha
chiaramente affermato che l'assicuratore che non è in grado di stabilire il caratte-
re menzognero di un avviso di sinistro è contrattualmente tenuto a coprire il dan-
no e questo anche in caso di sospetto di frode. Il fatto che l'ispettore dei sinistri
possa esprimere dei dubbi circa la credibilità delle affermazioni dell'assicurato
non permette all'assicurazione di rifiutare le proprie prestazioni (v. sentenza del
Tribunale federale 6B_705/2008 del 13 dicembre 2008, consid. 2.4.1). È d'altron-
de risaputo che per l'assicuratore è sempre molto difficile stabilire la falsità delle
dichiarazioni formulate dal suo assicurato (DTF 128 IV consid. 3c). Inoltre, pre-
messo il carattere puramente civile delle condizioni generali d'assicurazione
(CGA), l'invocato art. 9 lett. e CGA (v. cl. 10 p. 7.1.140), secondo il quale l'assicu-
ratore è autorizzato a sospendere il pagamento del danno allorquando una pro-
cedura penale è pendente contro l'assicurato, non troverebbe neppure applica-
zione, dato che l'ordine in questione verteva su di una procedura contro ignoti e
non contro l'assicurato. Ne segue che le compagnie assicurative e la P. AG non
sono venute meno ai loro doveri di diligenza più elementari. L'inganno è stato
pertanto astuto ai sensi dell'art. 146 CP. Pure presente il presupposto dell'errore,
in cui le compagnie assicurative sono incorse nel ritenere il caso un sinistro da ri-
sarcire conformemente alla polizza assicurativa. Gli atti di disposizione patrimo-
niale sono i bonifici operati dalla P. AG sul conto di A. rispettivamente del suo le-
gale. Incontestabile il nesso di causalità esistente tra i predetti presupposti. Per
quanto concerne le condizioni soggettive della truffa, il dolo è stato ammesso da
A. ed era del resto pacifico alla luce delle risultanze probatorie (v. cl. 55 p. 930.4).
Pure presente il disegno di indebito arricchimento perseguito dall'imputato. La
Corte ha concluso che, nel caso di A., i presupposti oggettivi e soggettivi del rea-
to di truffa sono adempiuti.
3.5 B.
20
3.5.1 Al punto 2.1 dell'atto d'accusa B. è in sostanza accusato di avere, in complicità
con C. e D., nel periodo giugno 2004 – novembre 2004, in più luoghi in Svizzera
e all'estero, dietro promessa da parte di A. di un compenso complessivo di fr.
650'000.-- (pari al 10% del valore assicurativo della barca), compenso ricevuto in
tre distinte occasioni (il 17 settembre 2004 fr. 400'000.--, il 3 marzo 2005 fr.
100'000.-- e l'11 luglio 2005 fr. 150'000.--), aiutato intenzionalmente A., parteci-
pando all'organizzazione dell'incendio della F., a commettere una truffa ai danni
delle assicurazioni che coprivano i danni della predetta imbarcazione.
3.5.2 Va innanzitutto rilevato che B. ha riconosciuto sommariamente i fatti che gli sono
contestati (cl. 55 p. 920.6), ammissioni che trovano riscontro nelle risultanze delle
indagini (v. consid. 3.4.2 supra). Per quanto attiene alle informazioni da lui fornite
relativamente ai flussi di denaro (cl. 55 p. 920.6), occorre rilevare che egli è stato
interrogato complessivamente più di trenta volte durante l'inchiesta, cambiando
sovente versione in merito ai soldi intascati per l'organizzazione dell'incendio
nonché al contante da lui depositato nella cassetta di sicurezza di H. (v. cl. 29 ru-
briche 13.1-13.2 e cl. 31 rubrica 13.10). Le sue deposizioni in questo ambito non
sono perciò affidabili (nel dettaglio v. infra consid. 4).
La Corte ha potuto accertare che nel giugno del 2004, ad Antibes, B. ha dato la
propria disponibilità a A. per organizzare la distruzione della F. in cambio di dena-
ro (cl. 31 p. 13.10.20; cl. 55 p. 930.17). Per la ricerca degli esecutori materiali
dell'atto egli si è rivolto a C., promettendogli un compenso (v. cl. 30 p. 13.6.45; cl.
13.5.74; cl. 55 p. 930.17). Nell'agosto del 2004 B. si è recato a Cannes (Francia),
dove ha incontrato, unitamente a C., NN., per mostrare a quest'ultimo la barca da
incendiare, natante che si trovava allora in acque francesi (cl. 29 p. 13.2.95; cl.
30 p. 13.6.47; cl. 55 p. 930.17). Egli ha poi consegnato, nel mese di settembre
seguente, fr. 20'000.-- in contanti a C. da destinare agli esecutori materiali dell'in-
cendio (cl. 29 p. 13.2.96; cl. 30 p. 13.6.48, 103 e 163; cl. 55 p. 930.17), denaro
che C. ha poi tenuto per sé (cl. 55 p. 930.28). Sempre in quel periodo B. ha chie-
sto a C., consegnandogli fr. 1'500.-- all'uopo, di acquistare due telefoni cellulari, i
quali avrebbero permesso a B. e A. di restare in contatto (v. cl. 30 p. 13.6.48).
Nel mese di novembre 2004 B., accompagnato da C., si è recato a Giussano (Ita-
lia), dapprima al bar OO., dove ha incontrato N., e poi, accompagnato da
quest'ultimo, al domicilio di M. Ai medesimi B. ha quindi chiesto se erano dispo-
nibili, dietro compenso, a far saltare in aria la F. (v. cl. 30 p. 13.5.14-15). Sempre
in novembre B. si è recato con C. al bar PP. a Ponte Chiasso (Italia) dove ha in-
21
contrato N., con il quale è stato concordato il viaggio ad Estepona e al quale ha
consegnato EUR 20'000.-- quale primo acconto per il lavoro (v. cl. 30 p. 13.5.17).
Tra il 19 ed il 21 novembre 2004, B. e D. sono partiti alla volta di Estepona con
un auto noleggiata dal secondo, seguiti da un'altra auto con a bordo N. ed un'al-
tra persona rimasta sconosciuta, al fine di mostrare a quest'ultimi l'imbarcazione
da incendiare (v. cl. 30 p. 13.6.51-52; cl. 55 p. 930.18). Tra il 20 ed il 21 novem-
bre seguenti B. ha consegnato ad Estepona EUR 10'000.-- in contanti a N. (v. cl.
30 p. 13.5.17; cl. 55 p. 930.18). Il 24 novembre 2004 la F., ormeggiata a Estepo-
na, è stata incendiata. Il 25 novembre, o i giorni seguenti, B. ha consegnato a C.
il resto dei soldi destinati a N., C. ha consegnato EUR 30'000.-- a D., il quale si è
recato al bar PP. di Ponte Chiasso e ha a sua volta consegnato il denaro a N.
quale saldo dell'incendio della F. (cl. 30 p. 13.6.52; cl. 29 p. 13.3.34-35, p.
13.4.25, 65 e 85). Nel medesimo periodo, B. ha consegnato a C. fr. 40'000.-- per
la sua partecipazione all'organizzazione della distruzione della barca (cl. 30 p.
13.6.52, 103, p. 13.5. 19-20).
3.5.3 Gli atti appena descritti sono certamente costitutivi di complicità in truffa, i cui
presupposti oggettivi testé esposti per A. valgono anche per B. L'aiuto concreto
fornito da quest'ultimo al primo per la concretizzazione della truffa da questi per-
petrata consiste nell'essersi prestato ad atti d'organizzazione dell'incendio della
F., sapendo peraltro che il fine ultimo era quello di una truffa all'assicurazione (v.
cl. 31 p. 13.10.20-21, cl. 29 p. 13.1.45, 149, 151). F. ha contribuito in modo cau-
sale alla perpetrazione della truffa, provvedendo anzitutto alla ricerca di potenziali
autori materiali dell'incendio e procedendo in seguito a stabilire i contatti con gli
stessi. Egli ha altresì esperito atti di ricognizione con gli autori materiali dell'in-
cendio. Sul fronte soggettivo, B. sapeva quale era il fine ultimo del disegno di A.
Gli atti di supporto alla truffa sono stati effettuati intenzionalmente. Parimenti pa-
cifico il disegno di indebito arricchimento dell'imputato. Visto il suo ruolo, B. si è
reso complice della truffa perpetrata da A.
3.6 C.
3.6.1 Al punto 3.1 dell'atto d'accusa è rimproverato, in maniera riassuntiva, a C. di ave-
re, in complicità con B. e D., nel periodo giugno 2004 – novembre 2004, in più
luoghi in Svizzera e all'estero, dietro promessa da parte di B. di un compenso
complessivo di fr. 280'000.-- (pari alla metà di fr. 650'000.-- percepiti da B. dedot-
to il compenso per gli esecutori materiali di EUR 60'000.--), di cui ne ha ricevuto
22
fr. 63'000.--, aiutato intenzionalmente A., partecipando all'organizzazione dell'in-
cendio della F., a commettere una truffa ai danni delle assicurazioni che copriva-
no i danni della predetta imbarcazione.
3.6.2 Occorre avantutto evidenziare che C. ha riconosciuto sommariamente i fatti, con
una precisazione riguardante la data menzionata al punto 3.3.4 dell'atto d'accu-
sa. Egli ha affermato di aver ricevuto e speso la somma di fr. 40'000.-- entro fine
novembre 2004 (cl. 55 p. 920.7). Le sue ammissioni trovano riscontro nelle risul-
tanze delle indagini (v. consid. 3.4.2 supra).
Questa Corte ha potuto appurare che nel giugno 2004 C. ha espresso la propria
disponibilità a B. a partecipare, dietro compenso, all'organizzazione dell'incendio
della F., in particolare a trovare gli esecutori materiali dell'atto (v. cl. 30 p.
13.5.141, p. 13.6.46; cl. 55 p. 930.28). Nell'agosto seguente, egli si è recato a
Viggiù (Italia), dove ha incontrato NN., chiedendogli la sua disponibilità ad incen-
diare la F. e fissando un incontro a Cannes per mostrargli l'imbarcazione, natante
che si trovava allora in acque francesi (v. cl. 30 p. 13.5.83, p. 13.6.46 e 108; cl.
55 p. 930.28). Tale incontro è effettivamente avvenuto con la partecipazione di
B., il quale ha consegnato a C. fr. 3'000.-- per le spese legate alla trasferta, sfo-
ciando tuttavia nel disinteressamento da parte di NN. (v. cl. 30 p. 13.5.83, 142; p.
13.6.47, 53; p. 13.6.108; cl. 55 p. 930.28). Nel settembre 2004 C., su richiesta di
B. che gli aveva consegnato denaro all'uopo, ha acquistato due cellulari che sa-
rebbero serviti a B. per restare in contatto con A. al fine di organizzare l'incendio
della barca, telefonini poi consegnati a B. (cl. 30 p. 13.5.10, p. 13.6.109). Più tar-
di, nel mese di novembre (verosimilmente il 15 novembre 2004), egli ha preso
contatto con QQ., chiedendo a quest'ultimo se conosceva qualcuno disposto ad
eseguire il lavoro rifiutato da NN. (cl. 30 p. 13.5.142, p. 13.6.50). Su indicazione
del predetto, egli si è recato una prima volta al bar OO. di Giussano (verosimil-
mente il 16 novembre 2004), incontrandovi N. e M., al fine di chiedere loro se e-
rano interessati ad incendiare la F. (cl. 30 p. 13.5.14, 142, p. 13.6.50, 60; cl. 55 p.
930.28). Egli si è recato una seconda volta dai medesimi (verosimilmente il 17
novembre 2004), ma questa volta in compagnia di B., affinché quest'ultimo po-
tesse domandare di persona ai predetti la loro disponibilità ad effettuare il lavoro
(cl. 30 p. 13.5.14-15, 142, p. 13.6.50, 63; cl. 55 p. 930.28). C. si è poi recato una
terza volta, da solo, da N. e M. (verosimilmente il 18 novembre 2004), i quali gli
hanno comunicato il loro accordo a far esplodere la barca, facendosi promettere
una somma di EUR 20'000.-- quale anticipo per il lavoro (cl. 30 p. 13.5.15-16, p.
23
13.6.51). Verosimilmente lo stesso giorno, egli si è recato con B. al bar PP. a
Ponte Chiasso, dove ha incontrato N., con il quale è stato concordato il viaggio
ad Estepona per il giorno dopo ed al quale B. ha consegnato EUR 20'000.-- in
contanti, denaro che C. aveva precedentemente cambiato in euro dopo aver ri-
cevuto il corrispettivo in franchi da B. (v. cl. 30 p. 13.5.17, 80, 142, p. 13.6.51). Il
18 novembre 2004 C. ha consegnato fr. 2'000.-- in contanti a D. quale compenso
per accompagnare B. ad Estepona il giorno successivo (v. cl. 29 p. 13.3.8). Pri-
ma che B. e D. partissero per Estepona, C. ha consegnato al primo EUR 10'000.-
- previo cambio del corrispettivo in franchi ricevuto precedentemente da B., affin-
ché questi li consegnasse a N. (v. cl. 30 p. 13.5.17-18 e 142). Dopo l'incendio
della barca avvenuto il 24 novembre 2004, l'indomani stesso C. ha consegnato a
D., previo cambio in euro del corrispettivo in franchi ricevuto precedentemente da
B., una busta contenente EUR 30'000.-- in contanti con l'incarico di consegnarla
a N. quale saldo per l'incendio della F. (v. cl. 30 p. 13.5.19 e 142).
3.6.3 I presupposti oggettivi del reato di truffa esposti per A. valgono e sono parimenti
adempiuti anche per C. L'aiuto concreto fornito da quest'ultimo a A. consiste
nell'aver instaurato i contatti con gli autori materiali dell'incendio della F., vale a
dire con M. e N.. Sul fronte soggettivo, anche C. sapeva quale era il fine ultimo
del disegno di A. (v. cl. 30 13.5.8, 48, 79 e 141). Gli atti di supporto alla truffa so-
no stati commessi intenzionalmente, risultando anche per lui pacifico il disegno di
indebito profitto (v. cl. 31 p. 13.10.50-51; cl. 30 p. 13.6.190). Visto il suo ruolo, C.
si è reso complice della truffa perpetrata da A.
3.7 D.
3.7.1 Al punto 4.1 dell'atto d'accusa è in sostanza contestato a D. di avere, in complici-
tà con C. e B., nel mese di novembre 2004, in più luoghi in Svizzera e all'estero,
dietro compenso di fr. 2'000.-- ricevuto da C., aiutato intenzionalmente A., parte-
cipando all'organizzazione dell'incendio della F., a commettere una truffa ai danni
delle assicurazioni che coprivano i danni della predetta imbarcazione.
3.7.2 Va premesso che anche D. ha riconosciuto sommariamente i fatti (cl. 55 p.
920.7), ammissioni che trovano riscontro nelle risultanze dell'inchiesta (v. consid.
3.4.2 supra).
24
Gli atti dell'incartamento ed il dibattimento hanno permesso di appurare che nel
novembre 2004 D., assieme a B., ha accompagnato N. ed un'altra persona ad
Estepona al fine di mostrare a quest'ultimi l'imbarcazione da incendiare (v. cl. 29
p. 13.3.7-8, 33, p. 13.4.23, 64-65 e 86). In occasione del medesimo viaggio egli
ha trasportato sulla sua persona una busta contenente EUR 5'000.-- ricevuti da
B., al fine di consegnarli a N. ad Estepona quale acconto per l'incendio (v. cl. 29
p. 13.4.24-25, 39 e 65). Infine, il 25 novembre seguente (o giorni seguenti), su in-
carico di C., egli ha consegnato a N., presso il bar PP. a Ponte Chiasso, una bu-
sta contenente EUR 30'000.-- quale saldo per la distruzione della F. (v. cl. 29 p.
13.3.34-35, p. 13.4.25, 65, 85).
3.7.3 I presupposti oggettivi del reato di truffa esposti per A. valgono e sono parimenti
adempiuti anche per D. L'aiuto concreto fornito da D. al disegno truffaldino di A.
consiste nell'aver accompagnato N. ad Estepona, fungendo da autista e conse-
gnando a quest'ultimo complessivi EUR 35'000.--. Sul fronte soggettivo, quanto
al fine ultimo del disegno di A., è perlomeno dato il dolo eventuale, anche se le
dichiarazioni di D. potrebbero far pensare anche al dolo diretto (v. cl. 29 p.
13.3.26-27, 32, p. 13.4.26, 58 e 74; cl. 55 p. 930.39; v. anche le dichiarazioni di
RR., moglie di D., cl. 27 p. 12.6.4). Pure ammessi sono l'intenzionalità circa gli at-
ti di supporto alla truffa (v. cl. 29 p. 13.3.34) ed il disegno di indebito profitto (v. cl.
29 p. 13.4.23). Visto il suo ruolo, D. si è reso complice della truffa perpetrata da
A.
Sul riciclaggio di denaro
4. Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di
vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patri-
moniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305bis
n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia in forma semplice che in forma
aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, segnatamente se l'au-
tore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come
membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio
(lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo
mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è
stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato
compiuto (art. 305bis n. 3 CP).
25
4.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento
o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10
cpv. 2 CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio
(DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione
a pericolo astratta, il comportamento essendo dunque punibile a questo titolo an-
che laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20
consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni
finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del botti-
no, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare
considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20
consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d),
il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza
menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 con-
sid. 1d), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi (DTF 128
IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; URSULA CASSANI, Commentaire
du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996,
pag. 75 n. 41; JÜRG-BEAT ACKERMANN, in Schmid (editore), Einziehung Organi-
siertes Verbrechen Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 315 ad art. 305bis CP).
Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto
bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) o il solo possesso, rispettivamen-
te la custodia, di valori (sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gen-
naio 2000, consid. 2d/aa), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto
come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di
un conto a lui intestato interrompa in realtà il paper trail (DTF 136 IV 179, consid.
4.3. non pubblicato). Secondo il Tribunale federale ed una parte importante della
dottrina il reato di cui all'art. 305bis CP può essere commesso anche da colui che
ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato
(DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; BERNARD
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 19 ad art. 305bis
CP; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II,
6a ediz., Berna 2008, § 55 n. 43; MARTIN SCHUBARTH, Geldwäscherei - Neuland
für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter
Bemmann, a cura di Joachim Schulz/Thomas Vormbaum, Baden-Baden 1997,
pag. 432-435; d’altra opinione invece una ragguardevole corrente dottrinale, se-
gnatamente ACKERMANN, op. cit., n. 117 ad art. 305bis CP; GUNTHER ARZT, Geld-
wäscherei: komplexe Fragen, in recht 13 (1995), pag. 131; CASSANI, op. cit., n. 47
e segg. ad art. 305bis CP; CHRISTOPH GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher,
26
AJP/PJA 1995, pag. 517; MARK PIETH, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea
2007, n. 2 e seg. ad art. 305bis CP; HANS SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtspre-
chung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 846; per un
riassunto della discussione v. anche DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché AN-
DREAS DONATSCH/ WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, 3a ediz., Zurigo 2011,
pag. 476 e JÜRG-BEAT ACKERMANN, forumpoenale 2009, n. 31, pag. 160 e seg.).
L’Alta Corte ha avuto modo di precisare che nell’ottica dell’art. 305bis CP è deter-
minante valutare se l’atto in questione è teso a – ed è suscettibile di – vanificare il
blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali ori-
ginanti da un crimine: tal è il caso in presenza di distruzione rispettivamente im-
piego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2
dicembre 2010, consid. 6.4). Il riciclaggio di denaro può altresì essere commesso
per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6). La questione di sapere se l'infrazione
all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in appli-
cazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa). Nell’ambito dell’art.
305bis n. 3 CP trova applicazione il principio della doppia punibilità astratta (DTF
136 IV 179, consid. 2.3).
4.2 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis CP è un'infrazione intenzionale. Il
dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo
all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea
a rompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori rici-
clati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un cri-
mine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve presumere” si
veda già PAOLO BERNASCONI, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und
organisiertes Verbrechen, Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così come la giurispru-
denza relativa all’art. 160 CP e all’art. 19 n. 2 lett. a LStup, segnatamente DTF
105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3). Non è necessa-
rio che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori:
basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente i-
gnorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da
una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale
reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; STEFAN TRECHSEL/HEIDI AFFOLTER-EIJSTEN,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo/San Gallo 2008, n. 21 ad art. 305bis CP;
CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305bis CP; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., pag. 482
e seg.; CASSANI, op. cit., n. 51 ad art. 305bis CP; PIETH, op. cit., n. 46 ad art. 305bis
27
CP; ACKERMANN, op. cit., n. 398 ad art. 305bis CP; STRATENWERTH/BOMMER, op.
cit., § 55 n. 32).
4.3 Giusta l'art. 24 cpv. 1 CP, è istigatore chiunque intenzionalmente determina altri
a commettere un crimine o un delitto. L'istigazione consiste nel suscitare in una
persona la decisione di commettere un determinato atto (DTF 128 IV 11 consid.
2a). L'istigazione non costituisce un reato indipendente, bensì una forma di par-
tecipazione al reato commesso da un'altra persona. Gli elementi costitutivi ogget-
tivi corrispondono a quelli dell'infrazione commessa dalla persona istigata (DTF
128 IV 11 consid. 2a), in casu quelli dell'art. 305bis CP. Sotto il profilo soggettivo,
l'istigazione richiede l'intenzionalità; il dolo eventuale è sufficiente (DTF 116 IV 1
consid. 3d). È dunque necessario che l'istigatore abbia saputo e voluto o, quan-
tomeno, preso in considerazione e accettato che il suo intervento fosse idoneo a
decidere l'istigato a commettere l'infrazione (DTF 128 IV 11 consid. 2a; sentenza
del Tribunale federale 6B_621/2010 del 20 maggio 2011, consid. 5.1).
4.4 A.
4.4.1 A. ha scientemente orchestrato l’impianto truffaldino ai danni del consorzio di
compagnie d’assicurazioni, come risulta supra (consid. 3.4.3). Egli era pertanto
perfettamente consapevole che i seguenti valori patrimoniali, giunti su conti di
sua spettanza, originavano da un crimine:
I bonifico: di fr. 50'000.--, valuta 12.01.2005, sul conto n. 1 presso la banca I.
SA (cl. 12 p. 7.2.1008);
II bonifico: di fr. 4'000'000.--, valuta 09.06.2005, sul conto n. 2 presso la ban-
ca I. SA (cl. 14 p. 7.5.602 e seg.);
III bonifico: di fr. 2'396’496.--, valuta 21.06.2005, sul conto n. 2 presso la
banca I. SA (cl. 14 p. 7.5.602, 604).
4.4.2 Nel capo d’accusa 1.3.1 viene rimproverato a A. di avere, il 3 marzo 2005, con-
segnato, a contanti, a B. fr. 100'000.-- quale secondo acconto per aver organiz-
zato l’incendio della F. A. riconosce di aver corrisposto detto importo a B., in con-
tanti, precisando di aver ritirato per cassa, lo stesso giorno, l’importo equivalente
presso la banca I. SA, a Glattbrugg, a debito del suo conto n. 2 (cl. 31 p. 13.9.89;
cl. 14 p. 7.5.593).
Determinante al riguardo non è il fatto che l’importo in questione possa qualificar-
si quale pretium sceleris, ritenuto che, nell’ottica della pubblica accusa, si tratte-
28
rebbe di parte del compenso che l’istigatore A. avrebbe corrisposto all’istigato B.,
vale a dire nel quadro di una condotta – l’istigazione ad incendio intenzionale –
che potrebbe entrare in linea di conto quale reato a monte per successivi atti di
impiego susseguenti alla ricezione del pretium scerelis da parte di B. In altre pa-
role, la Corte è giunta alla conclusione che la natura della dazione in questione
rende sì tali valori patrimoniali senz'altro confiscabili ex art. 70 cpv. 1 CP in quan-
to pretium sceleris – poiché destinati a determinare l'autore di un reato – ma non
li rende ancora, attraverso la mera dazione, già riciclabili ad opera del disponen-
te, l'origine criminale ex art. 305bis CP, e pertanto la riciclabilità, essendo per con-
tro assodata allorquando il pretium sceleris perviene effettivamente nella disponi-
bilità del destinatario, nel nostro caso dell'istigato, il quale, se dovesse in seguito
impiegare tali valori, potrebbe a quel punto sì compiere un atto vanificatorio di va-
lori patrimoniali sgorganti da un crimine (v. ACKERMANN, op. cit., n. 157 in fine ad
art. 305bis CP).
Determinante per l'apprezzamento dell'origine criminale dei fondi impiegati è di
riflesso unicamente il quesito di sapere se l’importo di fr. 100'000.-- consegnati il
3 marzo 2005 a B. originassero da un crimine oppure se si trattava di disponibilità
lecite di A.. La possibile origine criminosa deve in casu essere vagliata alla luce
del primo bonifico, da parte di P. AG, di fr. 50'000.--, valuta 12.01.2005, sul conto
n. 1 presso la banca I. SA (cl. 12 p. 7.2.1008). L’analisi della documentazione
bancaria mostra nondimeno che i valori patrimoniali in questione, giunti sul conto
n. 1, non sono stati impiegati per corrispondere a B. l’importo di fr. 100'000.-- di
cui al capo d’accusa 1.3.1. Durante l’intervallo temporale che va dalla ricezione
del denaro da P. AG – il 12 gennaio 2005 – al prelievo dei fr. 100'000.-- in que-
stione da parte di A. – il 3 marzo 2005 – non sono in particolare evincibili travasi
dal conto n. 1 al conto n. 2, a debito del quale il prelievo del 3 marzo 2005 è stato
operato (cl. 12 p. 7.2.1003-1034; cl. 14 p. 7.5.583-593).
Ne segue che l’imputato deve essere prosciolto da questo capo di accusa, i valori
patrimoniali in questione non essendo di origine criminale.
4.4.3 Nel capo d’accusa 1.3.2.1 viene rimproverato a A. di avere, il 17 gennaio 2005,
addebitato fr. 9'602.36 sul suo conto n. 1 presso la banca I. SA a seguito
dell’emissione, l’8 gennaio 2005, dell’assegno n. 8. L’importo in questione è il ri-
sultato dell’ammontare dell’assegno, fr. 15'736.50, dedotto il saldo esistente sul
conto prima di tale accredito, ossia fr. 6'134.14, prima che il primo versamento di
P. AG, pari a fr. 50'000.--, venisse bonificato sul conto (cl. 12 p. 7.2.1003, 1010 e
segg.).
29
Così come risulta dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da
un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto
che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla
stregua di denaro di origine lecita. Come risulta anche dall’interrogatorio dibatti-
mentale di A. (cl. 55 p. 930.4 e segg.), l’imputato sapeva o doveva perlomeno
presumere che, in seguito alla notifica di sinistro del dicembre 2004 (cl. 21 p.
7.33.6 e seg.), l’assicuratore avrebbe versato di lì a poco il primo acconto, desti-
nato alle spese, quali quelle portuali, direttamente riconducibili all'incendio, sulla
relazione bancaria che egli stesso aveva provveduto a individualizzare. Ne segue
che, emettendo l’8 gennaio 2005 l’assegno in parola, A. sapeva, o aveva comun-
que preso in debito conto, che l’assegno avrebbe potuto almeno in parte essere
onorato con denaro di provenienza criminosa, circostanza che si è del resto pro-
dotta. I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono
pertanto adempiuti.
4.4.4 Nel capo d’accusa 1.3.2.2 viene rimproverato a A. di avere, il 17 giugno 2005,
trasferito fr. 397'852.25 dal suo conto banca I. n. 2 sul suo conto n. 7 presso la
banca JJ. L’importo in questione è il risultato dell’ammontare del bonifico, fr.
770'000.--, dedotto il saldo esistente sul conto – pari a fr. 372'095.70 – prima
dell’entrata del secondo versamento delle compagnie assicurative – di fr.
4'000'000.-- –, dedotto altresì il dividendo di fr. 52.05, valuta 10.06.2005 (cl. 14 p.
7.5.602). Il conto n. 7 presso la banca JJ. è stato saldato il 24 giugno 2005 (cl. 20
p. 7.23.3, 30) dopo che il bonifico in questione ha provveduto a riportare in attivo
la relazione bancaria di destinazione, interessante un mutuo annuale concesso
all’accusato (cl. 20 p. 7.23.29, 37).
Come risulta dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un
crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i
valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua
di denaro di origine lecita.
Così come risulta dal saldo esistente prima del citato versamento delle compa-
gnie assicurative, pari a fr. 4'000'000.--, il conto banca I. n. 2 non disponeva di
sufficiente liquidità per operare il bonifico incriminato, che è stato disposto solo
una volta giunto il risarcimento assicurativo. In altre parole, l’imputato era a cono-
scenza dell’imminente bonifico in entrata, in provenienza da un conto dello studio
legale che lo assisteva nella pratica assicurativa, legali che avevano del resto già
provveduto a sollecitare con successo il pool di compagnie assicurative affinché il
risarcimento avvenisse senza ulteriori indugi (cl. 21 p. 7.33.30 e segg.).
30
L’imputato sapeva dunque che, in seguito alla notifica di sinistro del dicembre
2004 (cl. 21 p. 7.33.6 e seg.), ai solleciti dei propri avvocati nonché alla relativa
conferma da parte di P. AG (cl. 21 p. 7.33.36 e seg.), l’assicuratore avrebbe
provveduto a versare entro breve la seconda tranche di risarcimento per la perdi-
ta della F.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti anche in questo caso.
4.4.5 Nel capo d’accusa 1.3.2.3 viene rimproverato a A. di avere, il 27 giugno 2005,
operato un addebito di EUR 97'037.15 (facenti parti di un importo di EUR
100'000.-- per l’emissione dell’assegno n. 9 a favore di SS. e TT.) sul suo conto
banca I. n. 1.1 (cl. 11 p. 7.2.519; cl. 12 p. 7.2.1202 e segg.). Tale relazione era
stata oggetto, il medesimo giorno, di un bonifico di EUR 200'000.--, in provenien-
za dall’acquisto di divise n. 11 a debito di una rubrica fr. (conto 1) del medesimo
conto (cl. 11 p. 7.2.519; cl. 12 p. 7.2.1084). Il citato addebito di EUR 200'000.--
operato sul conto n. 1 origina da un bonifico, sempre della medesima valuta
(27.06.2005), in provenienza dal conto della banca I. n. 2 (cl. 12 p. 7.12.1084,
1093; cl. 13 p. 7.5.117). Relazione, quest’ultima, che era appena stata oggetto di
alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al con-
sid. 4.4.1.
Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da
un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto
che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla
stregua di denaro di origine lecita.
Il conto banca I. n. 2 è stato addebitato con il bonifico, di cui sopra, sulla relazio-
ne n. 1, solo in seguito al bonifico da parte del pool d’assicurazioni. I valori patri-
moniali sono stati, sempre il medesimo giorno di valuta, tramutati da fr. in EUR
per essere accreditati sul conto di appoggio (n. 1.1) dell’assegno di EUR
100'000.--. Come risulta dall’operatività sul conto banca I. n. 2, sono i bonifici in
entrata, provento della truffa assicurativa, ad aver apportato sufficiente liquidità
per operare, fra le diverse operazioni, pure l’addebito del 27 giugno 2005 che, lo
stesso giorno, attraverso diversi conti e divise, si è concretizzato nell’assegno in-
criminato, per l’importo dedotto nel relativo capo di accusa 1.3.2.3.
Come già evidenziato, l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in en-
trata sulla relazione banca I. n. 2, in provenienza da un conto dello studio legale
che lo assisteva nella pratica assicurativa, legali che avevano del resto già prov-
31
veduto a sollecitare con successo il pool di compagnie assicurative affinché il ri-
sarcimento avvenisse senza ulteriori indugi (cl. 21 p. 7.33.30 e segg.).
L’imputato sapeva dunque che, in seguito alla notifica di sinistro del dicembre
2004 (cl. 21 p. 7.33.6 seg.), ai solleciti dei propri avvocati nonché alla relativa
conferma da parte di P. AG (cl. 21 p. 7.33.36 e seg.), l’assicuratore avrebbe
provveduto a versare entro breve la seconda tranche di risarcimento per la perdi-
ta della F.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti pure in questo caso.
4.4.6 Nel capo d’accusa 1.3.2.4 viene rimproverato a A. di avere, sempre il 27 giugno
2005, operato un addebito, anch’esso di EUR 97'037.15 (facenti parti di un im-
porto di EUR 100'000.-- bonificato sulla relazione n. 12 intestato alla AAA. SA
presso la banca BBB. a F-Antibes), sul suo conto banca I. n. 1.1 (cl. 11 p.
7.2.520; cl. 12 p. 7.2.1206; cl. 20 p. 7.21.32). Tale relazione era stata oggetto, il
medesimo giorno, di un bonifico di EUR 200'000.-- a debito del suo conto banca
I. n. 1, rubrica CHF (cl. 11 p. 7.2.519; cl. 12 p. 7.2.1084). Il citato addebito, pari a
fr. 309'160.--, operato sul conto n. 1, è da correlare con un bonifico di fr.
300'000.--, sempre della medesima valuta (27.06.2005), in provenienza dal conto
banca I. n. 2 (cl. 12 p. 7.12.1084, 1093; cl. 13 p. 7.5.117). Relazione,
quest’ultima, che era appena stata oggetto di alimentazione con il provento della
truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1.
Come evincibile dal consid. 4.1, un bonifico bancario transfrontaliero come quello
dedotto in accusa, originante dalla Svizzera, costituisce di per sé un atto suscet-
tibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che viene con ciò reso più difficoltosa
la confisca, frapponendosi alla stessa un confine di Stato.
Il conto della banca I. n. 2 è stato addebitato con il bonifico, di cui sopra, sulla re-
lazione n. 1, solo in seguito al bonifico da parte del pool d’assicurazioni. I valori
patrimoniali sono stati, sempre il medesimo giorno di valuta, tramutati da fr. in
EUR per essere accreditati sul conto di appoggio (n. 1.1) del bonifico sul conto
francese. Come risulta dall’operatività sul conto banca I. n. 2, sono i bonifici in
entrata, provento della truffa assicurativa, ad aver apportato sufficiente liquidità
per operare, fra le diverse operazioni, pure l’addebito del 27 giugno 2005 che, lo
stesso giorno, attraverso diversi conti e divise, si è concretizzato nel bonifico in-
criminato, per l’importo dedotto nel relativo capo di accusa 1.3.2.4.
Come già evidenziato, l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in en-
trata sulla relazione della banca I. n. 2, in provenienza da un conto dello studio
32
legale che lo assisteva nella pratica assicurativa, legali che avevano del resto già
provveduto a sollecitare con successo il pool di compagnie assicurative affinché il
risarcimento avvenisse senza ulteriori indugi (cl. 21 p. 7.33.30 e segg.).
L’imputato sapeva dunque che, in seguito alla notifica di sinistro del dicembre
2004 (cl. 21 p. 7.33.6 e seg.), ai solleciti dei propri avvocati nonché alla relativa
conferma da parte di P. AG (cl. 21 p. 7.33.36 e seg.), l’assicuratore avrebbe
provveduto a versare entro breve la seconda tranche di risarcimento per la perdi-
ta della F.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti pure in questo caso.
4.4.7 Nel capo d’accusa 1.3.2.5 viene rimproverato a A. di avere, il 6 luglio 2005, ope-
rato un addebito di EUR 250'000.-- (facenti parti di un importo di EUR 255'000.--
per l’emissione dell’assegno n. 13 a favore di SS. e TT.) sul suo conto banca I. n.
10 (cl. 11 p. 7.2.521; cl. 12 p. 7.2.1208 e segg.). Tale relazione era stata oggetto,
il giorno precedente, di un bonifico di EUR 250'000.--, in provenienza dal conto n.
2.1 (cl. 14 p. 7.5.570). Il citato addebito di EUR 250'000.-- operato sul conto n.
2.1 origina dall’acquisto di valuta n. 15 (EUR), allibrato anch’esso il 5 luglio 2005,
a favore di detta relazione e a debito di un'altra rubrica (in fr.) del medesimo con-
to banca I., la n. 2 (cl. 13 p. 7.5.118). Relazione, quest’ultima, che era stata, il 9
rispettivamente il 21 giugno 2005, oggetto di alimentazione con il provento della
truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1. La Corte rileva altresì che
l’acquisto di valuta n. 15 è stato reso possibile dal disinvestimento, valuta
05.07.2005, del fiduciario di nominali fr. 3.3 mio, acceso il 16 giugno 2005, vale a
dire subito dopo il versamento di P. AG di fr. 4 mio (cl. 13 p. 7.5.118; cl. 14 p.
7.5.602).
Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da
un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto
che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla
stregua di denaro di origine lecita.
Il conto banca I. n. 2 è stato addebitato, nelle modalità sopra descritte, solo in
seguito ai bonifici da parte del pool d’assicurazioni. I valori patrimoniali sono stati
tramutati da fr. in EUR per essere accreditati sulla relativa rubrica EUR del me-
desimo conto (n. 2.1). In seguito, sempre il medesimo giorno, vi è stato il bonifico
sulla relazione di appoggio (n. 1.1) dell’assegno di EUR 255'000.--.
Come risulta dall’operatività sul conto banca I. n. 2, sono i bonifici in entrata, pro-
vento della truffa assicurativa, ad aver apportato sufficiente liquidità per operare,
33
fra le diverse operazioni, pure l’addebito del 5 luglio 2005 che, lo stesso giorno o
l’indomani, attraverso diversi conti e divise, si è concretizzato nell’assegno incri-
minato, per l’importo dedotto nel relativo capo di accusa 1.3.2.5.
Come già evidenziato, l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in en-
trata sulla relazione banca I. n. 2, in provenienza da un conto dello studio legale
che lo assisteva nella pratica assicurativa, legali che avevano del resto già prov-
veduto a sollecitare con successo il pool di compagnie assicurative affinché il ri-
sarcimento avvenisse senza ulteriori indugi (cl. 21 p. 7.33.30 e segg.).
L’imputato sapeva dunque che, in seguito alla notifica di sinistro del dicembre
2004 (cl. 21 p. 7.33.6 e seg.), ai solleciti dei propri avvocati nonché alla relativa
conferma da parte di P. AG (cl. 21 p. 7.33.36 e seg.), l’assicuratore avrebbe
provveduto a versare entro breve la seconda tranche di risarcimento per la perdi-
ta della F.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti pure in questo caso.
4.4.8 Nel capo d’accusa 1.3.2.6 viene rimproverato a A. di avere, a Lugano, l’11 luglio
2005, prelevato a contanti fr. 150'500.--, a debito del suo conto banca I. n. 2. Re-
lazione, quest’ultima, che era stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno 2005, oggetto
di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al
consid. 4.4.1.
Come esposto al consid. 4.1, qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accerta-
mento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti
da un crimine costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio. Il riciclaggio di de-
naro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici,
come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati. È pure considerato
atto di riciclaggio il prelievo di denaro per cassa alla luce del fatto che la restitu-
zione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui
intestato interrompe il paper trail.
L’accusato riconosce il prelievo, finalizzato a consegnare a B. un’ulteriore parte
del pretium sceleris in relazione all’organizzazione dell’incendio del natante (cl.
31 p. 13.9.83 e seg.). Come già evidenziato, l’imputato era a conoscenza degli
imminenti bonifici in entrata sulla relazione banca I. n. 2, in provenienza da un
conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa, legali che a-
vevano del resto già provveduto a sollecitare con successo il pool di compagnie
assicurative affinché il risarcimento avvenisse senza ulteriori indugi (cl. 21 p.
7.33.30 e segg.). L’imputato sapeva dunque che, in seguito alla notifica di sinistro
34
del dicembre 2004 (cl. 21 p. 7.33.6 e seg.), ai solleciti dei propri avvocati nonché
alla relativa conferma da parte di P. AG (cl. 21 p. 7.33.36 e seg.), l’assicuratore
avrebbe provveduto a versare entro breve la seconda tranche di risarcimento per
la perdita della F.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti pure in questo caso.
4.4.9 Nel capo d’accusa 1.3.2.7 viene rimproverato a A. di avere, a Lugano, l’11 luglio
2005, consegnato a contanti fr. 150'000.-- a B., precedentemente prelevati a con-
tanti a debito del suo conto banca I. n. 2 (consid. 4.4.8). Relazione, quest’ultima,
che era stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno 2005, oggetto di alimentazione con
il provento della truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1.
Come risulta dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un
crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i
valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua
di denaro di origine lecita. L’accusato riconosce la consegna a B. di valori patri-
moniali poco prima prelevati per cassa a debito del suo conto banca I. n. 2, a va-
lere quale ulteriore parte del pretium sceleris in relazione all’organizzazione
dell’incendio del natante (cl. 31 p. 13.9.83 e seg.). Come già evidenziato,
l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in entrata sulla relazione
banca I. n. 2, in provenienza da un conto dello studio legale che lo assisteva nel-
la pratica assicurativa, legali che avevano del resto già provveduto a sollecitare
con successo il pool di compagnie assicurative affinché il risarcimento avvenisse
senza ulteriori indugi (cl. 21 p. 7.33.30 e segg.). L’imputato sapeva dunque che,
in seguito alla notifica di sinistro del dicembre 2004 (cl. 21 p. 7.33.6 e seg.), ai
solleciti dei propri avvocati nonché alla relativa conferma da parte di P. AG (cl. 21
p. 7.33.36 e seg.), l’assicuratore avrebbe provveduto a versare entro breve la se-
conda tranche di risarcimento per la perdita della F.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti pure in questo caso.
4.4.10 Nel capo d’accusa 1.3.2.8 viene rimproverato a A. di avere, il 2 settembre 2005,
trasferito fr. 94'097.25 (controvalore EUR 60'782.90) dal suo conto banca I. n. 2
sul suo conto banca I. n. 2.1 con la finalità di colmare il passivo presente sulla
rubrica di destinazione.
Il 2 settembre 2005 il conto n. 2 viene addebitato di fr. 220'978.80 per l’acquisto
di divise n. 15 (cl. 13 p. 7.5.121). L’accredito, in ragione del controvalore di EUR
35
142'200.--, occorre sulla rubrica EUR della medesima relazione, la n. 2.1, la qua-
le presentava un saldo negativo pari a EUR 72'194.80 che l’accredito ha provve-
duto a colmare (cl. 13 p. 7.5.201).
Come risulta dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un
crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i
valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua
di denaro di origine lecita. È ben vero che, in questo caso, trattasi di una mera
traslazione all’interno di diverse rubriche (CHF e EUR) della stessa e unica rela-
zione bancaria personale, circostanza che, alla luce di quanto esposto al consid.
4.1, potrebbe non essere suscettibile di effetti vanificatori. Sennonché, lo spo-
stamento di averi patrimoniali fra rubriche, previo cambio di divisa, aveva la pre-
cisa finalità di onorare un’esposizione che nel mentre si era creata sul conto di
destinazione: in altre parole, gli averi patrimoniali sono stati impiegati per pagare
un debito e, di riflesso, essi sono stati reintrodotti nel circuito legale e impiegati
alla stregua di denaro di origine lecita. L’effetto vanificatorio è pertanto presente
in casu. Va parimenti evidenziato come la relazione in oggetto fosse stata, il 9 ri-
spettivamente il 21 giugno 2005, oggetto di alimentazione con il provento della
truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1.
Alla luce di quanto evidenziato sopra (consid. 4.4.9), l’imputato era a conoscenza
dell’imminente bonifico in entrata su detto conto, in provenienza da un conto dello
studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti pure in questo caso.
4.4.11 Nel capo d’accusa 1.3.2.9 viene rimproverato a A. di avere, a Zurigo, il 5 ottobre
2005, prelevato a contanti fr. 21'000.--, a debito del suo conto banca I. n. 2. Re-
lazione, quest’ultima, che era stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno 2005, oggetto
di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al
consid. 4.4.1.
Come esposto al consid. 4.1, qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accerta-
mento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti
da un crimine costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio. Il riciclaggio di de-
naro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici,
come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati. È pure considerato
atto di riciclaggio il prelievo di denaro per cassa alla luce del fatto che la restitu-
zione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui
intestato interrompe il paper trail.
36
L’accusato riconosce il prelievo (cl. 31 p. 13.9.156). Come già evidenziato (con-
sid. 4.4.9), l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in entrata sulla re-
lazione banca I. n. 2 in provenienza da un conto dello studio legale che lo assi-
steva nella pratica assicurativa.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti pure in questo caso.
4.4.12 Nel capo d’accusa 1.3.2.10 viene rimproverato a A. di avere, il 25 ottobre 2005,
operato un addebito di fr. 40'000.-- (facenti parti di un importo di
fr. 81'938.--) sul suo conto banca I. n. 1.2 (cl. 12 p. 7.2.821), trasferendo detto
importo su di un conto della sorella CCC.. Tale relazione era stata oggetto, il
giorno precedente, di un bonifico di fr. 40'000.--, in provenienza dal conto n. 2 (cl.
12 p. 7.2.821; cl. 14 p. 7.5.622). Relazione, quest’ultima, che era stata, il 9 rispet-
tivamente il 21 giugno 2005, oggetto di alimentazione con il provento della truffa
assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1.
L’accusato riconosce l’operazione (cl. 31 p. 13.9.158 e seg.).
Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da
un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto
che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla
stregua di denaro di origine lecita, in questo caso nel quadro di una donazione.
Il conto banca I. n. 2 è stato addebitato, nelle modalità sopra descritte, solo in
seguito ai bonifici da parte del pool d’assicurazioni. Come già evidenziato (con-
sid. 4.4.9), l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in entrata sulla re-
lazione banca I. n. 2, in provenienza da un conto dello studio legale che lo assi-
steva nella pratica assicurativa.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti pure in questo caso.
4.4.13 Nel capo d’accusa 1.3.2.11 viene rimproverato a A. di avere, a Glattbrugg, il 28
ottobre 2005, prelevato a contanti fr. 100'000.--, a debito del suo conto banca I.
n. 2. Relazione, quest’ultima, che era stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno 2005,
oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come de-
scritto al consid. 4.4.1.
Come esposto al consid. 4.1, qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamen-
to dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un
crimine costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio. Il riciclaggio di denaro
non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come
37
l'occultamento del bottino, possono essere adeguati. È pure considerato atto di
riciclaggio il prelievo di denaro per cassa alla luce del fatto che la restituzione
all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui inte-
stato interrompe il paper trail.
L’accusato riconosce il prelievo, finalizzato a disporre di contanti in un frangente
di insicurezza (cl. 31 p. 13.9.157). Come già evidenziato sopra (consid. 4.4.9),
l’imputato era a conoscenza dei bonifici in entrata sulla relazione banca I. n. 2, in
provenienza da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicu-
rativa.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti pure in questo caso.
4.4.14 Nel capo d’accusa 1.3.2.12 viene rimproverato a A. di avere, il 1° novembre
2005, trasferito fr. 20'288.50 (facenti parti di un importo di fr. 645’000.--) a debito
del suo conto banca I. n. 2. (cl. 14 p. 7.5.486), a favore del conto n. 17 intestato a
DDD. presso la banca J. di Basilea.
Relazione, quella presso banca I., che era stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno
2005, oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come
descritto al consid. 4.4.1.
Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da
un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto
che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla
stregua di denaro di origine lecita. Il conto banca I. n. 2 è stato addebitato, nelle
modalità sopra descritte, solo in seguito ai bonifici da parte del pool
d’assicurazioni. Come già evidenziato (consid. 4.4.9), l’imputato era a conoscen-
za degli imminenti bonifici in entrata sulla relazione banca I. n. 2., in provenienza
da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti pure in questo caso.
4.4.15 Nel capo d'accusa 1.3.2.13 viene rimproverato a A. di avere, il 3 novembre 2005,
impiegato fr. 624'711.50 (facenti parti di un importo di fr. 2'350’067.45), a debito
del suo conto banca I. n. 2., per colmare una passività di pari importo venutasi a
creare a seguito dell'operazione di cui al capo d'accusa precedente (cl. 13 p.
7.5.126).
A seguito dell'addebito di fr. 645'000.--, valuta 01.11.2005, a destinazione di
DDD., il conto in questione denotava un saldo passivo pari a fr. 624'711.47, sal-
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do che è stato compensato a seguito del disinvestimento del fiduciario di fr.
2'350'067.45, valuta 03.11.2005, precedentemente acceso, a debito della mede-
sima relazione, per fr. 2'350'000.--, valuta 31.10.2005 (cl. 13 p. 7.5.126; cl. 14 p.
7.5.622, 635).
Relazione, quella presso banca I., che era stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno
2005, oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come
descritto al consid. 4.4.1.
Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da
un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto
che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla
stregua di denaro di origine lecita. Il conto banca I. n. 2 è stato addebitato, nelle
modalità sopra descritte, solo in seguito ai bonifici da parte del pool
d’assicurazioni. Come già evidenziato (consid. 4.4.9), l’imputato era a conoscen-
za degli imminenti bonifici in entrata sulla relazione banca I. n. 2, in provenienza
da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti pure in questo caso.
4.4.16 Nel capo d’accusa 1.3.2.14 viene rimproverato a A. di avere, il 14 novembre
2005, operato un addebito di fr. 250'000.-- sul suo conto banca I. n. 1 (cl. 12 p.
7.2.1154, 1162 e segg.), a seguito dell’emissione dell’assegno n. 18 a favore del-
la figlia EEE.
Tale relazione è stata oggetto, il 14 novembre 2005, di un bonifico di
fr. 140'000.--, nonché, il 16 novembre 2005, di un bonifico di fr. 100'000.--, en-
trambi in provenienza dal conto n. 2 (cl. 12 p. 7.2.1154, 1161, 1165; cl. 14 p.
7.5.486 e seg.). Relazione, quest’ultima, che era stata, il 9 rispettivamente il 21
giugno 2005, oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa,
così come descritto al consid. 4.4.1.
L’accusato riconosce l’operazione (cl. 31 p. 13.9.158 e seg.).
Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da
un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto
che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla
stregua di denaro di origine lecita, in questo caso nel quadro di una donazione.
Il conto banca I. n. 2 è stato addebitato, nelle modalità sopra descritte, solo in
seguito ai bonifici da parte del pool d’assicurazioni. Come già evidenziato (con-
sid. 4.4.9), l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in entrata sulla re-
39
lazione banca I. n. 2, in provenienza da un conto dello studio legale che lo assi-
steva nella pratica assicurativa.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti pure in questo caso.
4.5 B.
4.5.1 I fatti alla base dei capi di accusa 2.4.1 e 2.4.2 si sarebbero svolti nel corso del
mese di novembre 2004, così come indicato nell’atto di accusa. Per le ragioni
esposte sopra (consid. 2), la Corte ha constatato di riflesso l’intervenuta prescri-
zione con ordinanza del 19 dicembre 2011.
4.5.2 Nel capo d’accusa 2.4.3 viene rimproverato a B. di avere consegnato, a Lugano,
nel periodo dicembre 2004 – gennaio 2005, fr. 3'000.-- in contanti a FFF.
L’imputato conferma nella sostanza di avere concesso un prestito a FFF., conse-
gnandogli nella seconda metà di marzo 2005, come risulta dai riscontri dibatti-
mentali, fr. 3'000.-- (cl. 55 p. 930.22).
B. sapeva che tali valori patrimoniali costituivano la sua parte del pretium sceleris
maturato nel quadro dell’istigazione ad incendio intenzionale (consid. 4.4.2) e
che, di riflesso, erano da considerarsi di origine criminale. Come evincibile dal
consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce
un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione
vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origi-
ne lecita.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti.
4.5.3 Nel capo d’accusa 2.4.4 viene rimproverato a B. di avere consegnato, a Morcote,
nel periodo dicembre 2004 – gennaio 2005, fr. 2'600.-- e EUR 200.-- (pari a fr.
308.--) in contanti a FFF.
L’imputato conferma nella sostanza di avere concesso un prestito a FFF., conse-
gnandogli presso l'hotel GGG. di Morcote, due giorni dopo avergli corrisposto i fr.
3'000.--, di cui al precedente considerando, ulteriori fr. 2'400.-- e EUR 500.-- (cl.
55 p. 930.22).
B. sapeva che tali valori patrimoniali costituivano la sua parte del pretium sceleris
maturato nel quadro dell’istigazione ad incendio intenzionale (consid. 4.4.2) e
che, di riflesso, erano da considerarsi di origine criminale. Come evincibile dal
40
consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce
un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione
vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origi-
ne lecita.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti.
4.5.4 Nel capo d’accusa 2.4.5 viene rimproverato a B. di aver preso in consegna, du-
rante il viaggio Ginevra – Lugano, il 3 marzo 2005, fr. 100'000.-- in contanti da
parte di A., quale secondo acconto per aver organizzato la distruzione della F.
B. riconosce di aver percepito tale importo nel quadro dell’organizzazione
dell’incendio dell’imbarcazione (cl. 31 p. 13.10.25). Per le ragioni esposte nel
consid. 4.4.2, ancorché finalizzati a fungere da parte del pretium sceleris per la
distruzione del natante, tali valori patrimoniali originavano da disponibilità lecite di
A. Come già evidenziato supra per il corrispondente capo d'accusa 1.3.1 riguar-
dante A. (consid. 4.4.2), il pretium sceleris originante da disponibilità lecite assu-
me origine criminale ex art. 305bis CP, e diventa di riflesso riciclabile, solo a parti-
re dalla presa in consegna da parte del destinatario. In altre parole, ogni atto
commesso dopo la presa in consegna da parte di B. può avere valenza vanifica-
toria, la mera presa in consegna però esclusa.
Ne segue che l’imputato deve essere prosciolto da questo capo di accusa, i valori
patrimoniali in questione non essendo di origine criminale.
4.5.5 Nel capo d’accusa 2.4.6 viene rimproverato a B. di avere, nel marzo 2005, a
Pazzallo, depositato fr. 100'000.--, di cui al precedente considerando, nella cas-
saforte di H.
H. ha confermato che B. le diede una busta contenente fr. 100'000.-- nel marzo
2005 (cl. 31 p. 13.10.59). Da parte sua, B. ha continuamente mutato versione,
pur confermando assai chiaramente in un’occasione la versione fornita da H.,
che appare alla Corte comunque più credibile di quanto lo sia B. (cl. 29 p.
13.1.78). Nella sede dibattimentale, con riferimento al denaro depositato nella
cassaforte di casa H., l'imputato ha peraltro confermato di averlo speso integral-
mente (cl. 55 p. 930.21).
Per quanto attiene all’origine criminale degli averi patrimoniali in questione, giova
rilevare che B. sapeva che si trattava di una parte del pretium sceleris per
l’organizzazione della distruzione della F. (cl. 31 p. 13.10.25). Il crimine a monte
è di riflesso da intravedere nell’istigazione a incendio intenzionale.
41
Come evincibile dal consid. 4.1, il riciclaggio di denaro non richiede operazioni
finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino,
possono essere adeguati, specie se ciò occorre presso l’abitazione privata di una
terza persona e, inoltre, facendo capo ad una cassaforte.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti.
4.5.6 Nel capo d’accusa 2.4.7 viene rimproverato a B. di avere, nella primavera 2005,
a Pazzallo, consegnato fr. 7'718.-- a H. al fine di cambiarli in EUR 5'000.--, che
dovevano servire nel quadro dell’acquisto di quadrupedi in Italia.
A tal riguardo, la Corte non ha raggiunto il convincimento che B. abbia disposto il
cambio di valute rimproveratogli e, in applicazione del principio in dubio pro reo,
lo proscioglie. Va osservato che le indicazioni di H. al proposito sono peraltro
troppo vaghe e che B. contesta i fatti imputatigli (cl. 55 p. 930.20 e seg., 69).
4.5.7 Nel capo d’accusa 2.4.8 viene rimproverato a B. di avere, nella primavera 2005,
trasportato in Italia EUR 5'000.--, di cui al precedente considerando.
A tal riguardo, la Corte non ha raggiunto il convincimento che B. abbia disposto il
trasporto transfrontaliero rimproveratogli e, in applicazione del principio in dubio
pro reo, lo proscioglie. Va osservato che le indicazioni di H. al proposito sono pe-
raltro troppo vaghe e che B. contesta i fatti imputatigli (cl. 55 p. 930.20 seg., 69).
4.5.8 Nel capo di accusa 2.4.9 viene rimproverato a B. di avere prelevato in più occa-
sioni dalla cassaforte nell’abitazione di H. fr. 92'282.--, vale a dire la differenza fra
i fr. 100'000.-- ivi depositati secondo il capo di accusa 2.4.6 e il prelievo imputa-
togli in fr. 7'718.--, di cui al capo d’accusa 2.4.7.
La Corte ha raggiunto il convincimento che i prelievi rimproverati a B. hanno avu-
to luogo. In effetti, lo stesso imputato ha confermato nella sede dibattimentale di
aver utilizzato tutti i denari preventivante depositati nella cassaforte di casa H.(cl.
55 p. 930.20 e segg.).
Per quanto attiene all’origine criminale degli averi patrimoniali in questione, giova
rilevare che B. sapeva che si trattava di una parte del pretium sceleris per
l’organizzazione della distruzione della F. (cl. 31 p. 13.10.25). Il crimine a monte
è di riflesso da intravedere nell’istigazione a incendio intenzionale.
Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da
un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto
42
che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla
stregua di denaro di origine lecita.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti.
4.5.9 Nel capo d’accusa 2.4.10 viene rimproverato a B. di avere, a Lugano, l’11 luglio
2005, preso in consegna da A. contanti in ragione di fr. 150'000.--, da
quest’ultimo precedentemente prelevati a contanti a debito del suo conto banca I.
n. 2 (consid. 4.4.8). Relazione, questa, che era stata, il 9 rispettivamente il 21
giugno 2005, oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa,
così come descritto al consid. 4.4.1.
Come risulta dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un
crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i
valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua
di denaro di origine lecita. Così come già evidenziato nel consid. 4.4.9, A. ricono-
sce la consegna a B. di valori patrimoniali poco prima prelevati per cassa a debi-
to del suo conto banca I. n. 2, a valere quale ulteriore parte del pretium sceleris in
relazione all’organizzazione dell’incendio del natante (cl. 31 p. 13.9.83 e seg.).
Da parte sua, anche B. riconosce la presa in consegna di detti valori patrimoniali,
anche se vi sono variazioni rispettivamente incertezze quanto all’importo, che la
Corte intravede comunque nell’ammontare– in ragione di fr. 150'000.-- – del pre-
lievo effettuato poco prima da A. a debito del suo conto bancario, di cui sopra
(cfr. cl. 29 p. 13.1.150; cl. 31 p. 13.10.26; cl. 55 p. 930.20).
L’imputato era consapevole che quest’ultima tranche del pretium sceleris era in
diretta connessione con i pagamenti che il pool assicurativo effettuava e dunque
sapeva, o poteva presumere, che gli averi patrimoniali di cui alla consegna
dell’11 luglio 2005 fossero di origine criminale, e meglio parte del risarcimento nel
mentre versato a A. a seguito della truffa assicurativa, a cui B. aveva peraltro
partecipato in qualità di complice (consid. 3.5.3; cl. 29 p. 13.1.38).
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti pure in questo caso.
4.5.10 Nel capo di accusa 2.4.11 viene rimproverato a B. di avere consegnato a H., nel
luglio 2005, verosimilmente verso la metà del mese, fr. 100'000.--, con riferimento
all'importo di cui al precedente considerando, affinché ella li depositasse nella
cassetta di sicurezza n. 4 intestata alla società L. SA presso la banca K. a Luga-
no.
43
Al riguardo, la Corte non ha raggiunto il convincimento che, nel luglio 2005, B.
abbia consegnato a H. fr. 100'000.--, ritenuta la presenza di riscontri probatori u-
nicamente in punto al deposito, da parte di H., nella cassetta di sicurezza della
banca K., di un importo stimato in fr. 50'000.--/70'000.--, come indicato da H. nel-
la sede dibattimentale (cl. 55 p. 930.70). Va al proposito osservato che entrambi
B. e H. concordano comunque sul fatto che esistessero due distinte buste di di-
verso colore, contenenti denaro, entrambe consegnate a H. (cl. 55 p. 930.22, 70).
B. riconosce, pur tra numerose incertezze specie in punto all’importo, che il dena-
ro depositato nella citata cassetta di sicurezza faceva parte di quello consegna-
togli da A. nel luglio 2005 (cl. 29 p. 13.1.77). Al dibattimento, B. ha indicato in
fr. 150'000.-- il contenuto, al momento della consegna a H., di una delle due bu-
ste (cl. 55 p. 930.22), dichiarazione che contrasta nondimeno con quella di H.
nella sede dibattimentale (cl. 55 p. 930.70). Al riguardo, alla luce delle versioni
sempre cangianti di B., anche in questo caso, la Corte ha ritenuto, in favore
dell'imputato, di dare maggior credito alla versione di H. che, nel corso dell'istrut-
toria, non ha denotato l'incostanza di quella di B.. Nella versione più favorevole
all'imputato, risulta pertanto plausibile una consegna a H. di almeno fr. 50'000.-.
Per quanto attiene all’origine dell'importo contenuto nella busta depositata in tale
cassetta di sicurezza, la Corte ha raggiunto il convincimento che si trattasse di
parte della terza tranche che A. aveva poco prima consegnato a B., confortata in
ciò dalle dichiarazioni lineari di H., la quale, al momento del deposito, stimò un
importo di almeno fr. 50'000.- (cl. 55 p. 930.70).
Così come illustrato nel considerando precedente, B. era consapevole
dell’origine criminale dei valori patrimoniali in questione.
Come evincibile dal consid. 4.1, il riciclaggio di denaro non richiede operazioni
finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino,
possono essere adeguati, a maggior ragione se ciò occorre presso un istituto
bancario, in una cassetta di sicurezza intestata a una persona giuridica peraltro
non facendo neppure capo all’imputato.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti.
4.5.11 Nel capo d’accusa 2.4.12 viene rimproverato a B. di avere, nel periodo agosto –
settembre 2005, donato fr. 5'000.- in contanti a H., quale contributo per la sosti-
tuzione della moquette, importo che ella aveva precedentemente prelevato dalla
cassetta di sicurezza n. 4 presso la banca K.
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In occasione del suo interrogatorio dibattimentale, B. ha chiaramente confermato
di avere aiutato H. a rimettere in ordine la casa anche in punto alla sostituzione
della moquette (cl. 55 p. 930.21). Dal canto suo, H. ha precisato che un aiuto da
parte di B. per la posa del parquet le è stato sì fornito, ancorché in giugno e non
nel settembre 2005 (cl. 55 p. 930.70). La Corte ha raggiunto il convincimento che
tale dazione ha effettivamente avuto luogo, confortata in ciò anche dalle restanti
dichiarazioni lineari di H., la quale ha descritto e confermato tale episodio (cl. 31
p. 13.12.61, 97).
Così come illustrato nel consid. 4.5.9, B. era consapevole dell’origine criminale
dei valori patrimoniali in questione.
Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da
un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto
che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla
stregua di denaro di origine lecita.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti.
4.5.12 Nel capo d’accusa 2.4.13 viene rimproverato a B. di avere, nel periodo agosto –
settembre 2005, donato complessivamente fr. 4'000.-- in contanti a H., quale con-
tributo alle spese per l’economia domestica, importo che ella aveva precedente-
mente prelevato dalla cassetta di sicurezza n. 4 presso la banca K.
In occasione del suo interrogatorio dibattimentale, B. ha esplicitamente ricono-
sciuto ciò (cl. 55 p. 930.21, 70). Benché le dichiarazioni di H. possano in parte
apparire di segno opposto, la teste ha nondimeno confermato nella sede dibatti-
mentale che, benché non potesse confermare l'episodio dei fr. 4'000.--, fossero
comunque occorse delle dazioni da parte di B. per l'economia domestica, viven-
do egli presso H. (cl. 55 p. 930.70; cl. 31 p. 13.12.97). La Corte ha alfine raggiun-
to il convincimento che tale dazione ha effettivamente avuto luogo, confortata in
ciò dalle dichiarazioni convergenti nella sostanza di H. e B.
Così come illustrato nel consid. 4.5.9, B. era consapevole dell’origine criminale
dei valori patrimoniali in questione.
Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da
un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto
che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla
stregua di denaro di origine lecita.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti.
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4.5.13 Nel capo d’accusa 2.4.14 viene rimproverato a B. di avere, nel settembre 2005,
versato almeno fr. 4'000.-- in contanti per l’acquisto della società HHH. SA.
In occasione del suo interrogatorio dibattimentale, B. ha espressamente ricono-
sciuto ciò (cl. 55 p. 930.21). La Corte ha raggiunto il convincimento che tale da-
zione ha effettivamente avuto luogo, confortata in ciò dalle dichiarazioni lineari di
H., la quale ha descritto e confermato tale episodio (cl. 31 p. 13.12.97).
Così come illustrato nel consid. 4.5.9, B. era consapevole dell’origine criminale
dei valori patrimoniali in questione.
Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da
un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto
che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla
stregua di denaro di origine lecita.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti.
4.5.14 Nel capo d’accusa 2.4.15 viene rimproverato a B. di avere, agosto – fine settem-
bre 2005, prelevato, in più occasioni, per il tramite di H., complessivi fr. 87’000.--
dalla cassetta di sicurezza n. 4 presso banca K., Lugano.
In occasione del suo interrogatorio dibattimentale, B. ha contestato di aver speso
l'importo in questione (cl. 55 p. 930.21). La Corte ha raggiunto il convincimento
che tali prelevamenti in contanti hanno effettivamente avuto luogo, confortata in
ciò dalle dichiarazioni lineari di H., la quale ha descritto e confermato tali prelievi
(cl. 31 p. 13.12.39, 61), ancorché in misura di fr 7'000.--. In effetti, occorre dap-
prima dedurre dall'importo di fr. 50'000.--, di cui al consid. 4.5.10, le somme già
accertate e di cui ai capi d'accusa 2.4.12, 2.4.13, e 2.4.14, per poi sottrarre al
saldo intermedio di fr. 37'000.-- l'importo sequestrato dagli inquirenti, pari a
fr. 20'000.--, e i fr. 10'000.-- che sarebbero di lì a poco stati oggetto di prelievo
(cfr. consid. 4.5.16; capo d'accusa 2.5) con un saldo residuo utilizzato di
fr. 17'000.--.
Così come illustrato nel consid. 4.5.9, B. era consapevole dell’origine criminale
dei valori patrimoniali in questione.
Come esposto al consid. 4.1, qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamen-
to dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un
crimine costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio. Il riciclaggio di denaro
non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici – come
l'occultamento del bottino oppure lo spostamento dello stesso – possono essere
46
adeguati. Giova al riguardo pure rammentare che è considerato tale anche il pre-
lievo di denaro per cassa, alla luce del fatto che la restituzione all’autore
dell’antefatto dell’integralità o di parte dell'avere su di un conto a lui intestato in-
terrompe il paper trail.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti.
4.5.15 Nel capo d’accusa 2.4.16 viene rimproverato a B. di avere, fra il 24 novembre
2004 e la fine di settembre 2005, speso in Svizzera, per acquisti in contanti, in
più occasioni, complessivi fr. 209’394.--.
Va anzitutto rilevato che, in occasione del suo interrogatorio dibattimentale, B. ha
espressamente riconosciuto di avere speso tutti i soldi datigli da A. (cl. 55 p.
930.23), fermo restando che la somma di fr. 20'000.-- è stata rinvenuta e seque-
strata nella cassetta di sicurezza n. 4 presso banca K., Lugano.
Per il calcolo dell'importo speso dall'imputato, la Corte è partita dall'ipotesi più fa-
vorevole allo stesso, e cioè che la prima tranche di fr. 400'000.-- percepita da B.
sia stata da questi integralmente impiegata prima del 13 gennaio 2005, vale a di-
re sette anni prima del pronunciamento della presente sentenza, e comunque
prima che gli giungesse la seconda tranche. A quest'ultima, pari a fr. 100'000.--,
consegnata a B. ai primi di marzo 2005 (cfr. supra, consid. 4.5.4), va aggiunto
l'importo relativo alla terza e ultima tranche, di fr. 150'000.-, giunta all'imputato
nella prima metà del mese di luglio 2005 (cfr. supra, consid. 4.5.9). Dall'importo di
fr. 250'000.-- occorre nondimeno dedurre quegli importi per cui l'impiego è stato
individualizzato – ad esclusione dei fr. 7'000.-- prelevati (cfr. supra, consid.
4.5.14) poiché rientrati nella disponibilità di B. – nonché quanto sequestrato, e
meglio:
- fr. 20'000.-- (importo sequestrato; cfr. atto di accusa punto III.2, cl. 19 p.
7.18.8 e segg.);
- fr. 10'000.-- (acconto per spese legali; cfr. infra, consid. 4.5.16);
- fr. 5'000.-- (parquet; cfr. supra, consid. 4.5.11);
- fr. 4'000.-- (economia domestica; cfr. supra, consid. 4.5.12);
- fr. 4'000.-- (HHH. SA; cfr. supra, consid. 4.5.13);
- fr. 3'000.-- (FFF.; cfr. supra, consid. 4.5.2);
- fr. 2'600.-- (FFF.; cfr. supra, consid. 4.5.3);
- fr. 308.-- (FFF.; cfr. supra, consid. 4.5.3);
per un saldo residuo pari a fr. 201'092.--, il cui impiego – ancorché ammesso da
B. (cl. 55 p. 930.23) – non è stato oggetto di particolare individualizzazione e per
47
cui va parimenti riconosciuto riciclaggio di denaro ai sensi del capo di accusa in
esame.
Così come già illustrato nei consid. 4.4.2 e 4.5.9, B. era consapevole dell’origine
criminale dei valori patrimoniali in questione.
Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da
un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto
che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla
stregua di denaro di origine lecita.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto
adempiuti anche per questo capo d'accusa limitatamente all'importo di
fr. 201'092.--.
4.5.16 Nel capo di accusa 2.5, a B. viene rimproverato di avere intenzionalmente deter-
minato H. a prelevare, il 12 ottobre 2005, fr. 10'000.-- in contanti dalla cassetta di
sicurezza n. 4 presso banca K., Lugano, affinché pagasse con ciò il suo difenso-
re.
Le pezze giustificative assistenti i versamenti all'avv. Zandrini di fr. 10'000.--, in
due tranches di fr. 5'000.--, la prima del 14 ottobre 2005 per il tramite di un bonifi-
co sul conto del legale, la seconda brevi manu in data 16 novembre 2005, sono
stati operati da H., come si evince del resto dalle ricevute in questione (cl. 31 p.
13.12.89 e seg.). H. ha confermato di avere operato i prelevamenti in questione,
e di averlo fatto poiché sollecitata in tale senso dall'imputato (cl. 31 p. 13.12.65,
97). B., dal canto suo, afferma di non ricordarsi di tali denari e di aver conferito
mandato a H. affinché ella li prelevasse dalla casetta di sicurezza bancaria (cl. 55
p. 930.21). L'imputato include pur tuttavia tali denari fra quelli da sottrarsi dall'im-
porto consegnato a H. affinché lo riponesse nella cassetta di sicurezza bancaria
(cl. 29 p. 13.1.73), sottolineando come H. avesse libero accesso alla cassetta in
parola, anche per ciò che attiene gli acconti per il difensore (cl. 29 p. 13.2.153).
Lo scrivente Collegio è giunto alla conclusione che, anche in questo caso, la ver-
sione di H., che si contraddistingue per la sua costanza ed è assistita da pezze
giustificative, è più credibile delle incostanti, rispettivamente contraddittorie, di-
chiarazioni di B.
La Corte ritiene parimenti dati i presupposti alla base dell'istigazione avendo B.
intenzionalmente determinato H. a commettere un delitto, suscitando in lei la de-
cisione di commettere un determinato atto, in casu i prelevamenti in questione
nonché il versamento all'avv. Zandrini degli acconti in parola.
48
Sotto il profilo soggettivo, B. sapeva e voleva o, quantomeno, ha preso in consi-
derazione e accettato che il suo intervento fosse idoneo a decidere H. a agire di
riflesso.
Così come già illustrato nei consid. 4.4.2 e 4.5.9, B. era consapevole dell’origine
criminale dei valori patrimoniali in questione.
Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da
un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto
che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla
stregua di denaro di origine lecita.
I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di istigazione a riciclaggio di denaro
sono pertanto adempiuti.
4.6 C.
4.6.1 I fatti alla base dei capi di accusa 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 si sarebbero svolti nel corso
del mese di novembre 2004, così come indicato nell’atto di accusa. Per le ragioni
esposte sopra (consid. 2), con ordinanza del 19 dicembre 2011 questa Corte ha
constatato di riflesso l'abbandono del procedimento a seguito di intervenuta pre-
scrizione.
4.6.2 Nel capo d’accusa 3.3.4 viene rimproverato a C. di avere speso, nel nostro Pae-
se, fra la fine di novembre 2004 e il mese di marzo 2005, fr. 40'000.-- in paga-
menti di fatture, per viaggi in Sicilia e in Slovacchia, in feste e regali.
L’imputato ha dichiarato di avere speso tali denari, datigli da B. nel quadro
dell’organizzazione della distruzione della F., nel novembre 2004 (cl. 30 p.
13.6.190). Nel corso dell’interrogatorio dibattimentale, C. ha confermato di avere
speso i predetti denari entro la metà di dicembre del 2004 (cl. 55 p. 930.29).
Dagli atti non si evincono riscontri probatori di segno opposto.
Per queste ragioni, e con riferimento al consid. 2, la Corte dispone l'abbandono
del procedimento a seguito di intervenuta prescrizione.
4.7 D.
4.7.1 I fatti alla base dei capi di accusa 4.2.1 e 4.2.2 si sarebbero svolti nel corso del
mese di novembre 2004, così come indicato nell’atto di accusa. Per le ragioni
esposte sopra (consid. 2), con ordinanza del 19 dicembre 2011 questa Corte ha
49
constatato di riflesso l'abbandono del procedimento a seguito di intervenuta pre-
scrizione.
Sulla LStup
5. C. e D. sono accusati di violazione all’art. 19 della legge federale del 3 ottobre
1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (legge sugli stupefacenti,
LStup) per fatti commessi tra il 2004 ed il 2005. L’istruzione, terminatasi con
l’inoltro, in data 30 giugno 2011, dell’atto d’accusa del 28 giugno 2011, non tiene
conto delle modifiche della LStup, in modo particolare delle modifiche dell’art. 19
LStup (FF 2006 pag. 7879), entrate in vigore il 1° luglio 2011.
5.1 Il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima della data
della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo di-
ritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione (principio
della lex mitior, art. 2 cpv. 2 CP, applicabile per rinvio dell’art. 333 n. 1 CP).
5.2 Tanto l’art. 19 n. 1 LStup quanto l’art. 19 n. 1 vLStup sanzionano chiunque, in-
tenzionalmente e senza essere autorizzato, segnatamente acquista, trasporta,
importa, esporta, deposita, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o
vende stupefacenti, fa preparativi a questi scopi, finanzia un traffico illecito di stu-
pefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento, con una pena deten-
tiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 19 n. 1 LStup, art. 19 n. 1 pa-
ragrafo 9 prima frase vLStup). Come l’art. 19 n. 1 vLStup, la nuova disposizione
reprime ogni atto che contribuisce o può contribuire alla messa in circolazione di
stupefacenti o a renderli accessibili a eventuali consumatori (DTF 120 IV 334
consid. 2a). Lo scopo di questa disposizione è d’evitare qualsiasi lacuna nella ca-
tena tra produttore e consumatore di stupefacenti (DTF 134 IV 187 consid. 3. 2;
CORBOZ, op. cit., n. 17 ad art. 19 LStup).
5.3 La fattispecie dell’art. 19 LStup (19 vLStup) costituisce un reato di messa in peri-
colo astratta; in tal senso, la disposizione reprime gli atti che in generale creano
un rischio accresciuto di lesione del bene giuridicamente protetto (salute pubbli-
ca) indipendentemente dalla realizzazione concreta di un pericolo. La perpetra-
zione dell’atto è sufficiente senza che occorra provare che il pericolo si sia realiz-
zato o che fosse voluto dall’autore (DTF 118 IV 200 consid. 3f). L’autore è punibi-
50
le qualora abbia commesso uno degli atti considerati come pericolosi e repressi
dalla legge, senza che sia necessario dimostrare che l’atto abbia contribuito al
consumo di stupefacenti o abbia causato la tossicodipendenza di persone.
5.4 Come l’art. 19 n. 1 cpv. 6 vLStup, l’art. 19 n. 1 lett. g LStup punisce chiunque fa
preparativi per commettere uno degli atti descritti all’art. 19 cpv. 1 lett. a-f. La fat-
tispecie del reato, consistente nel far preparativi in vista di un traffico illecito di
stupefacenti, comprende sia il tentativo che determinati atti preparatori specifici
relativi agli atti enumerati all'art. 19 cpv. 1 lett. a-f LStup; essi sono considerati
delitti indipendenti, sanzionati allo stesso modo degli altri reati previsti dall'art. 19
LStup (DTF 130 IV 131 consid. 2.1, con rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Come
già ai sensi dell’art. 19 n. 1 cpv. 6 vLStup, giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. g della ver-
sione in vigore può fare preparativi solo colui che progetta di compiere egli stesso
uno degli atti elencati all’art. 19 cpv. 1 lett. a-f in qualità di reo o, con altre perso-
ne, di correo (DTF 115 IV 61 consid. 3; CORBOZ, op. cit., n. 60 ad art. 19 LStup).
Per costituire un'infrazione ai sensi dell'art. 19 n. 1 lett. g LStup, l'atto preparato-
rio deve essere caratterizzato (cfr. DTF 121 IV 198 consid. 2a); esso deve rap-
presentare la forma esteriormente riconoscibile e inequivocabile dell'intenzione
delittuosa (PETER ALBRECHT, in M. Schubarth (ed.), Die Strafbestimmungen des
Betäubungsmittelsgesetzes (Art. 19-28 BetmG), n. 150 ad art. 19 LStup); deve
essere destinato in modo chiaro alla commissione di uno degli atti elencati all’art.
19 n. 1 lett. a-f LStup (DTF 112 IV 47 consid. 4).
5.5 Tanto per il vecchio quanto per il nuovo diritto, l’infrazione all’art. 19 della LStup è
un reato intenzionale; l’intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi
dell’infrazione. L’autore deve adottare intenzionalmente il comportamento proibi-
to; egli deve sapere che ha a che fare con delle sostanze stupefacenti e che non
gode di autorizzazioni previste dalla legge. Il dolo eventuale è sufficiente alla rea-
lizzazione dell’infrazione (DTF 126 IV 201 consid. 2).
5.6 Sia per il nuovo che per il vecchio diritto, nei casi gravi di cui all’art. 19 n. 2 LStup
(art. 19 n. 1 paragrafo 9, ultima frase), la sanzione è la pena detentiva non infe-
riore a un anno, alla quale può essere cumulata una pena pecuniaria. Per en-
trambi i diritti, la sanzione massima comminabile è quindi di 20 anni di pena de-
tentiva (art. 40 CP; art. 35 vCP), cumulabile con una pena pecuniaria massima di
fr. 1 milione (FF 2006 pag. 7917).
51
5.7 Per il vecchio diritto un caso è grave, in particolare, qualora l’autore sa o deve
presumere che l’infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può met-
tere in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 n. 2 lett. a vLStup); agisce
come membro di una banda, costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupe-
facenti (art. 19 n. 2 lett. b vLStup); realizza, trafficando per mestiere, una grossa
cifra d’affari o un guadagno considerevole (art. 19 n. 2 lett. c vLStup).
5.8 Come per il diritto previgente, lo scopo della qualifica dei casi cosiddetti gravi è di
colpire più severamente gli spacciatori del mercato nero della droga che non so-
no tossicodipendenti e che senza ritegno traggono profitto a scapito della salute
dei loro clienti (FF 2006 pag. 7916). Rispetto al vecchio diritto, il nuovo art. 19
cpv. 2 LStup limita le situazioni aggravate a quattro situazioni distinte scegliendo
una versione tassativa delle aggravanti più conforme al principio della legalità
(soppressione delle formulazioni “insbesondere”, “notamment” e “in particolare”
presenti nelle versioni in lingua tedesca, francese e italiana nel vecchio diritto; cfr.
CORBOZ, op. cit., n. 73 ad art. 19 LStup).
5.8.1 La prima circostanza aggravante è adempiuta qualora l’autore sa o deve presu-
mere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la sa-
lute di molte persone (art. 19 n. 2 lett. a LStup). Questa qualifica corrisponde per
lo più alla vecchia disposizione; tuttavia il legislatore ha rinunciato alla nozione di
“quantità” poiché la quantità da sola non dovrebbe costituire il criterio di pericolo-
sità per la salute, dovendo essere parimenti considerati ulteriori rischi quali un
dosaggio eccessivo, la modalità d’uso problematica o il consumo di miscele (FF
2006 pag. 7916-7917). Va comunque osservato che la rinuncia alla nozione di
quantità non comporta l’abbandono puro e semplice di questo criterio. Come rile-
vato dalla dottrina, spesso lo stupefacente non può essere sequestrato e analiz-
zato, e l’accusa si fonderà allora su ammissioni o testimonianze che vertono su
quantità determinate di stupefacente senza ulteriori precisazioni quanto alla pu-
rezza o alla miscelazione delle sostanze stupefacenti. Ne consegue che per
l’apprezzamento della “messa in pericolo della salute di parecchie persone” nella
pratica non sarà possibile fare astrazione del criterio della quantità (CORBOZ, op.
cit., n. 80 ad art. 19 LStup). Non vi sono dunque ragioni di scostarsi dalla giuri-
sprudenza relativa al vecchio art. 19 n. 2 lett. a LStup. Per tale giurisprudenza, un
caso è considerato grave se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione si rife-
risce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di pa-
recchie persone. Tale formulazione comprende una condizione oggettiva e una
52
condizione soggettiva (DTF 122 IV 362 consid. 2). Occorre dapprima che
l’infrazione verta oggettivamente su una quantità di stupefacente che può mettere
in pericolo la salute di parecchie persone. Occorre inoltre, in punto alla condizio-
ne soggettiva, che l’autore sappia o accetti tale evenienza. Il dolo eventuale è
sufficiente. La giurisprudenza ha precisato che si è in presenza di una quantità di
stupefacente che può mettere in pericolo la salute di “parecchie persone” qualora
la salute di 20 persone può essere messa a repentaglio (DTF 121 IV 334 consid.
2a). Per determinare la quantità a partire dalla quale la salute di parecchie per-
sone può essere messa in pericolo va presa in considerazione la natura della so-
stanza stupefacente (DTF 108 IV 65 consid. 2a). Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, ciò è il caso segnatamente per le seguenti quantità: 12
grammi di eroina, 18 grammi di cocaina, 4 chilogrammi di hascisc (DTF 109 IV
145 consid. 3b, CORBOZ, op. cit., n. 81 ad art. 19 LStup). Nella fattispecie, il nuo-
vo diritto è astrattamente meno favorevole in quanto l’aggravante potrebbe esse-
re adempiuta anche in presenza di quantità di stupefacente inferiore alla soglia
minima fissata dalla giurisprudenza sviluppata nel quadro del diritto previgente.
Ciò potrebbe verificarsi in presenza, ad esempio, di stupefacente comportante ri-
schi particolari di dosaggio eccessivo (overdose).
5.8.2 Così come nel vecchio diritto, anche in quello attuale l’aggravante è adempiuta
se l'autore agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare il traffico
illecito di stupefacenti. L’aggravante di cui all’art 19 n. 2 lett. b LStup è quindi ri-
masta invariata, fatta salva l’introduzione dell’avverbio “sistematicamente” al fine
di sottolineare il criterio della continuità proprio all'“appartenenza a una banda”
conformemente all’art. 139 n. 3 CP. Tale modifica, puramente redazionale, non
comporta pertanto alcuna modifica della prassi antecedente (FF 2006 pag.
7917). Secondo la giurisprudenza, la nozione di banda corrisponde a quella degli
art. 139 e 140 CP (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Occorre quindi che due o più
persone si associno con la volontà, espressa o tacita, di commettere più azioni
criminose indipendenti, anche in assenza di un piano ancora ben definito o senza
che infrazioni future siano già determinate (DTF 132 IV 132 consid. 5.2; sentenze
del Tribunale federale 6B_693/2008 del 28 maggio 2009, consid. 2, e
6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1). L’affiliazione ad una banda per-
segue lo scopo di sostenere psichicamente e fisicamente ciascuno dei membri
rendendoli particolarmente pericolosi, di modo da poter presupporre la commis-
sione di altre infrazioni dello stesso tipo (DTF 124 IV 286 consid. 2). Per ritenere
adempiuta l’aggravante della banda sono determinanti il grado di organizzazione
53
e l’intensità della collaborazione degli autori piuttosto che il mero numero dei par-
tecipanti (DTF 124 IV 86 consid. 2). Soggettivamente, l’affiliazione alla banda de-
ve rivestire la forma del dolo o del dolo eventuale (CORBOZ, op. cit., n. 97 ad art.
19 LStup). In materia di stupefacenti, l’associazione ad una banda deve perse-
guire lo scopo di commettere in modo ripetuto il traffico illecito di stupefacenti.
Nella pratica, in generale l’accusato non rivela le sue intenzioni e l’esistenza della
banda non può essere costatata che sulla base di fatti già avvenuti. In tal senso,
la pluralità delle infrazioni commesse conduce di regola a costatare la gravità del-
la fattispecie in quanto riferita a una quantità di stupefacenti che può mettere in
pericolo la salute di parecchie persone. In tale evenienza, ci si può dispensare
dall’esaminare se le condizioni dell’art. 19 n. 2 lett. b LStup sono adempiute (DTF
122 IV 265 consid. 2c; 120 IV 330 consid. 1c/aa).
5.8.3 L’aggravante di cui al nuovo articolo 19 n. 2 lett. c LStup è rimasta identica a
quella prevista dal diritto previgente. Ai sensi dell’art 19. n. 2 lett. c LStup, si ren-
de responsabile di un caso grave chi, trafficando per mestiere, realizza una gros-
sa cifra d'affari o un guadagno considerevole. L’autore agisce per mestiere se ri-
sulta dal tempo e dai mezzi che dedica all’attività criminale, dalla frequenza degli
atti durante un periodo determinato nonché dal reddito auspicato od ottenuto che
esercita l’attività illecita come una professione, anche se accessoria (DTF 129 IV
253 consid 2.1). L’autore deve aspirare ad ottenere dei redditi regolari che costi-
tuiscano un apporto notevole al finanziamento del suo tenore di vita e che si sia
adagiato nella delinquenza (DTF 123 IV 113 consid. 2c). La quantità di stupefa-
cente trafficata non è determinante per stabilire se l’autore si sia reso colpevole
dell’aggravante. Conformemente al testo della legge, devono essere considerati,
da un lato, il reddito lordo proveniente dal traffico e, dall’altro, il guadagno netto
conseguito. Secondo la giurisprudenza si è in presenza di una grossa cifra
d’affari a partire da un importo di 100'000.-- franchi e di un guadagno considere-
vole a partire da un importo di 10'000.-- franchi (DTF 129 IV 253 consid. 2.2).
L’aggravante del mestiere è ammessa unicamente se la cifra d’affari o il guada-
gno sono effettivamente conseguiti, in denaro o in natura (CORBOZ, op. cit., n.
103 ad art. 19 LStup; ALBRECHT, op. cit., n. 193 ad art. 19 LStup). Nella pratica,
le condizioni dell’art. 19 n. 2 lett. a (quantità di stupefacenti che può mettere in
pericolo la salute di parecchie persone) sono generalmente adempiute nel caso
del mestiere. In tale circostanza, ci si può dispensare dall’esaminare se le condi-
zioni dell’art. 19 n. 2 lett. c siano adempiute (DTF 120 IV 330 consid. 1 c/aa).
54
5.8.4 La legge in vigore ha introdotto una nuova aggravante inesistente nel diritto pre-
vigente. Ai sensi dell’art. 19 n. 2 lett. d LStup, l’autore è punito più severamente
se, per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacente in
centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinan-
ze. Su questo punto il nuovo diritto appare astrattamente meno favorevole agli
accusati in quanto, come si è visto, il vecchio diritto non contemplava questa ag-
gravante.
5.8.5 Come nel vecchio diritto, in presenza di una condizione aggravante di cui
all’art. 19 n. 2 LStup la pena massima edittale è quella di cui all’art. 19 n. 1 ultima
frase. La presenza di più motivi qualificanti non consente di superare il limite su-
periore della pena edittale, ma può essere considerata nel contesto della commi-
surazione della pena giusta l'art. 47 CP (sentenza del Tribunale federale
6S.52/2007 del 23 marzo 2007, consid. 2).
5.9 Contrariamente al vecchio diritto, nella versione attuale dell’art. 19 n. 3 LStup il
legislatore ha rinunciato a punire la commissione di infrazioni per negligenza (FF
2006 pag. 7918). Inoltre, contrariamente al diritto previgente, la nuova disposi-
zione prevede due forme di attenuazione della pena. Ai sensi dell’art. 19 n. 3 lett.
a, chi compie preparativi di cui all’art. 19 n. 1 lett. g può beneficiare di un'attenua-
zione della pena (FF 2006 pag. 7917). Un’ulteriore attenuazione della pena è
concessa nei casi di cui all’art. 19 n. 3 lett. b, ossia ai piccoli trafficanti tossicodi-
pendenti poiché l’art. 19 n. 2 si riferisce ai trafficanti non tossicodipendenti che ot-
tengono guadagni sul mercato della droga (FF 2006 pag. 7917). Nella fattispecie,
il nuovo diritto appare anche su questo punto astrattamente più favorevole agli
accusati.
6. C.
6.1 In sostanza è rimproverato a C. di aver acquistato tra giugno 2004 e gennaio
2005, a Balerna e a Zurigo, 700 grammi di cocaina (capi d'accusa 3.4.1/ 3.4.1.1 a
3.4.1.8), di avere detenuto, tra la fine di gennaio e aprile 2005, a Balerna, 100
grammi di cocaina (capo d'accusa 3.4.2), di avere acquistato, tra maggio e ago-
sto 2005, a Balerna, 18 grammi di cocaina (capo d'accusa 3.4.3) e di avere, in
più occasioni, tra giugno 2004 e l’estate 2005, a Grancia, a Balerna e in Italia,
venduto almeno 531 grammi di cocaina (capi d'accusa 3.4.4/ 3.4.4.1 a 3.4.4.5). È
inoltre rimproverato a C. di avere offerto, in più occasioni, nel corso del 2005, in
55
località non precisate del Cantone Ticino, un quantitativo indeterminato di cocai-
na (capi d'accusa 3.4.5/ 3.4.5.1 a 3.4.5.3). È altresí rimproverato all’accusato di
avere acquistato in varie occasioni, tra inizio novembre 2004 e primavera 2005, a
Balerna, complessivi 14 chilogrammi di canapa (capi d'accusa 3.4.6/ 3.4.6.1 a
3.4.6.3), di avere venduto, in più occasioni, e nello stesso periodo, 13,5 chilo-
grammi di canapa a Balerna e a Gaggiolo (I) (capi d'accusa 3.4.7/ 3.4.7.1 a
3.4.7.3) e di aver detenuto, a Balerna, tra fine marzo e aprile 2005, i rimanenti
500 grammi di canapa (capo d'accusa 3.4.8). È pure rimproverato a C. di avere
acquistato, in due occasioni, tra giugno e agosto 2005, a Rancate e a Olgiate (I),
complessivi 6 chilogrammi di canapa (capi d'accusa 3.4.9/ 4.4.9.1 a 3.4.9.2), di
avere trasportato, tra giugno e agosto 2005, da Rancate a Balerna, 2 chilogram-
mi della canapa precedentemente acquistata (capo d'accusa 3.4.10) e di aver
venduto in due occasioni, tra giugno e agosto 2005, chilogrammi 6 di canapa
(capi d'accusa 3.4.11/ 3.4.11.1 a 3.4.11.2). È infine rimproverato all’accusato di
aver acquistato, nel luglio 2005, tramite D., a Ponte Chiasso (I), un quantitativo di
haschisch (grande come un quadretto di cioccolata) che gli è poi stato consegna-
to da D. a Balerna (capo d'accusa 3.4.12), e di aver fatto preparativi, nel luglio
2005, per l’acquisto di 50 chilogrammi di haschisch (capo d'accusa 3.4.13).
6.2 In merito alle singole operazioni di acquisto e di detenzione di stupefacente rim-
proverate a C. rilevasi quanto segue.
6.2.1 È rimproverato all’accusato di avere, senza essere autorizzato, acquistato 50
grammi di cocaina da III. a Balerna, nel giugno 2004, al prezzo di fr. 60.-- al
grammo (capo d'accusa 3.4.1/3.4.1.1). A tal proposito, risulta appurato che, verso
la metà di giugno 2004, III. ha consegnato 50 grammi di cocaina a C. nei pressi
della stazione di servizio JJJ. a Balerna (cl. 30 p. 13.6.91). È stabilito che III., co-
noscente di C. residente a Zurigo (cl. 30 p. 13.6.90), disponeva di cocaina, so-
stanza che III. si era dichiarato pronto a fornirne a C. Dando seguito alla richiesta
di KKK. (cl. 30 p. 13.6.90 e cl. 4 p. 5.1.1652), vecchio conoscente dell’accusato,
di procurargli 50 grammi di cocaina (cl. 30 p. 13.6.91), C. ha incontrato III. nel
mese di giugno 2004 a Balerna, nei pressi della stazione di servizio JJJ..
L’episodio è stato confermato dall’accusato in varie audizioni durante l’inchiesta
nonché in sede dibattimentale (cl. 4 p. 5.1.1652; cl. 55 p. 930.30). In questa oc-
casione, III. gli ha consegnato 50 grammi di cocaina. Da parte sua, C. ha conse-
gnato fr. 3'000.-- a III. e ha trattenuto fr. 2'000.-- per se stesso. Il totale della
somma, fr. 5'000.--, era stato versato anticipatamente da KKK. a C. (cl. 30 p.
56
13.6.90). Da quanto esposto emerge che i presupposti oggettivi e soggettivi del
reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. d LStup (art. 19 n. 1 vLStup) sono adempiuti.
6.2.2 È rimproverato a C. l’acquisto di ulteriori 50 grammi di cocaina, nel luglio del
2004, al prezzo di fr. 60.-- (capo d'accusa 3.4.1/3.4.1.2). È dimostrato dagli atti di
causa nonché dalle ammissioni rilasciate dall'accusato in sede di istruttoria e du-
rante il dibattimento che C. ha acquistato da III. altri 50 grammi di cocaina conse-
gnati da quest’ultimo all’accusato nel mese di luglio 2004, sempre a Balerna, nei
pressi della stazione di servizio JJJ. (cl. 4 p. 5.1.1652). C., dapprima reticente,
aveva dato seguito alla richiesta di KKK. di fornirgli altri 50 grammi di cocaina. Vi-
sto che, secondo KKK., la prima cocaina non era di buona qualità, C. offrì un
prezzo inferiore (fr. 90.-- anziché fr. 100.-- al grammo, prezzo, quest'ultimo, della
prima partita di cocaina). C. ha pagato fr. 3'000.-- a III. Ne consegue che i pre-
supposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. d LStup (art. 19
n. 1 vLStup) sono adempiuti.
6.2.3 È inoltre rimproverato all’accusato di aver acquistato 100 grammi di cocaina,
nell’ottobre 2004, a Balerna (capo d'accusa 3.4.1/3.4.1.3). È stabilito e non con-
testato dall'accusato che, a richiesta di LLL., conoscente di C., quest’ultimo si è
fatto consegnare 100 grammi di cocaina a credito da III., nel mese di ottobre
2004, al prezzo di fr. 60.-- al grammo, alla stazione di servizio JJJ. di Balerna (cl.
30 p. 13.6.92). Anche per questo capo d’accusa va rilevato che i presupposti og-
gettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. d LStup (art. 19 n.1 vLStup)
sono adempiuti.
6.2.4 È altresí rimproverato all’accusato di aver acquistato, tra fine ottobre e inizio no-
vembre 2004, a Balerna, ulteriori 100 grammi di cocaina (capo d'accusa 3.4.1/
4.4.1.4). È stabilito e non contestato dal predetto che, tra ottobre e novembre
2004, C. ha acquistato a credito altri 100 grammi di cocaina da III., sempre alla
stazione di servizio JJJ. a Balerna (cl. 30 p. 13.6.92; cl. 4 p. 5.1.1654). Occorre
concludere che pure per questo capo d’accusa i presupposti oggettivi e soggettivi
del reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. d LStup (art. 19 n. 1 vLStup) sono adempiuti.
6.2.5 È pure rimproverato all’accusato di aver acquistato, verso la fine di novembre
2004, a Balerna, ulteriori 100 grammi di cocaina (capo d'accusa 3.4.1/ 3.4.1.5). È
stabilito e non contestato dall'accusato, che verso la fine di novembre 2004, C.
ha nuovamente acquistato da III., presso la stazione di servizio JJJ., ulteriori 100
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grammi di cocaina (cl. 30 p. 13.6.92; cl. 4 p. 5.1.1654). Ne consegue che i pre-
supposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. d LStup (art. 19
n. 1 vLStup) sono adempiuti.
6.2.6 È inoltre rimproverato all’accusato di aver acquistato da III., nel mese di dicembre
2004, a Zurigo, 100 grammi di cocaina trasportati da MMM. a Balerna (capo
d'accusa 3.4.1/3.4.1.6). È stabilito e confermato dalle ammissioni di C. che
l’accusato si è recato a Zurigo con MMM. e D. in due vetture separate, in modo
da far trasportare lo stupefacente da MMM., preferendo fare il viaggio di ritorno
con D., quest’ultimo essendo all’oscuro della ragione del viaggio, in una vettura
senza la cocaina. La cocaina è poi stata consegnata da MMM. a C., negli uffici di
quest’ultimo a Balerna (cl. 30 p. 13.6.93). Pure per questo capo d’accusa i pre-
supposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. d LStup (art. 19
n. 1 vLStup) sono adempiuti.
6.2.7 È altresí rimproverato all’accusato di aver acquistato da III., nel gennaio 2005, a
Balerna, 100 grammi di cocaina (capo d'accusa 3.4.1/3.4.1.7). È stabilito che,
verso la metà di gennaio 2005, III. ha consegnato a C., alla stazione di servizio
JJJ. di Balerna, 100 grammi di cocaina (cl. 30 p. 13.6.93). La fattispecie adempie
i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. d LStup (art.
19 n. 1 vLStup).
6.2.8 È rimproverato a C. di avere acquistato, a Zurigo, nel gennaio 2005, tramite
MMM., 100 grammi di cocaina occultati in un tubo di silicone (capo d'accusa
3.4.1.8). È stabilito che, dando seguito alla richiesta di MMM., interessato
all’acquisto di 100 grammi di cocaina, C. ha contattato III. per dirgli che MMM. si
sarebbe recato a Zurigo per prendere lo stupefacente. C. ha convenuto con III.
che la cocaina sarebbe stata pagata, sempre al prezzo di fr. 60.-- al grammo,
qualora III. si fosse recato in Ticino (cl. 30 p. 13.6.94, cl. 4 p. 5.1.1655). MMM. ha
trasportato la cocaina da Zurigo agli uffici di C. a Balerna, a fine gennaio 2005.
La cocaina era dissimulata in un tubo di silicone. Pure per questo capo d’accusa i
presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. d LStup (art.
19 n. 1 vLStup) sono adempiuti.
6.2.9 È rimproverato a C. di avere detenuto, fra la fine di gennaio e aprile 2005, a Ba-
lerna, i 100 grammi di cocaina acquistati da III. (v. consid. 6.2.8) a Balerna (capo
d'accusa 3.4.2). È stabilito che, dopo aver provato lo stupefacente, C. e MMM.
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hanno costatato che la sostanza era di pessima qualità. C. ha convenuto con III.
che l’avrebbe perciò riconsegnata a quest’ultimo non appena questi si fosse re-
cato in Ticino, la cattiva qualità della cocaina rendendone impossibile lo smercio
(cl. 30 p. 13.6.94). III. ha di seguito ripreso la droga nel mese di aprile 2005 (cl. 4
p. 5.1.1656). Nel frattempo, lo stupefacente è rimasto negli uffici di C. a Balerna.
L'accusato non contesta i fatti. Anche per questo capo d’accusa, i fatti appurati
adempiono i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. d
LStup (art. 19 n. 1 vLStup).
6.2.10 È rimproverato a C. l’acquisto da MMM., nel periodo tra maggio e agosto 2005, a
Balerna, di 18 grammi di cocaina al prezzo di fr. 130.--/150.-- (capo d'accusa
3.4.3). È appurato, e non è contestato dall’accusato, che C. ha acquistato da
MMM. 18 grammi di cocaina, a Balerna, tra maggio e agosto 2005 (cl. 30 p.
13.6.95). La condotta ascritta all'imputato in questo capo d’accusa adempie i
presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. d LStup (art.
19 n. 1 vLStup).
6.2.11 È rimproverato a C. l’acquisto da MMM., in più occasioni, nel periodo tra l’inizio di
novembre 2004 e la primavera 2005, a Balerna, di complessivi 14 chilogrammi di
canapa, al prezzo di fr. 3'400.-- al chilo (capo d'accusa 3.4.6): dapprima in ragio-
ne di un chilo (capo d'accusa 3.4.6.1), in seguito di due chili, nel novembre 2004
(capo d'accusa 3.4.6.2), e infine di complessivi 11 chili, in più occasioni, nel peri-
odo tra inverno 2004 e primavera 2005 (capo d'accusa 3.4.6.3). È stabilito a fron-
te delle ammissioni dell'accusato che, nel mese di novembre 2004, C. ha acqui-
stato a credito da MMM., a Balerna, un chilo di canapa al prezzo di fr. 3'400.-- (cl.
30 p. 13.6.97). È altresí stabilito che, sempre nel mese di novembre 2004, C. ha
acquistato a credito 2 chili di canapa da MMM. al prezzo di fr. 6'800.-- (cl. 30 p.
13.6.97). È pure accertato che C. ha acquistato da MMM., tra l’inverno e la pri-
mavera 2005, a Balerna, 11 chilogrammi di canapa confezionata in sacchetti sot-
to vuoto da mezzo chilo cadauno (cl. 30 p. 13.6.97). Ne consegue che i presup-
posti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. d LStup (art. 19 n. 1
vLStup) sono adempiuti anche per questi capi d’accusa.
6.2.12 È infine rimproverato a C. di aver acquistato da NNN., in due occasioni, nel peri-
odo da giugno ad agosto 2005, a Rancate e a Olgiate Comasco (Italia), comples-
sivi 6 chili di canapa, al prezzo di fr. 4’000.--/4'200.-- al chilo (capo d'accusa
3.4.9). Nella prima occasione, gli è rimproverato l’acquisto di 2 chili di canapa, a
59
Rancate, al prezzo di fr. 4'000.-- al chilo (capo d'accusa 3.4.9.1) e, nella seconda,
in località non meglio definita nel Cantone Ticino, previo accordo con NNN. circa
il successivo trasporto della sostanza dalla Svizzera all’Italia, l'acquisto di 4 chili
di canapa per fr. 4'200.-- (fr. 4'000.-- al chilo più fr. 200.-- per il trasporto da parte
di NNN. della sostanza in Italia) (capo d'accusa 3.4.9.2). Risulta accertato che,
all’inizio dell’estate 2005, un tale OOO., residente in Italia, chiese a C. di procu-
rargli della canapa. C. si rivolse a tal fine ad un suo conoscente, NNN., che pro-
mise a C. di fornirgli della canapa al prezzo di fr. 4'000.-- al chilo. Dando seguito
alla richiesta di OOO. di procurargli due chili di canapa, C. si recò al domicilio di
NNN. e si fece consegnare, a credito, due chili di canapa. È inoltre stabilito che,
sempre a richiesta di OOO., C. ha acquistato da NNN., in Svizzera, quattro chili
di canapa che ha chiesto allo stesso NNN. di trasportare e di consegnargli in Ita-
lia (Olgiate Comasco). Per la vendita ed il trasporto in Italia, NNN. ha chiesto a C.
un prezzo al chilo maggiorato di fr. 200.--, ossia fr. 4'200.-- al chilo (cl. 30 p.
13.6.98). Con mente a quanto precede, ne consegue che i presupposti oggettivi
e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. d LStup (art. 19 n. 1 vLStup) sono
adempiuti.
6.2.13 È rimproverato a C. di aver acquistato da PPP., per il tramite di D., nel luglio
2005, a Ponte Chiasso (Italia), un quantitativo di haschisch (della grandezza di
un quadretto di cioccolato), al prezzo di EUR 10.--, conseguentemente conse-
gnatogli da D. a Balerna (capo d'accusa 3.4.12). È stabilito, a fronte delle deposi-
zioni di D. durante l’inchiesta (cl. 29 p. 13.4.55), confermate in sede dibattimenta-
le (cl. 55 p. 930.33), nonché dalle stesse ammissioni di C., sia durante l’inchiesta
(cl. 30 p. 13.6.96) che in sede dibattimentale (cl. 55 p. 930.33), che, su incarico di
C., D., tra luglio e agosto 2005, si è fatto consegnare da PPP., a Ponte Chiasso,
un campione di haschisch, pagandolo EUR 10.--, somma che gli era stata data
da C. (cl. 55 p. 930.33). In seguito, sempre su incarico di C., D. gli ha consegnato
il campione a Balerna (cl. 55 p. 930.33). I presupposti oggettivi e soggettivi del
reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. d LStup (art. 19 n. 1 vStup) sono pertanto adem-
piuti.
6.2.14 È rimproverato all’accusato di avere, fra la fine di marzo e aprile 2005, detenuto,
a Balerna, 500 grammi di canapa in un sacchetto sottovuoto precedentemente
acquistati (capo d'accusa 3.4.6.3), sostanza destinata alla vendita, poi restituita
al fornitore MMM. in quanto OOO., l’acquirente, non era più interessato
all’acquisto (capo d'accusa 3.8.4). È stabilito, a fronte delle ammissioni
60
dell’accusato, che lo stesso ha detenuto 500 grammi di canapa in una cella frigo-
rifera presso la sua azienda QQQ. SA a Balerna, nel periodo indicato nell’atto
d’accusa. Sempre con mente delle ammissioni dell’accusato, la sostanza è poi
stata restituita a MMM. visto il disinteresse dell’acquirente (cl. 30 p. 13.6.97, cl.
55 p. 930.32). Ne consegue che i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di
cui all’art. 19 n. 1 lett. d LStup (art. 19 n. 1 vLStup) sono adempiuti.
6.3 In merito alle singole operazioni di vendita di stupefacente rimproverate a C. rile-
vasi quanto segue.
6.3.1 È rimproverato all’accusato di avere, nel periodo tra giugno e luglio 2004, a
Grancia, venduto a KKK. complessivi 100 grammi della cocaina precedentemen-
te acquistata (v. supra consid. 6.2.1 e 6.2.2), al prezzo di fr. 90.-- al grammo i
primi 50 grammi di cocaina ed al prezzo di fr. 100.-- al grammo i successivi 50
grammi, realizzando un guadagno di fr. 3'500.-- (capo d'accusa 3.4.4/3.4.4.1). È
stabilito, e ammesso da C. stesso anche in sede dibattimentale, che l’accusato
ha venduto, a Grancia, tra giugno e luglio 2004, in due occasioni, a KKK. com-
plessivi 100 grammi di cocaina (cl. 55 p. 930.29). È pure assodato che, per i primi
50 grammi, l’accusato e KKK. concordarono un prezzo di vendita di fr. 100.-- al
grammo (cl. 30 p. 13.6.91), l’accusato assicurandosi quindi un margine di guada-
gno di fr. 40.-- al grammo dato che il prezzo di acquisto pagato a III., come si è
visto, era di fr. 60.- al grammo (v. supra consid. 6.2.1 e 6.2.2). Dei fr. 5'000.-- che
KKK. consegnò anticipatamente a C., l’accusato ha dato fr. 3'000.-- al fornitore
III., traendo così un guadagno di fr. 2'000.-- (cl. 30 p. 13.6.91). In merito ai suc-
cessivi 50 grammi, è appurato e ammesso dall’accusato che essi sono stati ven-
duti, nel luglio 2004, a Balerna, a KKK. al prezzo di fr 90.-- al grammo. Conside-
rato che dal prezzo di vendita di fr. 4'500.--, versato da KKK. a C., fr. 3'000.-- so-
no stati pagati da quest’ultimo a III., l’accusato ne ha tratto un guadagno di
fr. 1’500.-- (cl. 30 p. 13.6.91, cl. 30 p. 13.6.90). Per entrambe le vendite, C. ha
ammesso di aver ricavato un guadagno netto di fr. 3'500.-- (cl. 55 p. 930.29). Ne
consegue che i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n. 1
lett. c LStup (art. 19 n. 1 vLStup) sono adempiuti.
6.3.2 È rimproverato all’accusato, tra le estati 2004-2005, a Balerna, di aver venduto a
MMM., in più occasioni, complessivi 240 grammi della cocaina precedentemente
acquistata, al prezzo di fr. 90.-- al grammo, realizzando un guadagno di
fr. 7'200.-- (capo d'accusa 3.4.4/3.4.4.2). L’accusato ha, a più riprese, ammesso
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di aver venduto, nel periodo e nel luogo indicati nell’atto d’accusa, 240 grammi di
cocaina a MMM. (cl. 30 p. 13.6.95, cl. 30 p. 13.5.89, cl. 4 p. 5.1.1660). Egli ha pu-
re ammesso di aver venduto a MMM. il quantitativo di cocaina incriminato al
prezzo di fr. 100.--/90.-- (cl. 30 p. 13.6.95). Nella sede dibattimentale l’accusato
ha confermato la vendita di questi 240 grammi, al prezzo di fr. 7'200.--, a MMM.
(cl. 55 p. 930.29 e 30). A fronte dell’univocità delle dichiarazioni dell’accusato,
non avendo peraltro questa Corte ragioni di dubitare della loro veridicità, anche
alla luce dei riscontri probatori assunti durante l’inchiesta e nel corso dei dibatti-
menti ne consegue che i fatti rimproverati sono da ritenersi accertati. Di riflesso, i
presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. c LStup (art.
19 n. 1 vLStup) sono adempiuti.
6.3.3 È rimproverato all’accusato di aver venduto a LLL., tra ottobre e dicembre 2004,
a Balerna, personalmente o per il tramite di MMM., in almeno quattro occasioni,
complessivi 130 grammi della cocaina precedentemente acquistata al prezzo di
fr. 100.--, non realizzando alcun guadagno poiché l'acquirente non ha pagato la
sostanza (capo d'accusa 3.4.4/3.4.4.3). L’accusato ha ammesso nel corso
dell’indagine di aver venduto, in più occasioni, 130 grammi di cocaina a LLL., tra
ottobre e dicembre 2004 (cl. 30 p. 13.6.92-93). Risulta altresì dalle deposizioni
dell’accusato che da queste vendite a LLL. egli non ha ricavato guadagno alcu-
no, dato che LLL. non gli ha pagato la cocaina (cl. 30 p. 13.6.93). È quindi stabili-
to, anche a fronte delle concordanti ammissioni rilasciate dall’accusato in sede
dibattimentale, che C. ha venduto a LLL. 130 grammi di cocaina senza percepire
alcun guadagno (cl. 55 p. 950.30). I fatti in parola realizzano i presupposti ogget-
tivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. c LStup (art. 19 n. 1 vLStup).
6.3.4 È rimproverato a C. di avere, nel periodo tra novembre e dicembre 2004, a Ba-
lerna, venduto, in due occasioni, complessivi 50 grammi della cocaina preceden-
temente acquistata, al prezzo di fr. 80.- al grammo, da RRR., realizzando un
guadagno di fr. 1000.-- (capo d'accusa 3.4.4/3.4.4.4). È pure assodato, a fronte
delle ammissioni dello stesso accusato in sede di indagine (cl. 30 p. 13.5.88), pe-
raltro confermate durante il pubblico dibattimento (cl. 55 p. 930.30), che, nel peri-
odo e nel luogo citati, C. ha venduto complessivi 50 grammi di cocaina traendone
un guadagno di fr. 1000.--. I fatti in parola realizzano i presupposti oggettivi e
soggettivi del reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. c LStup (art. 19 n. 1 vLStup).
62
6.3.5 È rimproverato all’accusato, tra maggio e aprile 2005, di aver consegnato a D., a
Balerna, un grammo della cocaina precedentemente acquistata, al fine di vender-
lo in Italia, in località non meglio precisata, al prezzo di EUR 70.--, a PPP. (capo
d'accusa 3.4.4.5). È stabilito, a fronte delle ammissioni dell’accusato (cl. 30 p.
13.6.94), concordanti con quelle di D. (cl. 29 p. 13.4.52), peraltro confermate sia
da C. che D. in sede dibattimentale (cl. 55 p. 930.30), che C. ha consegnato, nel
luogo e nel periodo indicati nell’atto d’accusa, 1 grammo di cocaina a D., stupe-
facente che doveva essere consegnato da quest’ultimo in Italia a PPP. dietro pa-
gamento di EUR 70.--. I fatti in parola realizzano i presupposti oggettivi e sogget-
tivi del reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. c LStup (art. 19 n. 1 vLStup).
6.3.6 È rimproverato all’accusato di avere, tra maggio e agosto 2005, a Balerna, ven-
duto 10 grammi di cocaina, al prezzo di fr. 130.--/150.-- al grammo, a tale SSS.,
non realizzando alcun guadagno, poiché venduti al prezzo d’acquisto (capo d'ac-
cusa 3.4.4.6). Secondo l’atto d’accusa, questi 10 grammi proverrebbero dai 18
grammi precedentemente acquistati da MMM., mentre i restanti 8 grammi, sem-
pre secondo l’atto d’accusa, sarebbero stati personalmente consumati
dall’accusato (capo d'accusa 3.4.3). In merito a questo capo d’accusa,
l’ammissione dell’accusato rilasciata durante il dibattimento diverge dalla versio-
ne sostenuta nel corso dell’inchiesta. In quest’ultima, egli ha ammesso di aver
venduto, senza trarne guadagno, 10 grammi di cocaina a tale SSS. e di averne
consumati personalmente 8 grammi (cl. 30 p. 13.6.95). In sede dibattimentale,
l’accusato ha ammesso di aver venduto solo 1 grammo a SSS. e di averne con-
sumati personalmente 17 grammi. In aula, l’accusato ha spiegato la sua parziale
ritrattazione col fatto che dinanzi agli inquirenti si era vergognato ad ammettere
un consumo così elevato (cl. 55 p. 930.31). In mancanza di elementi probatori
che sconfessino le ammissioni dell’accusato, accreditando così la tesi
dell’accusa, questa Corte ritiene accertato il fatto così come ammesso
dall’accusato, versione peraltro anche più favorevole a quest'ultimo. Ne conse-
gue che i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. c
LStup (art. 19 n. 1 vLStup) sono adempiuti.
6.3.7 È rimproverato all’accusato di avere venduto, a due riprese, a Balerna, nel no-
vembre 2004, rispettivamente un chilogrammo di canapa, realizzando un guada-
gno di fr. 400.-- (capo d'accusa 3.4.7/3.4.7.1), e due chilogrammi di canapa, rea-
lizzando un guadagno di fr. 800.-- (capo d'accusa 3.4.7/3.4.7.2). È altresí rimpro-
verato all’accusato di aver venduto, tra fine 2004 e la primavera del 2005, nei
63
pressi di Gaggiolo (frazione di Cantello/Varese, Italia), 10,5 chilogrammi di cana-
pa, trasportandola dalla Svizzera in Italia tramite D., realizzando un guadagno di
fr. 2'100.-- (dedotte le spese di fr. 2'100.-- per il trasporto della canapa da parte di
D.) (capo d'accusa 3.4.7/3.4.7.3). È accertato, a fronte delle ammissioni rilasciate
dell’accusato, sia in sede di inchiesta (cl. 30 p. 13.6.97) che durante il pubblico
dibattimento (cl. 55 p. 930.31), che egli ha venduto, a Balerna, nel mese di no-
vembre 2004, a tale OOO., un chilo di canapa precedentemente acquistato da
MMM., realizzando in tal modo un guadagno di fr. 400.--. È altresì ammesso
dall’accusato di avere, negli stessi periodo e luogo, venduto a OOO. due chili di
canapa, precedentemente acquistati da MMM., traendone un guadagno di
fr. 800.--. È infine accertato, in quanto ammesso dall’accusato sia in sede di in-
chiesta che dibattimentale, che, nella primavera del 2005, egli ha venduto 10,5
chilogrammi, precedentemente acquistati da MMM., sempre al suddetto OOO.
Come ammesso sia da C. che da D. (cl. 55 p. 930.32), quest’ultimo prendeva la
canapa in consegna a Balerna da C. e, su istruzione di quest'ultimo, la trasporta-
va poi, a più riprese, con la propria autovettura in Italia passando dal valico di
Clivio. Dal canto suo, C. si recava in Italia a Gaggiolo e, senza farsi vedere da D.,
consegnava lo stupefacente a OOO., dietro pagamento. Successivamente, C.
provvedeva a pagare MMM. in Svizzera per la fornitura della canapa. Dedotto il
prezzo della canapa pagato a MMM., e il compenso versato a D. (fr. 100.--/150.--
per ogni chilo trasportato), C. ha così realizzato un guadagno complessivo di
fr. 2'100.-- per la vendita dei 13,5 chilogrammi di canapa a OOO. (cl. 30 p.
13.6.97, cl. 55 p. 930.32). I fatti commessi dall'accusato adempiono i presupposti
oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. c LStup (art. 19 n. 1
vLStup).
6.3.8 È rimproverato all’accusato di avere venduto, in due occasioni, nel periodo tra
giugno e agosto 2005, a Balerna, rispettivamente 2 chilogrammi di canapa al
prezzo di fr. 4'500.-- al chilogrammo, realizzando un guadagno di fr. 1'000.-- (ca-
po d'accusa 3.4.11/3.4.11.1) nonché 4 chilogrammi di canapa, al prezzo di
fr. 4'700.--, realizzando un guadagno di fr. 2'000.-- (capo d'accusa
3.4.11/3.4.11.2). È accertato, e del resto ammesso dall’accusato sia in sede i-
struttoria che in sede dibattimentale, che quest’ultimo ha venduto a OOO., a Ba-
lerna, all’inizio dell’estate 2005, 2 chili di canapa forniti da NNN. ricavandone un
guadagno di fr. 1'000.--. È altresì stabilito che C. ha fatto trasportare a Olgiate
Comasco da NNN. 4 chilogrammi di canapa per venderla poi a OOO. C. ha rice-
vuto da OOO. fr. 18'800.--. Rientrato in Svizzera, da questo importo l’accusato ha
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dedotto il suo guadagno netto, pari a fr. 2'000.--, ed ha consegnato il resto al for-
nitore NNN. (cl. 30 p. 13.6.98; cl. 55 p. 903.32). I fatti commessi dall'accusato
adempiono i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. c
LStup (art. 19 n. 1 vLStup).
6.4 In merito alle altre singole infrazioni alla LStup rimproverate a C. rilevasi quanto
segue.
6.4.1 È rimproverato a C. di avere, nel Cantone Ticino, nel corso del 2005: offerto a
TTT. 0,5 grammi di cocaina precedentemente acquistata (capi d'accusa
3.4.5/3.4.1); offerto a RRR. una presa di cocaina (“sniffo”), precedentemente ac-
quistata (capi d'accusa 3.4.5/3.4.2); offerto a AAAA.”alcune righe” di cocaina pre-
cedentemente acquistata a Lugano (capi d'accusa 3.4.5/3.4.3). In merito a que-
ste accuse, l’accusato ha riconosciuto i fatti tanto in sede di inchiesta che nella
sede dibattimentale (cl. 30 p. 13.6.76; cl. 30 p. 13.6.69; cl. 30 p. 13.5.14; cl. 55 p.
930.31). I fatti di cui ai presenti capi d’accusa, configuranti reati ai sensi dell’art.
19 cpv. 1 n. 4 vLStup, nella vigente LStup sono punibili unicamente nel caso in
cui dello stupefacente è offerto senza indicazione medica a una persona di età
inferiore ai 18 anni (art. 19bis LStup). Nella fattispecie, TTT., RRR. e AAAA. es-
sendo maggiorenni al momento dei fatti, la condotta dell’accusato di cui ai capi
d’accusa 3.4.5/3.4.1, 3.4.5/3.4.2 e 3.4.5/3.4.3 non configura reato.
6.4.2 È rimproverato a C. di avere fatto, nel luglio 2005, preparativi per l’acquisto, per il
tramite di PPP. di 50 chili di haschisch depositati a Saronno (Italia), da destinarsi
alla vendita, al prezzo di EUR 2’000.--/2'200.-- al chilo, a tale OOO. Più concre-
tamente, è rimproverato all’accusato di avere, a Rancate, contrattato con PPP. la
quantità di haschisch da acquistare, così come il prezzo e la consegna, e di aver
acquistato, mediante D., un campione di haschisch (capo d'accusa 3.4.13). In
merito a questo capo d’accusa, le dichiarazioni di C. e di D. risultano concordanti,
sia nelle deposizioni rilasciate durante le indagini che dinanzi alla Corte. Nella
sostanza, è stabilito che OOO. ha chiesto a C., tra luglio/agosto 2005, presso gli
uffici della sua società (QQQ. SA), se avesse dei contatti che potessero procu-
rargli 50 chilogrammi di haschisch. C., ricordandosi di PPP., conoscenza di D.,
chiese a quest’ultimo di informarsi presso PPP. in merito alla possibilità di ottene-
re un’ingente quantità di haschisch (cl. 30 p. 13.6.96). Risulta dalle deposizioni di
D. che quest’ultimo ha presentato PPP. a C., i quali si sono scambiati i rispettivi
numeri di telefono (cl. 29 p. 13.3.24). Risulta, sempre dalle deposizioni di D. (cl.
65
29 p. 13.4.55), che tra luglio e agosto 2005, su incarico di C., D. ha contattato
PPP. per chiedergli se poteva fornire haschisch. In seguito, D. ha fissato un ap-
puntamento in un bar di Ponte Chiasso e da lì, con PPP., ha raggiunto C. a Ran-
cate, dove i due hanno trattato la quantità (50 chili di haschisch) e il prezzo (cl. 55
p. 930.33, deposizione dibattimentale di D.). Al termine della discussione tra
PPP. e C., quest'ultimo ha detto a D. di accompagnare PPP. a Ponte Chiasso e
di aspettare sino a quando non gli avessero consegnato un campione di ha-
schisch dietro pagamento di EUR 10.--. A Ponte Chiasso, D. ha preso in conse-
gna il campione di haschisch e lo ha portato a C. (cl. 29 p. 13.4.55). Questa ver-
sione dei fatti trova conferma nella deposizione dibattimentale di C. (cl. 55 p.
930.33). Risulta dalle dichiarazioni di D. che C., non fidandosi di PPP., aveva già
pensato alle modalità di ritiro dello stupefacente depositato a Saronno. Secondo
gli intendimenti di C., quest’ultimo e D. si sarebbero recati a Saronno con tre vet-
ture. Una con i soldi, un’altra sulla quale sarebbe salito, come “garanzia”, uno dei
venditori e la terza, che avrebbe trasportato la merce (cl. 29 p. 13.4.55). D. si era
messo a disposizione di C. nel quadro della preparazione dell’acquisto
dell’haschisch, e si sarebbe in particolare occupato del trasporto dello stupefa-
cente (cl. 55 p. 930.33). Ne consegue che i presupposti oggettivi e soggettivi del
reato di cui all’art. 19 n.1 lett. g LStup (art. 19 n. 1 vLStup) sono adempiuti.
6.5 Secondo l’atto d’accusa, le infrazioni alla LStup commesse da C. realizzerebbero
le condizioni dell’aggravante dell’articolo 19 n. 2 lett. a LStup (art. 19 n. 2 lett. a
vLStup) nonché del mestiere ai sensi dell’art. 19 n. 2 lett. c (art. 19 n. 2 lett. c
vLStup). Come si evince nei precedenti considerandi, è appurato che C. ha com-
plessivamente acquistato 718 grammi di cocaina, 20 chilogrammi di canapa e un
quantitativo di haschisch della grandezza di un quadretto di cioccolata. Per quan-
to concerne la vendita della cocaina, va rilevato che 100 grammi di cocaina van-
no dedotti dal quantitativo di cocaina destinato allo spaccio siccome, come si è
visto, sono stati restituiti al fornitore poiché di pessima qualità. Complessivamen-
te, C. ha venduto 100 grammi a KKK., 240 grammi a MMM., 130 grammi a LLL.,
50 grammi a RRR., 1 grammo a tale SSS. e 1 grammo a PPP. tramite D. In tota-
le, C. ha di riflesso venduto 522 grammi di cocaina. La differenza tra il quantitati-
vo acquistato, pari a 618 grammi, e quello venduto, di 522 grammi, ossia 96
grammi di cocaina, è stata consumata, come ammesso dall’accusato stesso, per
suo uso personale o offerta a terzi per consumo personale. Anche se, in sede di-
battimentale, l’accusato ha dichiarato di aver “consumato molto di più di 104
grammi” (cl. 55 p. 930.30) e, in sede di arringa, il suo difensore ha sostenuto la
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tesi di un consumo personale di circa 200 grammi di cocaina, la dichiarazione di-
battimentale dell’accusato e la tesi difensiva del suo legale sono in netto contra-
sto con le precedenti, numerose e univoche dichiarazioni dello stesso C. in meri-
to alla quantità di cocaina da lui venduta. Ciò posto, la Corte non ha ragioni di
credere che il quantitativo di cocaina destinato al consumo personale
dell’accusato o di terzi sia stato superiore a 96 grammi, quantitativo che va per-
tanto dedotto dal computo della quantità ai fini della determinazione
dell’aggravante (DTF 110 IV 101). Secondo la difesa, l’aggravante non sarebbe
realizzata poiché i reati di cui ai capi d’accusa 3.4.1/3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.1.3,
3.4.1.4, 3.4.1.5, 3.4.1.6, 3.4.4.1, 3.4.4.3, 3.4.4.4 dovrebbero essere valutati sin-
golarmente, e sarebbero quindi prescritti in virtù dei combinati art. 97 CP e 19
LStup. Questa argomentazione non regge, in quanto in urto con la costante giuri-
sprudenza. Infatti, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che,
nell’ipotesi di più atti commessi dall’autore, occorre sommare le quantità di stupe-
facente per determinare se si è di fronte a un caso grave, e ciò anche se non vi è
una relazione di continuità tra i singoli atti (DTF 112 IV 113 consid. b). Va inoltre
rilevato che la giurisprudenza ha stabilito che diverse infrazioni alla LStup devono
essere punite come un’unica infrazione, eccependo ai principi che reggono il
concorso (DTF 110 IV 100 consid. 3). La Corte ha quindi ritenuto al di là di ogni
ragionevole dubbio che il quantitativo complessivo di cocaina venduto da C. è
stato di 522 grammi. Per quanto concerne la canapa, C. ha acquistato un quanti-
tativo complessivo di 20 chilogrammi di detta sostanza e ne ha venduti 19,5 chi-
logrammi. Secondo la difesa, l’aggravante non sarebbe realizzata poiché, non
essendo stata rinvenuta la sostanza stupefacente, occorre tenere conto della
prassi e della giurisprudenza che in simili casi ammettono solo il 10% del quanti-
tativo. La censura della difesa, peraltro generica e senza riscontri giurispruden-
ziali precisi, va respinta. Infatti, anche qualora la Corte volesse seguire la tesi di-
fensiva e ritenere unicamente un quantitativo di cocaina pari al 10% di 522
grammi di tale sostanza, una quantità di 52,2 grammi di cocaina sarebbe comun-
que ampiamente al di sopra del quantitativo di 18 grammi di cocaina, quantità ri-
tenuta dalla giurisprudenza in grado di mettere in pericolo la salute di molte per-
sone (DTF 109 IV 145 consid. 3b). Come già rilevato (supra consid. 5.8.1), il fatto
che, contrariamente alla precedente legislazione, l’attuale art. 19 n. 2 lett. a
LStup abbia rinunciato alla menzione della nozione di “quantità” non significa an-
cora che in presenza di questo unico criterio l’aggravante non debba essere rite-
nuta ai fini della determinazione qualificata secondo il vigente diritto.
67
6.6 Secondo l’atto d’accusa, le infrazioni alla LStup commesse da C. realizzerebbero
le condizioni del mestiere ai sensi dell’art. 19 n. 2 lett. c (art. 19 n. 2 lett. c
vLStup).
Come si è visto nei considerandi che precedono (supra, in particolare consid. 6.2
e 6.3), emerge dal fascicolo processuale nonché dalle ammissioni dell’accusato,
che, nel periodo tra giugno 2004 e l’inverno 2005, egli ha trafficato stupefacente
(cocaina e canapa) a scadenze regolari. Durante il periodo critico, l’accusato si è
mostrato essere sempre pronto a prodigarsi e a stabilire contatti con i fornitori,
segnatamente III., MMM. o NNN., ogniqualvolta degli acquirenti di cocaina o di
canapa gli permettevano di realizzare un guadagno. Egli ha incontrato regolar-
mente III. per prendere in consegna la cocaina, non esitando neppure ad investi-
re energia in spostamenti oltre Gottardo o in Italia per condurre a buon fine la sua
attività criminale. L’accusato ha svolto l’attività di spaccio curando nei minimi det-
tagli le operazioni, non lesinando sul tempo e i mezzi da impiegare, coordinando
le operazioni di consegna nei minimi dettagli, con regolari e frequenti contatti, sia
con i fornitori che con gli acquirenti. Tra i mezzi usati dall’accusato nella sua atti-
vità va altresí rilevato l’impiego, da parte di C., di D., quale scrupoloso e affidabile
“dipendente” dell’accusato. Per quanto riguarda l’elemento oggettivo del guada-
gno (v. supra consid. 5.8.3), non v’è dubbio che esso è realizzato nella fattispe-
cie, avendo l’accusato tratto un guadagno di fr. 18'000.-- dalla sua attività illecita.
Alla luce di quanto precede ed in virtù della giurisprudenza citata (v. supra con-
sid. 5.8.3), la Corte è giunta al convincimento che C. ha agito con regolarità, con
l’intenzione di ottenere un reddito relativamente regolare e che egli era, ed è ef-
fettivamente stato, pronto a reiterare il suo comportamento criminale. C. si era
pertanto istallato nella delinquenza esercitando il traffico di stupefacenti alla stre-
gua di un mestiere. Ne consegue che l’aggravante di cui all’art. 19 n. 2 lett. c (art.
19 n. 2 lett. c vLStup) è pertanto adempiuta.
7. D.
7.1 In sostanza, è rimproverato a D. di avere, tra marzo e aprile 2005, esportato, per
conto di C., da Balerna all’Italia, a bordo della vettura intestata a sua moglie, un
grammo di cocaina (capo d'accusa 4.3.1). È inoltre rimproverato all’accusato di
aver esportato, da Balerna all’Italia, tra fine 2004 e la primavera del 2005, chilo-
grammi 10,5 di canapa (capo d'accusa 4.3.2), di aver fatto preparativi, nel luglio
2005, per l’acquisto, tramite PPP., di 50 chilogrammi di haschisch e acquistato in
68
Italia, su incarico di C., un campione dei 50 chilogrammi di haschisch della gran-
dezza di un quadretto di cioccolata (capo d'accusa 4.3.4).
7.2 In merito alle singole infrazioni alla LStup rimproverate a D. rilevasi quanto se-
gue.
7.2.1 È rimproverato a D. di avere per conto di C., nel periodo tra marzo e aprile 2005,
esportato da Balerna in Italia, nascosto sulla sua persona o a bordo
dell’autovettura Opel Astra Caravan, targata 19, intestata a sua moglie RR., 1
grammo di cocaina, successivamente venduto in Italia, al prezzo di EUR 70.--, ad
PPP. (capo d'accusa 4.3.1). L’episodio rimproverato all’accusato è stabilito a
fronte delle ammissioni concordanti di D. (cl. 29 p. 13.4.52) e di C. (cl. 30 p.
13.6.94) rilasciate in sede di istruttoria, ammissioni del resto confermate da D. e
non contestate da C. durante i pubblici dibattimenti (cl. 55 p. 930.30). Ne conse-
gue che i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 19 n.1 lett. b
LStup (art. 19 n. 1 vLStup) sono adempiuti.
7.2.2 È rimproverato a D. di avere, tra la fine del 2004 e la primavera del 2005, espor-
tato, per conto di C., a bordo dell’autovettura Opel Astra Caravan, targata 19, in-
testata a sua moglie RR., da Balerna in Italia (Clivio), 10,5 chilogrammi di cana-
pa, realizzando un guadagno di fr. 2'100.-- (capo d'accusa 4.3.2). L’accusato ha
ammesso di avere, in almeno 4 o 5 circostanze, trasportato complessivamente
10,5 chilogrammi di cocaina in Italia per conto di C. (cl. 29 p. 13.4.54; cl. 29 p.
13.3.22), fatti peraltro confermati anche dallo stesso C. (cl. 30 p. 13.6.97; cl. 55 p.
930.31 e 32). D. ha inoltre confermato le sue ammissioni anche durante
l’interrogatorio dibattimentale, ammettendo di aver trasportato, da Balerna in Ita-
lia, in più viaggi e con la vettura, marca Opel, di sua moglie RR., 10,5 chilogram-
mi di canapa passando dal valico di Clivio (cl. 55 p. 930.32). Pur essendo asso-
dato al di là di ogni ragionevole dubbio che l’accusato ha trasportato la canapa in
questione in Italia per conto di C., durante l’interrogatorio dibattimentale, rispon-
dendo ad una domanda del suo legale, l’accusato ha affermato che i trasporti di
canapa si sono svolti più nel 2005 che nel 2004 (cl. 55 p. 930.34). Di fronte a
questa incertezza temporale, la Corte è giunta al convincimento che almeno due
trasporti per un quantitativo di 4,5 chilogrammi sono stati realizzati nel 2005.
Questa conclusione, oltre ad essere suffragata dalle ammissioni dello stesso ac-
cusato, il quale ha ammesso di aver realizzato i trasporti soprattutto nel 2005, è
ad ogni buon conto più favorevole all’accusato. In effetti, tenendo conto della
69
prescrizione intervenuta per i trasporti effettuati nel 2004 (prescrizione settennale
ai sensi degli art. 97 cpv. 1 lett. c CP e 19 cpv. 1 lett. b LStup, vigente anche con
mente al diritto in vigore al momento dei fatti, e cioè gli art. 70 vCP e art. 19 n. 1
vLStup), i fatti rimproverati all’accusato realizzano i presupposti oggettivi e sog-
gettivi del reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. b LStup (art. 19 n. 1 cpv. 3 vLStup) limi-
tatamente alla quantità di 4,5 chilogrammi di canapa.
7.2.3 È rimproverato a D. di avere, senza essere autorizzato, nel luglio 2005, a Ponte
Chiasso (Italia), acquistato da PPP. e importato in Svizzera, per conto di C., un
non meglio precisato quantitativo di haschisch (grande come un quadretto di
cioccolata), al prezzo di EUR 10.--, che ha in seguito consegnato a C. (capo
d'accusa 4.3.3). In merito a questo capo d’accusa, si rinvia alla motivazione di cui
al considerando 6.2.13 in punto agli atti commessi da C. e da D. nonché alle loro
ammissioni. Come rilevato nel considerando precitato, essendo stabilito
l’acquisto, in Italia, da PPP., da parte di D., del citato quantitativo di haschisch
per il prezzo di EUR 10.--, e l’importazione della sostanza in Svizzera, nel luglio
2005, fatto peraltro ammesso da D., ne consegue che le condotte ascritte a
quest’ultimo adempiono i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art.
19 n. 1 lett. b LStup (art. 19 n. 1 cpv 3 vLStup).
7.2.4 È rimproverato a D. di avere, nel luglio 2005, fatto preparativi per l’acquisto, per il
tramite di PPP., di 50 chili di haschisch depositati a Saronno (Italia), da destinarsi
alla vendita. Più concretamente, è rimproverato all’accusato di avere, su incarico
di C., contrattato PPP. e avergli chiesto se poteva fornire dell’haschisch e di ave-
re, in seguito, accompagnato lo stesso a Rancate, all’incontro con C., finalizzato
a contrattare l’acquisto dell’haschisch e, sempre su incarico di C., acquistato un
campione dei 50 chilogrammi di haschisch (capo d'accusa 4.3.4). I fatti relativi a
questo capo d’accusa, peraltro ammessi da D., sono già stati descritti e ricono-
sciuti come stabiliti al consid. 6.4.2 al quale, per economia processuale, si rinvia.
Ne consegue che anche in capo all’accusato D. i presupposti oggettivi e sogget-
tivi del reato di cui all’art. 19 n. 1 lett. g LStup (art. 19 n.1 vLStup) sono adempiuti.
70
Sulla denuncia mendace
8. L'art. 303 n. 1 CP prevede che chiunque denuncia all'autorità come colpevole di
un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare con-
tro di essa un procedimento penale, è punito con una pena detentiva o pecunia-
ria.
8.1 La denuncia mendace fa parte delle infrazioni contro l'amministrazione della giu-
stizia, tutelando quindi anzitutto l'accesso affidabile alla giustizia. Il reato induce
inoltre lo Stato ad utilizzare inutilmente risorse pubbliche. Esso costituisce nel
contempo un'infrazione contro le persone. Protetti sono infatti anche i diritti della
personalità quali la dignità, l'onore, la libertà, la sfera privata, l'integrità spirituale,
la reputazione, il patrimonio, ecc., violati mediante la formulazione di accuse in-
giuste (DTF 136 IV 170 consid. 2; 132 IV 20 consid. 4.1; 89 IV 204 consid. 1; VE-
RA DELNON/ BERNHARD RÜDY, Commentario basilese, 2a ediz., n. 5 e seg. ad art.
303 CP; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 53 n. 2; CASSANI, op. cit., n. 1 ad art.
303 CP). Il reato di cui all'art. 303 n. 1 cpv. 1 CP consiste nel comunicare ver-
balmente alle autorità che una determinata persona, o perlomeno determinabile,
ha commesso un crimine o un delitto che in realtà non ha perpetrato (DTF 85 IV
80 consid. 2 e 3; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 53 n. 7; CASSANI, op. cit., n.
6 ad art. 303 CP). La forma della comunicazione è indifferente. Una comunica-
zione orale o scritta idonea a sostanziare un sospetto iniziale è sufficiente. È u-
guale se essa è anonima o se l'autore agisce di propria iniziativa o nell'ambito di
un'audizione (DTF 75 IV 175 consid. 2; 85 IV 80 consid. 2; 95 IV 19 consid. 1;
STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 53 n. 8; CASSANI, op. cit. n. 15 ad art. 303
CP; DONATSCH/WOHLERS; op. cit., pag. 446).
8.2 La denuncia mendace è punita se vi è intenzionalità, la quale deve portare su
due aspetti: l'autore sa che la vittima è innocente ed agisce con lo scopo di far
avviare un procedimento penale contro la stessa. Il dolo eventuale non è in altre
parole sufficiente (DTF 76 IV 244).
8.3 È rimproverato a B. di avere, durante gli interrogatori innanzi al Ministero pubbli-
co della Confederazione del 12 e 19 ottobre 2005, all’allora Ufficio dei giudici i-
struttori federali del 13 ottobre 2005 e alla Polizia giudiziaria federale del 14, 28
ottobre, 11 novembre e 16 dicembre 2005, denunciato quale istigatrice
dell’incendio intenzionale dell’imbarcazione F. di proprietà di A., dietro asserito
71
compenso di fr. 240'000.--, l’ex moglie di quest'ultimo, BBBB., che B. sapeva in-
nocente, per provocare contro di lei l'apertura di un procedimento penale (capo
d'accusa 2.3).
8.4 È stabilito che, in più verbali d’interrogatorio dinanzi alle autorità inquirenti, B. ha
sostenuto che la richiesta di distruggere la F. gli era stata rivolta da BBBB., ex
moglie di A. (cl. 29 p. 13.1.7, p. 13.2.20 e segg., p. 13.1.19, p. 13.2.61). Durante
detti interrogatori, l’accusato ha dichiarato che la richiesta di BBBB. era motivata
da un desiderio di vendetta poiché insoddisfatta di quanto ricevuto a seguito della
liquidazione del rapporto matrimoniale. È inoltre accertato che l’accusato ha di-
chiarato che BBBB. gli ha proposto di distruggere la barca consegnandogli
fr. 240'000.-- quale compenso e copertura delle spese per la distruzione (cl. 29 p.
13.1.7) e che l’ha contattato telefonicamente almeno quattro volte per tenerlo in-
formato del luogo d’attracco dell’imbarcazione (cl. 29 p. 13.2.30-31). È altresì ap-
purato che, già nel corso dell’indagine di polizia giudiziaria, messo a confronto
con le deposizioni di BBBB. (cl. 27 p. 12.5.1-13), e a fronte degli esiti
dell’inchiesta, peraltro confermati anche in sede dibattimentale, B. ha ribadito di
essere al corrente dell’estraneità di BBBB., motivando la sua condotta con la vo-
lontà di voler confondere le acque, in modo che, ricercando gli autori materiali
della distruzione della barca, non si potesse risalire al vero mandante, ossia a A.
In tal modo, quest’ultimo sarebbe stato protetto da possibili rappresaglie da parte
degli esecutori della distruzione del natante (cl. 29 p. 13.1.41). Interrogato in se-
de dibattimentale, l’accusato non ha contestato i fatti (cl. 55 p. 930.19). È pacifico
che il comportamento di B., consistente nel comunicare, a più riprese, alle autori-
tà inquirenti, il nome di BBBB. quale autrice di un crimine (in casu l’istigazione
all’incendio della F.), allorquando sapeva che l’autore era un’altra persona, rea-
lizza la condizione oggettiva della denuncia mendace. È altresì assodato che
l’accusato sapeva che la vittima era innocente e che la sua denuncia mendace
perseguiva lo scopo di distogliere l’attenzione delle autorità sul reale responsabi-
le dell’infrazione mediante l’avvio di un procedimento penale nei confronti della
vittima. Alla luce di quanto precede, le condizioni della denuncia mendace, di cui
all’art. 303 CP, sono pertanto realizzate nella fattispecie.
72
Sulle pene
9.
9.1 I reati ritenuti a carico degli imputati sono stati commessi prima del 1° gennaio
2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto san-
zionatorio. In applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP, occorre determinare quale diritto
risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere
concretamente inflitta. A tale scopo, il vecchio ed il nuovo diritto devono essere
paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro appli-
cazione nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del
24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; FRANZ RIKLIN, Revision
des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in
AJP/PJA 2006 pag. 1473). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente
esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio
dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo
(DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007
del 13 maggio 2008, consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vec-
chio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale fe-
derale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo senso, non si
può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per
determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le mo-
dalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si appli-
ca il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del
Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1).
9.2 Nella fattispecie, la truffa ex art. 146 cpv. 1 CP era punita secondo il vecchio dirit-
to con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, mentre le nuove pe-
ne comminate dal 1° gennaio 2007 sono una pena detentiva sino a cinque anni o
una pena pecuniaria. Il nuovo diritto, che prevede in alternativa alla pena detenti-
va la pena pecuniaria, che si estende sino a 360 aliquote giornaliere, risulta in a-
stratto più favorevole di quello previgente (v. DTF 134 IV 60 consid. 4).
Per quanto il riguarda il riciclaggio di denaro, esso era punito secondo il vecchio
diritto con la detenzione o con la multa (art. 305bis n. 1 CP), rispettivamente nei
casi gravi con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione, obbligatoria-
mente cumulata con una multa fino a un milione di franchi (art. 305bis n. 2 CP),
mentre le nuove pene comminate dal 1° gennaio 2007 sono una pena detentiva
73
sino a tre anni o una pena pecuniaria, rispettivamente una pena detentiva sino a
cinque anni, obbligatoriamente cumulata con una pena pecuniaria sino a 500 ali-
quote giornaliere, o una pena pecuniaria. Il nuovo diritto, che prevede in alterna-
tiva alla pena detentiva la pena pecuniaria, che si estende sino a 360 aliquote
giornaliere, risulta in astratto più favorevole di quello previgente (v. DTF 134 IV
60 consid. 4).
Per ciò che attiene alle infrazioni alla LStup, tenuto conto delle considerazioni già
formulate al consid. 5, da un punto di vista concreto l'attuale LStup risulta più fa-
vorevole agli accusati. Nel caso di C., la nuova legislazione è più favorevole se-
gnatamente per quanto concerne la depenalizzazione dell'offerta di stupefacente
a maggiorenni (v. art. 19bis LStup), di cui beneficia l'accusato (v. supra consid.
6.4.1). La nuova legislazione è altresì concretamente più favorevole a D., in
quanto permette, contrariamente alla precedente, la libera attenuazione della pe-
na nei casi di cui all'art. 19 n.1 lett. g. LStup (v. supra consid. 5.9). La Corte ha in
effetti attenuato la pena comminata a D. anche in virtù di questa disposizione (v.
infra consid. 10.6) Alla luce di quanto detto, l'attuale LStup si applica ad entrambi
gli accusati in quanto a loro concretamente più favorevole.
Per ciò che concerne il reato di denuncia mendace ex art. 303 n. 1 CP, esso era
punito secondo il vecchio diritto con la reclusione o la detenzione, mentre le nuo-
ve pene comminate dal 1° gennaio 2007 sono una pena detentiva o una pena
pecuniaria. Il nuovo diritto, che prevede in alternativa alla pena detentiva la pena
pecuniaria, che si estende sino a 360 aliquote giornaliere, risulta in astratto più
favorevole di quello previgente (v. DTF 134 IV 60 consid. 4).
Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e segg.
CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, con-
sid. 4.2.1, pubblicato in forumpoenale, 1/2008, n. 8 pag. 27) nonché il cumulo
delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio
dell’aumento, Asperationsprinzip, principe de l’aggravation des peines), nulla è
concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP, corrispondente al
vecchio art. 68 n. 1 cpv. 1 CP; DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/
BETTEX/STOLL, op. cit., n. 1 e 2 ad art. 49 CP). Diversa invece la situazione per
quanto riguarda la sospensione condizionale. Secondo il vecchio diritto, la con-
cessione della condizionale era possibile per pene privative di libertà fino a 18
mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41 n. 1 vCP; v. comunque DTF 127 IV
74
97 consid. 3; 123 IV 150 consid. 2b; 118 IV 337 consid. 2c per quanto riguarda la
portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo diritto permette la sospensione condi-
zionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive
a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Mentre nel vecchio diritto
la concessione della sospensione condizionale dipendeva dall’esistenza di una
prognosi favorevole, l’attuale art. 42 cpv. 1 CP rovescia la vecchia formulazione,
esigendo la mera assenza di una prognosi negativa (DUPUIS/GELLER/MON-
NIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., n. 9 ad art. 42 CP). La legge pre-
sume dunque l’esistenza di una prognosi favorevole e questa praesumptio iuris
deve essere capovolta dal giudice per escludere la condizionale, la quale rappre-
senta pertanto la regola da cui ci si può scostare solo di fronte ad una prognosi
negativa. In caso di incertezza va pronunciata la condizionale (v. DTF 134 IV 1
consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008,
consid. 2.1, pubblicato in SJ 130/2008, n. 22, pag. 277 e segg. e 6B_435/2007
del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre, il nuovo diritto prevede la possibilità,
sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale parziale per le pene pecuniarie,
il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da uno a tre anni, alle condizioni
definite all’art. 43 CP.
Riassumendo, tenuto conto dell'attuale regime in materia di condizionale
(v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008,
consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008
del 24 ottobre 2008, consid. 4.2), così come della nuova cornice edittale dei reati
in esame, che prevedono ora nel loro minimo la possibilità della pena pecuniaria,
di per sé più mite della detenzione (v. DTF 134 IV 60 consid. 4; Messaggio del
Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 set-
tembre 1998, FF 1999 pag. 1673 e segg., 1703 e segg.), rispettivamente della
multa in quanto sanzione che non ammetteva e ammette sospensione condizio-
nale (v. sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, con-
sid. 4.5), il nuovo diritto risulta concretamente più favorevole rispetto al preceden-
te, per cui verrà applicato nella fattispecie a tutti gli autori colpevoli.
10.
10.1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più
pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il
reato più grave aumentandola in misura adeguata (cumulo giuridico). Non può
75
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni
caso vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP).
La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone,
secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il
reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della
pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio
del cumulo giuridico, procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla
scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in con-
siderazione dell'insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, de-
terminare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo
tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulte-
riori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il
fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze
aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenza del Tribunale
federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010, consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14
agosto 2009, consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008, consid. 4.2.2,
con rinvii).
10.2 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita
anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà
sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di le-
sione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circo-
stanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'e-
sposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in con-
siderazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che veni-
vano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP (v.
DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale
6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio
diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo
che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.
Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei
precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla
pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui
l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più
76
grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di col-
pevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sen-
tenza del Tribunale federale 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2; HANS
WIPRÄCHTIGER, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 90 ad art. 47
CP; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2a
ediz., Berna 2006, § 6 n. 13). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP
conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribuna-
le federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in fo-
rumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP – che rece-
pisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messaggio del
Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 set-
tembre 1998, FF 1999 pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione
quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione
per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commi-
surazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale proce-
dura di ricorso (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre
2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 26 e segg.). Il
giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribui-
ta a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permette-
re alle parti ed all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto
ad adottare il quantum di pena pronunciato (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag.
105).
10.3 A. viene riconosciuto autore colpevole di truffa ex art. 146 cpv. 1 CP nonché di
ripetuto riciclaggio di denaro ex art. 305bis n. 1 CP.
Nel quadro dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1 CP, l'infrazione di truffa si rivela
essere il reato più grave, punito con la pena detentiva sino a cinque anni oppure
con la pena pecuniaria (art. 146 cpv. 1 CP). Tale cornice edittale delimita l'esame
del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice per l'appunto, con la fissa-
zione della pena di base per l'infrazione più grave, quella di truffa. La durata
massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40 CP). Il vincolo al massimo
legale è statuito nell'art. 49 cpv. 1 CP.
La Corte ha accertato come A., cittadino svizzero nato nel 1938, dopo aver con-
seguito una formazione commerciale, ha operato come commerciante tessile sia
nel nostro Paese sia all'estero, lavorando durante i primi quindici anni per un'im-
77
portante operatore nel settore, curando i contatti con l'estremo oriente, nel setto-
re degli acquisti e del marketing. All'età di 35 anni, A. ha iniziato ad operare con
successo quale indipendente, attività che egli ha svolto per vent'anni, momento
in cui, all'età di 55 anni, ha deciso di ritirarsi, per vivere di rendita sul capitale ac-
cumulato. A. ha venduto la propria azienda nel 1995, traendone un ricavo tale da
consentirgli, per anni, di conseguire un ragguardevole reddito annuo dal patrimo-
nio, a sei cifre. Nel 1998, A. ha ereditato dai genitori. Secondo l'imputato stesso,
la sua situazione finanziaria attuale è paragonabile a quella in essere nel 2004,
con un patrimonio – ma non un reddito annuo – milionario (cl. 55 p. 930.2 e seg.).
La documentazione relativa all'imposta cantonale 2009 fa stato di un patrimonio
di poco meno di fr. 21 milioni e di un reddito annuo pari a fr. 569'000.-- (cl. 55 p.
920.111). L'imputato non ha precedenti penali (cl. 55 p. 231.5).
Con mente agli elementi costitutivi oggettivi, la truffa perpetrata da A. verteva su
di un natante di recente costruzione e di pregio, con un notevole valore venale e,
di conseguenza, un alto valore assicurato, pari a oltre fr. 6 milioni. A. ha del resto
cagionato un danno importante al pool di assicurazioni, chiamato a versargli
complessivi fr. 6'446'496.--. Le modalità dell'affondamento della F. si sono del re-
sto rivelate talmente incisive da causare un danno totale all'imbarcazione, senza
possibilità alcuna di recupero, neppure parziale, di parte del valore della stessa.
A fronte di un danno totale, v'è, sempre quo agli elementi oggettivi, parimenti da
considerare la raffinatezza del piano elaborato da A., che contemplava la messa
in opera di una serie di filtri da frapporre fra di lui e il luogo in cui si è verificato il
danno poi annunciato a P. AG. In effetti, A. non ha provocato lui stesso il danno,
ma ha dato incarico a terze persone affinché esso fosse nondimeno cagionato,
guardandosi bene dal trovarsi in Spagna al momento del preteso sinistro. Sin dal
primo istante, egli ha oltretutto interpretato il ruolo del proprietario affranto, co-
stretto, dalla Francia, ad annunciare a P. AG a Berna la catastrofe che si stava
consumando in Spagna. Il piano studiato da A. era, in altre parole, finalizzato a
cagionare il maggior danno possibile e ad allontanare la sua persona dalla cer-
chia dei sospettabili.
Sul fronte degli elementi costitutivi soggettivi, la Corte ha anzitutto ritenuto la fina-
lità esclusivamente di lucro denotata dall'imputato nonché le motivazioni pretta-
mente egoistiche alla base della sua decisione di disfarsi, addossando la spesa a
terzi, del natante che non corrispondeva più ai suoi desiderata e il cui manteni-
mento era divenuto troppo oneroso. Non riuscendo a venderlo convenientemen-
78
te, A. non ha esitato ad inscenare una truffa assicurativa pur di evitare una vendi-
ta sottocosto. Alla Corte non è neppure sfuggita l'energia criminale dispiegata su
di un lasso di tempo di un anno circa, perseverando nel richiedere l'indennizzo e
facendo finanche capo ad uno studio legale al fine di accrescere la pressione su-
gli assicuratori nel quadro delle pratiche di liquidazione del sinistro. Ciò ha co-
munque influito solo in misura lieve nella commisurazione della pena. Il Collegio
ha ritenuto il movente e l'obiettivo perseguiti, così come l'intensità dell'intento
criminale, alla stregua di una circostanza aggravante di media entità.
Parimenti di rilevanza nel novero degli elementi costitutivi soggettivi denotanti
carattere aggravante risulta la circostanza che la libertà decisionale di cui l’autore
disponeva era particolarmente ampia. Per il multimilionario A. sarebbe stato ol-
tremodo facile rispettare la norma infranta, ragion per cui la sua decisione di tra-
sgredirla ha dei risvolti aggravanti, di media entità, sul suo grado di colpevolezza.
Sul fronte delle circostanze attenuanti, il Collegio giudicante ha dapprima tenuto
conto della collaborazione prestata sin da subito, fatte salve le iniziali titubanze,
agli inquirenti. La Corte ha ritenuto si tratti di una circostanza attenuante di lieve-
media entità.
Parimenti importante agli occhi della Corte è la circostanza che A. ha completa-
mente risarcito gli istituti assicurativi vittime del raggiro. Benché la sua agiatezza
gli abbia permesso di compensare i danni senza troppe difficoltà, questo Collegio
ha nondimeno apprezzato positivamente tale risarcimento, considerando la rifu-
sione una circostanza attenuante di media entità.
Il corretto comportamento dopo i fatti costituisce una circostanza leggermente
attenuante, la quale va nondimeno tenuta in debita considerazione, fermo re-
stando il fatto che, dopo gli accadimenti di cui al presente procedimento, A. non
ha più interessato la giustizia.
Sempre nel novero delle circostanze attenuanti la pena, è d'uopo conferire una
certa importanza alla violazione del principio di celerità. In effetti, l'inchiesta nei
confronti di A. è stata avviata nel corso del 2005, anno in cui gli elementi essen-
ziali sono stati assicurati agli atti – le prime ammissioni da parte dell'imputato da-
tano del 16 novembre 2005 (cl. 31 p. 13.9.13) – per poi subire un'importante de-
celerazione, specialmente dinanzi al Giudice istruttore federale, essendosi estesa
79
l'istruzione preparatoria dal 13 marzo 2007 al 15 luglio 2010 (cl. 1 p. 1.1.126 e
seg. e 244 e segg.). Questo Collegio ne ha concluso per una circostanza attenu-
ante di media entità.
Pure da ritenere, viste l'età (classe 1938) e lo stato di salute di A., è l'effetto che
la pena avrà sulla sua vita (cfr. cl. 55 p. 930.6 e 920.131 e segg.). La sensibilità
dell'imputato alla pena è da valutare come un fattore attenuante di lieve entità.
Alla luce dei fattori testé considerati, il Collegio giudica la colpa di A., nella corni-
ce edittale sovraesposta, già di media gravità, circostanza sulla scorta della quale
appare adeguata una pena detentiva di 20 mesi per il reato più grave.
Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni – ripetuto riciclaggio di denaro –, occor-
re, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'aumento della pena in
misura adeguata.
Nel caso in esame, il cumulo giuridico deve operarsi alla luce della condanna di
A. per il titolo di ripetuto riciclaggio di denaro. Al riguardo, va rilevato che buona
parte del disvalore degli atti è già inglobato nel reato a monte, quello di truffa, i
singoli atti di riciclaggio portando in effetti sul provento del crimine pregresso.
Nondimeno, trattasi di svariate operazioni che configurano il delitto in parola, per
importi che non sono da sottovalutare. Ciò posto, occorre anche in questo caso
tuttavia rilevare come l'imputato abbia intrapreso quanto si poteva ragionevol-
mente pretendere da lui per riparare al torto, provvedendo segnatamente a risar-
cire il pool di assicuratori del danno cagionato con il reato a mente, corrisponden-
te all'ammontare dei valori patrimoniali interessati dalle operazioni vanificatorie.
Trattandosi di riciclaggio di denaro semplice, occorre altresì rilevare come il lungo
tempo trascorso dai fatti e l'approssimarsi della prescrizione dell'azione penale
non possano non avere, nel quadro della presenza applicazione del principio del
cumulo giuridico, un impatto importante sull'aumento della pena che dovrà per-
tanto essere contenuto.
Alla luce dell'insieme dei fattori entranti in linea di conto per la commisurazione
della pena, questo Collegio è giunto alla conclusione che nel caso di A. risulta
adeguata alla sua colpa una pena complessiva di due anni.
80
10.4 B. viene riconosciuto colpevole di complicità in truffa ex art. 146 cpv. 1 e art. 25
CP, di denuncia mendace ex art. 303 n. 1. CP, di ripetuto riciclaggio di denaro ex
art. 305bis n. 1. CP nonché di istigazione a riciclaggio di denaro ai sensi degli art.
305bis n. 1 e art. 24 cpv. 1 CP.
Nel quadro dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1 CP, l'infrazione di denuncia menda-
ce si rivela essere il reato più grave, punito con la pena detentiva oppure con la
pena pecuniaria (art. 303 n. 1 CP). Tale cornice edittale delimita l'esame del giu-
dice, chiamato a procedere, entro detta cornice per l'appunto, con la fissazione
della pena di base per l'infrazione più grave, quella di denuncia mendace. La du-
rata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40 CP). Il vincolo al mas-
simo legale è statuito nell'art. 49 cpv. 1 CP.
La Corte ha accertato come B., cittadino italiano nato nel 1959, abbia iniziato la
propria attività lavorativa quale indossatore, per poi cambiare indirizzo professio-
nale e specializzarsi nel settore della sicurezza. Egli ha in seguito conseguito un
diploma quale maestro di fitness e body building per poi lanciarsi, nel 1990, come
imprenditore nel mondo della moda, e ciò in parallelo con la sua attività di addet-
to alla sicurezza. Attualmente, B. risulta invalido a seguito di patologie cardiache.
Non essendo a beneficio di una rendita d'invalidità, egli fruisce di un aiuto eco-
nomico da parte della pubblica assistenza, nel senso che essa provvede a ver-
sargli fr. 1'000.--, a pagare il canone di locazione, pari a fr. 690.--, così come il
premio di cassa malati, di ca. fr. 323.-- mensili. Egli non ha sostanzialmente debi-
ti. Al momento dei fatti oggetto di giudizio, l'imputato svolgeva lavori di corto re-
spiro, prima presso una ditta di metalli preziosi, poi come addetto alla sicurezza
di un locale (cl. 55 p. 930.15 e seg.). L'imputato ha un precedente penale in Italia,
per violazione delle norme sulla circolazione stradale, di cui ad una decisione del
1981 (cl. 55 p. 232.8).
Con mente agli elementi costitutivi oggettivi, il reato di denuncia mendace in cui è
incorso B. si contraddistingue per una reiterazione di un'accusa, quella mossa a
BBBB., per un crimine grave, quello di incendio intenzionale, e ciò in più occasio-
ni dinnanzi agli inquirenti federali.
Sul fronte degli elementi costitutivi soggettivi, la Corte ha ritenuto la perseveranza
dimostrata nel reiterare le proprie accuse contro una persona che B. sapeva be-
nissimo essere del tutto estranea all'incendio appiccato alla F., e ciò alla scopo di
81
tutelare il proprio mandante A. L'energia criminale dimostrata in tal frangente non
è passata inosservata. Il Collegio ha ritenuto il movente e l'obiettivo perseguiti,
così come l'intensità dell'intento criminale, alla stregua di una circostanza aggra-
vante di media entità.
Parimenti di rilevanza nel novero degli elementi costitutivi soggettivi denotanti
carattere aggravante risulta la circostanza che la libertà decisionale di cui l’autore
disponeva era particolarmente ampia. Per B. sarebbe stato oltremodo facile ri-
spettare la norma infranta, ed evitare così di accusare ingiustamente un'innocen-
te, ragion per cui la sua decisione di trasgredirla ha dei risvolti aggravanti, di me-
dia entità, sul suo grado di colpevolezza. Il precedente penale di cui sopra, risa-
lente oltretutto agli anni Ottanta, non ha invece avuto alcun influsso aggravante
nel quadro della commisurazione della pena.
Sul fronte delle circostanze attenuanti, il Collegio giudicante ha dapprima tenuto
conto, ancorché in misura molto più limitata di A., della parziale collaborazione
prestata agli inquirenti ad inchiesta ampiamente avviata, fatte salve le molte titu-
banze. La Corte ha ritenuto si tratti di una circostanza attenuante di lieve entità.
Il corretto comportamento dopo i fatti costituisce una circostanza leggermente
attenuante, la quale va nondimeno tenuta in debita considerazione, fermo re-
stando il fatto che, dopo gli accadimenti di cui al presente procedimento, B. non
ha più interessato la giustizia.
Sempre nel novero delle circostanze attenuanti la pena, è d'uopo conferire una
certa importanza alla violazione del principio di celerità. In effetti, l'inchiesta nei
confronti di B. è stata avviata nel gennaio 2005 (cl. 1 p. 1.1.1), anno in cui gli e-
lementi essenziali sono stati assicurati agli atti – le prime, ancorché ancora par-
ziali, ammissioni da parte dell'imputato datano del 12 ottobre 2005 (cl. 29 p.
13.1.7) – per poi subire un'importante decelerazione, specialmente dinanzi al
Giudice istruttore federale, essendosi estesa l'istruzione preparatoria dal 13 mar-
zo 2007 al 15 luglio 2010 (cl. 1 p. 1.1.126 e seg. e 244 e segg.). Questo Collegio
ne ha concluso per una circostanza attenuante di media entità.
Pure da ritenere, visto lo stato di salute di B., è l'effetto che la pena avrà sulla sua
vita (cfr. cl. 55 p. 930.15, 920.160 e segg.). La sensibilità dell'imputato alla pena
è da valutare come un fattore attenuante di lieve entità.
82
Alla luce dei fattori testé considerati, il Collegio giudica la colpa di B., nella corni-
ce edittale sovraesposta, ormai già di media gravità, circostanza sulla scorta del-
la quale appare adeguata una pena detentiva di 16 mesi per il reato più grave.
Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni – complicità in truffa, ripetuto riciclaggio
di denaro e istigazione allo stesso –, occorre in forza del principio del cumulo giu-
ridico procedere all'aumento della pena in misura adeguata.
Anche per quanto riguarda le infrazioni interessate dall'aumento della pena, in
applicazione del principio del cumulo giuridico, il Collegio non ha potuto non evi-
denziare la sussistenza di un'energia criminale che si è dispiegata su di un perio-
do assai lungo. Per ciò che attiene alla complicità in truffa, è d'uopo rilevare come
l'apporto di B. sia stato importante e si sia contraddistinto per il movente egoistico
e per il fine esclusivamente di lucro. L'imputato sapeva che il danno che ne sa-
rebbe derivato per le compagnie assicurative sarebbe stato importante, dell'ordi-
ne di diversi milioni di franchi. Per ciò che concerne il reato di ripetuto riciclaggio
di denaro, va osservato che buona parte del disvalore degli atti è già inglobato
nel reato a monte, nel caso di B. quello di complicità in truffa, i singoli atti di rici-
claggio portando in effetti sul provento del crimine pregresso. Nondimeno, trattasi
di svariate operazioni che configurano il delitto in parola, per importi che non so-
no da sottovalutare. Quanto al reato di istigazione a riciclaggio di denaro, la Corte
non ha pure mancato di rilevare come B. non si sia fatto alcun scrupolo a coin-
volgere la propria compagna in un atto vanificatorio. Trattandosi in casu di rici-
claggio di denaro semplice, anche per ciò che attiene all'istigazione allo stesso,
occorre altresì rilevare come il lungo tempo trascorso dai fatti e l'approssimarsi
della prescrizione dell'azione penale non possano non avere, nel quadro della
presenza applicazione del principio del cumulo giuridico, un impatto importante
sull'aumento della pena che dovrà pertanto essere contenuto. Con mente all'in-
frazione di complicità in truffa, la Corte ha altresì tenuto in debita considerazione
l'attenuazione obbligatoria della pena ai sensi dei combinati art. 25 e 48a CP,
seppur di lieve portata, in considerazione del fatto che l'energia criminale svilup-
patasi negli apporti causali forniti da B. per la truffa assicurativa è comunque sta-
ta importante, così come lo sono stati gli apporti stessi.
Alla luce dell'insieme dei fattori entranti in linea di conto per la commisurazione
della pena, questo Collegio è giunto alla conclusione che nel caso di B. risulta
adeguata alla sua colpa una pena complessiva di due anni.
83
10.5 C. viene riconosciuto colpevole di complicità in truffa ex art. 146 cpv. 1 e art. 25
CP, di infrazione aggravata ai sensi dell'art. 19 n. 2 LStup nonché di infrazione
all'art. 19 n. 1 LStup.
Nel quadro dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1 CP, l'infrazione aggravata alla
LStup si rivela essere il reato più grave, punito con la pena detentiva non inferio-
re a un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria (art. 19 n. 2
LStup). Tale cornice edittale delimita l'esame del giudice, chiamato a procedere,
entro detta cornice per l'appunto, con la fissazione della pena di base per il reato
più grave, quella di infrazione aggravata alla LStup. La durata massima della pe-
na detentiva è di venti anni (art. 40 CP). Il vincolo al massimo legale è statuito
nell'art. 49 cpv. 1 CP.
La Corte ha accertato come C., cittadino italiano, classe 1966, sia nato in Sicilia,
per poi trascorrere la propria infanzia e giovinezza a Varese. All'età di 16 anni,
egli ha iniziato la propria attività lavorativa in Svizzera per una ditta di costruzio-
ne, divenendo frontaliero. In seguito, C. ha lavorato sino al 1997 per una società
di idrocarburi in qualità di autista di autocisterne, prima di dedicarsi, quale indi-
pendente, alla gestione di esercizi pubblici e di una ditta di alimentari. Dopo la
carcerazione preventiva per i fatti oggetto della presente sentenza, egli ha ritro-
vato un impiego quale autista, dipendente di un'azienda di trasporti pubblici con
sede nel Mendrisiotto. Attualmente, egli percepisce fr. 5'100.-- lordi, su dodici
mensilità. C. ha due figli, una figlia di quindici e un figlio di cinque anni, per i quali
egli corrisponde complessivamente fr. 1'800.-- mensili. Il premio mensile per la
cassa malati è pari a fr. 263.--. A carico dell'imputato vi sono precetti esecutivi e
attestati di carenza di beni per complessivi fr. 114'000.-- ca. (cl. 55 p. 930.26 e
seg.). A carico di C. vi è una condanna a 6 mesi di detenzione, sospesi per un
periodo di prova di due anni, pronunciata dalle Assise correzionali di Mendrisio in
data 24 maggio 2002 per infrazione e contravvenzione alla LStup (cl. 55 p.
233.5).
Con mente agli elementi costitutivi oggettivi, il reato di infrazione aggravata alla
LStup in cui è incorso C. si contraddistingue per una reiterazione degli atti perpe-
trati in un lasso di tempo relativamente lungo e vertenti su importanti quantità di
stupefacente.
84
Sul fronte degli elementi costitutivi soggettivi, la Corte ha ritenuto il movente e
l'obiettivo perseguiti, così come l'intensità dell'intento criminale, alla stregua di
una circostanza aggravante di media entità. In effetti, alla base del traffico di so-
stanza stupefacente messo in atto da C., anche al di là di confini cantonali e di
Stato, vi erano motivi essenzialmente egoistici, con finalità di lucro.
Parimenti di rilevanza nel novero degli elementi costitutivi soggettivi denotanti
carattere aggravante, in casu di portata lieve sino a media, risulta la circostanza
che la libertà decisionale di cui l’autore disponeva era comunque, anche se non
particolarmente, ampia. Per C. sarebbe comunque stato facile rispettare la norma
infranta, ed evitare così di dedicarsi ad un traffico di sostanze stupefacenti, spe-
cie se si tien conto che, all'epoca, egli esercitava ancora un'attività professionale,
anche se sulle sue spalle già pesavano i debiti accumulati con le precedenti atti-
vità di ristorazione.
Sempre sul fronte degli elementi costitutivi soggettivi denotanti carattere aggra-
vante, vi è il precedente specifico, assai recente, in cui è incorso C.. La condanna
per infrazione alla LStup è stata ritenuta da questo Collegio alla stregua di un e-
lemento aggravante di media entità.
Sul fronte delle circostanze attenuanti, il Collegio giudicante ha dapprima tenuto
conto della collaborazione prestata agli inquirenti. La Corte ha ritenuto che si trat-
ti di una circostanza attenuante di media portata.
La Corte ha apprezzato il corretto comportamento tenuto da C. dopo i fatti, il suo
particolare impegno volto alla resocializzazione, sia professionale sia personale,
sottoponendosi a una terapia di disintossicazione, la circostanza che egli condu-
ca una vita ordinata, regolare, volta al sostentamento della propria famiglia, e che
non abbia più interessato la giustizia penale. Tale comportamento costituisce una
circostanza attenuante di media entità.
Pure una circostanza lievemente attenuante è la tossicodipendenza di cui C. sof-
friva al momento dei fatti.
Sempre nel novero delle circostanze attenuanti la pena, è d'uopo conferire una
certa importanza alla violazione del principio di celerità. In effetti, l'inchiesta nei
confronti di C. è stata avviata nell'aprile 2005 (cl. 1 pag. 1.1.2), anno in cui gli e-
85
lementi essenziali sono stati assicurati agli atti – le prime, ancorché ancora par-
ziali, ammissioni da parte dell'imputato datano del 17 ottobre 2005 (cl. 30 p.
13.6.45) – per poi subire un'importante decelerazione, specialmente dinanzi al
Giudice istruttore federale, essendosi estesa l'istruzione preparatoria dal 13 mar-
zo 2007 al 15 luglio 2010 (cl. 1 p. 1.1.126 e seg., 244 e segg.). Questo Collegio
ne ha concluso per una circostanza attenuante di media entità.
Alla luce dei fattori testé considerati, il Collegio giudica la colpa di C., nella corni-
ce edittale sovraesposta, ormai già di media gravità, circostanza sulla scorta del-
la quale appare adeguata una pena detentiva di 26 mesi per il reato più grave.
Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni – complicità in truffa e infrazione all'art.
19 n. 1 LStup –, occorre in forza del principio del cumulo giuridico procedere
all'aumento della pena in misura adeguata.
Anche per quanto riguarda le infrazioni interessate dall'aumento della pena, in
applicazione del principio del cumulo giuridico, il Collegio non ha potuto non evi-
denziare la sussistenza di un'energia criminale che si è dispiegata su di un perio-
do assai lungo. Per ciò che attiene alla complicità in truffa, è d'uopo rilevare come
l'apporto di C. sia stato importante e si sia contraddistinto per il movente egoistico
e per il fine esclusivamente di lucro. L'imputato sapeva che il danno che ne sa-
rebbe derivato per le compagnie assicurative sarebbe stato importante, dell'ordi-
ne di diversi milioni di franchi. Con mente all'infrazione di complicità in truffa, la
Corte ha altresì tenuto in debita considerazione l'attenuazione obbligatoria della
pena ai sensi dei combinati art. 25 e 48a CP.
Alla luce dell'insieme dei fattori entranti in linea di conto per la commisurazione
della pena, questo Collegio è giunto alla conclusione che nel caso di C. è ade-
guata alla sua colpa una pena complessiva di due anni e sei mesi.
10.6 D. viene riconosciuto colpevole di complicità in truffa ex art. 146 cpv. 1 e art. 25
CP e di ripetuta infrazione all'art. 19 n. 1 LStup.
Nel quadro dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1 CP, l'infrazione di complicità in truf-
fa si rivela essere il reato più grave, punito con la pena detentiva sino a cinque
anni oppure con la pena pecuniaria (art. 146 cpv. 1 CP). Tale cornice edittale de-
limita l'esame del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice per l'appun-
86
to, con la fissazione della pena di base per il reato più grave, quella di truffa. La
durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40 CP). Il vincolo al
massimo legale è statuito nell'art. 49 cpv. 1 CP.
La Corte ha accertato come D., cittadino italiano nato nel 1945 a Como, abbia
iniziato a lavorare dapprima in Germania nel 1964 per una casa di spedizioni,
poi, nel medesimo settore, a Vallorbe e Chiasso. In seguito, a Como, egli è entra-
to nel campo tessile, svolgendo l'attività di venditore per l'estero, funzione poi la-
sciata a vantaggio di un'attività propria. Problemi finanziari hanno tuttavia portato
la sua ditta al fallimento nel 1994. Da tale data egli ha iniziato a collaborare con
C., aprendo tra l'altro altre due ditte attive nel settore alimentare, attività anch'es-
se segnate da problemi finanziari. Da luglio 2011 egli vive con le pensioni mensili
svizzera, italiana e germanica, ossia: fr. 146.--, EUR 1'052.-- e EUR 72.--. Occa-
sionalmente, egli svolge piccoli lavori in grandi magazzini per conto di una coope-
rativa, attività che gli consente di guadagnare circa EUR 3'000.-- all'anno. Non
dispone di patrimonio ed ha debiti col fisco italiano per circa EUR 20'000.-- (cl. 55
p. 930.37-38). Senza doveri di sostentamento, egli vive con la moglie pensionata,
la quale percepisce EUR 420.-- mensili. A carico di D. vi è una condanna a un
anno, 4 mesi e 10 giorni di reclusione, sospesa condizionalmente, pronunciata
dal Tribunale di Como in data 2 ottobre 1997 per i reati di bancarotta fraudolenta
e omessa tenuta di scritture contabili (cl. 55 p. 234.8).
Con mente agli elementi costitutivi oggettivi, il reato di complicità in truffa in cui è
incorso D. si contraddistingue per una serie di contributi fattuali, seppure deno-
tanti un ruolo secondario, che hanno permesso, unitamente ad altri, a A. di inta-
scare i soldi delle assicurazioni. Egli ha funto da autista per il viaggio effettuato in
Spagna con B. ed ha effettuato trasporti e consegne di denaro destinato agli e-
secutori materiali dell'incendio della F.
Sul fronte degli elementi costitutivi soggettivi, la Corte ha ritenuto il movente e
l'obiettivo perseguiti, così come l'intensità dell'intento criminale alla stregua di una
circostanza aggravante di media entità. In effetti, alla base degli atti di sostegno
al piano truffaldino messi in atto da D., anche al di là di confini cantonali e di Sta-
to, vi erano motivi essenzialmente egoistici, con finalità di lucro.
Parimenti di rilevanza nel novero degli elementi costitutivi soggettivi denotanti
carattere aggravante, in casu di portata lieve sino a media, risulta la circostanza
87
che la libertà decisionale di cui l’autore disponeva era comunque, anche se non
particolarmente, ampia. Per D., che si è subito dichiarato disponibile a delinque-
re, sarebbe comunque stato facile rispettare la norma infranta, ed evitare così di
prestare aiuto in una truffa assicurativa, specie se si pensa che, all'epoca, egli
esercitava ancora un'attività professionale, anche se sulle sue spalle già v'erano i
debiti accumulati con le precedenti attività imprenditoriali.
Essendo i precedenti penali di D. intervenuti nel 1993 e 1996, ossia assai lontani
nel tempo, essi non hanno influenza nella commisurazione della pena.
Sul fronte delle circostanze attenuanti, il Collegio giudicante ha dapprima tenuto
conto della collaborazione prestata agli inquirenti. La Corte ha ritenuto si tratti di
una circostanza attenuante di media portata.
La Corte ha apprezzato il corretto comportamento tenuto da D. dopo i fatti e che
non abbia più interessato la giustizia penale. Tale comportamento costituisce una
circostanza attenuante di lieve entità.
Sempre nel novero delle circostanze attenuanti la pena, è d'uopo conferire una
certa importanza alla violazione del principio di celerità. In effetti, l'inchiesta nei
confronti di D. è stata avviata nell'aprile 2005 (cl. 1 pag. 1.1.2), anno in cui gli e-
lementi essenziali sono stati assicurati agli atti – le prime, ancorché ancora par-
ziali, ammissioni da parte dell'imputato datano del 4 ottobre 2005 (cl. 29 p.
13.4.20 e segg.) – per poi subire un'importante decelerazione, specialmente di-
nanzi al Giudice istruttore federale, essendosi estesa l'istruzione preparatoria dal
13 marzo 2007 al 15 luglio 2010 (cl. 1 p. 1.1.126 e seg., 244 e segg.). Questo
Collegio ne ha concluso per una circostanza attenuante di media entità.
Con mente all'infrazione di complicità in truffa, la Corte ha altresì tenuto in debita
considerazione l'attenuazione obbligatoria della pena ai sensi dei combinati
art. 25 e 48a CP.
Alla luce dei fattori testé considerati, il Collegio giudica la colpa di D., nella corni-
ce edittale sovraesposta, ormai già da ritenersi di media gravità, circostanza sulla
scorta della quale appare adeguata una pena pecuniaria di 150 aliquote giorna-
liere per il reato più grave.
88
Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni – infrazione all'art. 19 n. 1 LStup –, oc-
corre in forza del principio del cumulo giuridico procedere all'aumento della pena
in misura adeguata.
Anche per quanto riguarda le infrazioni interessate dall'aumento della pena, in
applicazione del principio del cumulo giuridico, il Collegio non ha potuto non evi-
denziare la sussistenza di un'energia criminale che si è dispiegata su di un perio-
do relativamente lungo. Per ciò che attiene alle infrazioni alla LStup, è d'uopo ri-
levare come l'apporto di D. sia stato importante e si sia contraddistinto per il mo-
vente egoistico e per il fine esclusivamente di lucro. Sempre per quanto concerne
le infrazioni alla LStup, questo Collegio ha tenuto in debita considerazione l'atte-
nuazione, peraltro facoltativa, della pena ex art. 19 n. 3 lett. a. LStup, considerata
l'influenza esercitata da C. su D. negli atti preparatori espletati da quest'ultimo.
Alla luce dell'insieme dei fattori entranti in linea di conto per la commisurazione
della pena, questo Collegio è giunto alla conclusione che nel caso di D. adeguata
alla sua colpa una pena complessiva di 180 aliquote giornaliere.
Giusta l’art. 34 cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a
fr. 3'000.--; il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed eco-
nomica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segna-
tamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei
suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. L’applicazione concreta
di questi criteri è stata dettagliatamente illustrata dal Tribunale federale nella sen-
tenza DTF 134 IV 60 consid. 6 cui si può qui rinviare (v. anche sentenza
6B_541/2007 del 13 maggio 2008, consid. 6). Come già evidenziato in preceden-
za, gli introiti di D. ammontano a poco più di fr. 1'500.-- mensili. Percependo una
pensione di EUR 420.--, la moglie deve essere considerata parzialmente a suo
carico. Indebitato col fisco italiano, egli non dispone di patrimonio. Alla luce di
questi dati, forniti direttamente dal condannato, ai quali non vi è ragione di non
prestare fede, si giustifica di fissare l’aliquota giornaliera a fr. 20.--, per cui la pe-
na pecuniaria complessiva sarà di fr. 3'600.--.
11. Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di
pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza
condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi
crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia
89
stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e 2
CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche
perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva
ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Il giudice può sospendere
parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità
o di una pena detentiva da un anno a tre anni se necessario per tenere sufficien-
temente conto della colpa dell'autore (art. 43 cpv. 1 CP). La parte da eseguire
non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione
parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da ese-
guire devono essere di almeno sei mesi (art. 43 cpv. 3 prima frase CP).
11.1 Le condizioni oggettive per la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42
cpv. 1 e 2 CP sono date per A., B. e D., contrariamente a C., per il quale sono in-
vece ossequiate le condizioni oggettive per la condizionale parziale giusta l'art.
43 CP.
11.2 Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comporta-
mento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto
delle circostanze dell’infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione
e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in consi-
derazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condan-
nato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo
non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque
pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente
(v. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto
conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134
IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tri-
bunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ
2008 I pag. 279 e seg.). Le condizioni soggettive per permettere la concessione
della condizionale ai sensi dell’art. 42 CP valgono anche per la concessione della
condizionale parziale ai sensi dell’art. 43 CP (v. DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Nel
caso di pene detentive la cui durata rientra nel comune campo di applicazione sia
della condizionale piena che della condizionale parziale, la condizionale piena
costituisce la regola e quella parziale l’eccezione; quest’ultima può essere am-
messa soltanto se esistono dei dubbi importanti in merito al futuro comportamen-
to del reo, segnatamente a causa di precedenti condanne, dubbi che possono
essere fugati soltanto facendo scontare una parte della pena. Il giudice può così
90
evitare il dilemma del “tutto o niente” in caso di prognosi fortemente incerta. Pri-
ma di pronunciare una pena con la condizionale parziale il giudice deve comun-
que esaminare la possibilità prevista giusta l’art. 42 cpv. 4 CP di combinare la
pena condizionalmente sospesa con una pena pecuniaria oppure una multa. Se
sotto il profilo della prevenzione speciale questa possibilità si rivela sufficiente per
rovesciare la prognosi sfavorevole, essa va preferita alla condizionale parziale
(DTF 134 IV 1 consid. 5.5.2; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del
4 marzo 2008, consid. 2.2.3.2, pubblicato in SJ 2008 I pag. 281 e seg.).
11.3 Vivendo del suo patrimonio, A. ha potuto rimanere socialmente integrato nono-
stante il presente procedimento penale, esperienza che l’ha certamente segnato
servendogli da monito per il futuro. Motivi per escludere la condizionale alla luce
dell’art. 42 cpv. 3 CP non ve ne sono, visto che egli ha risarcito il danno causato
alle assicurazioni della F.. Lo stesso MPC non ha espresso dubbi sull’esistenza
di una prognosi favorevole. Ragioni per ritenere che l’esecuzione della pena sia
necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti non ve ne
sono. La condizionale ai sensi dell’art. 42 CP va quindi concessa, senza necessi-
tà di esaminare l’ipotesi dell’art. 43 CP. In considerazione delle circostanze del
caso e della personalità del condannato, le quali permettono di concludere che il
rischio di recidiva è molto basso, il periodo di prova può essere senz’altro fissato
a due anni (sui criteri rilevanti v. le sentenze del Tribunale federale
6B_1030/2008 del 23 febbraio 2009, consid. 3.1, 6B_626/2008 dell’11 novembre
2008, consid. 7.1, nonché DTF 95 IV 121 consid. 1). Va dedotto il carcere pre-
ventivo scontato di 39 giorni (art. 51 CP).
11.4 Anche B. ha dato ampia prova di comportarsi correttamente e di non più recidiva-
re, non interessando più la giustizia penale. Sufficientemente provato dalla lunga
procedura penale e dalle conseguenze professionali che ne sono derivate, egli
ne ha tratto un forte monito per il futuro, per cui non vi sono ragioni per ritenere
che l’esecuzione della pena sia necessaria per trattenerlo da commettere nuovi
crimini o delitti. La condizionale va quindi concessa in applicazione dell’art. 42
cpv. 1 CP, fissando anche per lui un periodo di prova di due anni, senz’altro suffi-
ciente alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza già citata. Va dedotto il car-
cere preventivo scontato di 285 giorni (art. 51 CP).
11.5 Analogo discorso va fatto per C., il quale è apparso alla Corte persona sia so-
cialmente che professionalmente integrata, già sufficientemente provata da una
91
lunga procedura penale e dalle conseguenze professionali che ne sono derivate
e che potrebbero aggravarsi in caso di pena detentiva da scontare. Egli ha dato
ampia prova di comportarsi correttamente e di non più recidivare, specie col con-
sumo di stupefacente. Non solo non ha più interessato la giustizia penale, ma si
è pure sottoposto a una terapia pluriennale che ha comportato la sua disintossi-
cazione. Svolge un lavoro di responsabilità, quale quello di conducente di auto-
postali, ciò che dimostra che anche il suo datore di lavoro lo apprezza. Tale attivi-
tà implica dei controlli regolari, specie per quanto attiene allo stato di salute, con-
trolli – che possono assumere anche la connotazione di controlli inopinati – che
potrebbero dimostrare eventuali recidive nel consumo di stupefacenti. Egli ha col-
laborato e ha mostrato di voler fare piazza pulita del suo passato volendo deci-
samente voltar pagina. Da questa esperienza egli ha tratto un forte monito per il
futuro, per cui non vi sono ragioni per ritenere che l’esecuzione della pena sia
necessaria per trattenerlo da commettere nuovi crimini o delitti. La condizionale
parziale va quindi concessa in applicazione dell’art. 43 CP: la parte da eseguire è
di sei mesi. Quale cantone di esecuzione viene designato il Cantone Ticino (art.
74 cpv. 2 LOAP). La parte sospesa è di due anni. Per questa va fissato un perio-
do di prova di due anni, senz’altro sufficiente alla luce dei criteri fissati dalla giuri-
sprudenza (v. consid. 11.3 in fine). Va dedotto il carcere preventivo scontato di
200 giorni (art. 51 CP).
11.6 Il medesimo discorso vale per D., il quale ha dato anch'egli ampia prova di com-
portarsi correttamente e di non più recidivare. Sufficientemente provato dalla lun-
ga procedura penale e dalle conseguenze familiari e professionali che ne sono
derivate, egli ha tratto un forte monito per il futuro, per cui non vi sono ragioni per
ritenere che l’esecuzione della pena sia necessaria per trattenerlo da commettere
nuovi crimini o delitti. La condizionale va quindi concessa in applicazione dell’art.
42 cpv. 1 CP, fissando anche per lui un periodo di prova di due anni. Va dedotto
il carcere preventivo scontato di 41 giorni (art. 51 CP).
Sulle misure
12. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di
un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a
meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la
situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in
92
sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga,
questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori
patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo sol-
tanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70
cpv. 5 CP).
12.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressi-
vo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evi-
tando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV
228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed
immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costi-
tuito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è
stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia
documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita
in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1
p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007,
consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra va-
luta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MO-
REILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati
sono stati oggetto d’atti punibili sotto il profilo dell’art. 305bis CP, essi sono confi-
scabili in quanto prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale fede-
rale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicato in SJ 2001 I pag.
332). In tutti i casi, il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere
confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di
riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag.
149 e seg.).
12.2 In virtù dell’art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non
sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equiva-
lente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto
per quanto non sia escluso giusta l’art. 70 cpv. 2 CP. Il giudice può prescindere in
tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedi-
sca il reinserimento sociale dell’interessato (art. 71 cpv. 2 CP) In vista
dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità può sottoporre a sequestro valori pa-
trimoniali dell’interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in fa-
vore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata (art. 71 cpv. 3 CP).
93
12.3 Giusta l’art. 69 cpv. 1 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una
data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati
a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti
compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il giu-
dice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti (art. 69
cpv. 2 CP).
12.4 Ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. a della legge federale sulle armi, gli accessori di
armi e le munizioni (LArm; RS 514.54), l’autorità competente procede al seque-
stro di armi portate da persone non legittimate. In virtù dell’art. 54 dell’ordinanza
sulle armi, gli accessori di armi e munizioni (OArm; RS 514.541), se l’oggetto se-
questrato conformemente all’art. 31 LArm è utilizzabile, l’autorità competente può
disporne liberamente.
12.5 È stato assodato che la somma di fr. 20'000.-- sequestrata dal MPC e prevvia-
mente fatta depositare da B. nella cassetta di sicurezza n. 4 intestata a H. presso
la banca K., costituisce il provento degli atti di riciclaggio commesi dal predetto.
Tale somma, essendo il provento del reato, va confiscata.
12.6 La confezione vuota di silicone “Falcosil”, risultata positiva all’analisi della cocai-
na ed effettivamente utilizzata da C. per il trasporto e il deposito di cocaina, va
confiscata. La Corte ordina altresí la distruzione della confezione in parola.
12.7 In merito al fucile a pompa di marca Remington (n. di matricola T494702V) se-
questrato a c. in quanto detenuto illegittimamente da quest’ultimo, la Corte ordina
il mantenimento del sequestro nonché la trasmissione dell’arma alle competenti
autorità cantonali per i relativi incombenti.
12.8 Il provento della truffa all’assicurazione è stato completamente restituito da A.
Avendo il predetto completamente risarcito la vittima non v’è spazio per la pro-
nuncia di alcun risarcimento confiscatorio nei suoi confronti.
12.9 Diversa è la situazione di B. rispetto all’eventuale pronuncia di un risarcimento
confiscatorio. B. ha conseguito un rilevante profitto illecito dalla sua complicità in
truffa, profitto, come si è visto (v. supra consid. 4 e 5), dell’ordine di varie centi-
naia di migliaia di franchi. Una condanna al risarcimento compensatorio pari al
profitto illecito sarebbe quindi teoricamente giustificata. Tuttavia, considerata la
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situazione finanziaria assai precaria dell’accusato, la Corte prescinde in parte
dall’ordinare il risarcimento compensatorio tenuto conto della presumibile inesigi-
bilità e dall’impedimento al rinserimento sociale dell’accusato. Ne consegue che
la Corte ha fissato a fr. 10'000.-- il risarcimento compensatorio nei confronti di B.
Per garantire l’esecuzione del risarcimento compensatorio a favore dello Stato, è
mantenuto il sequestro della relazione n. 3 presso la banca J.
12.10 Sia pur in minor misura dell’accusato B., anche C. ha conseguito un apprezzabile
illecito profitto dell'ordine di varie decine di migliaia di franchi, tanto dalla sua atti-
vità illecita inerente alla distruzione della barca (v. supra consid. 3.6), quanto dal-
lo spaccio di stupefacenti (v. consid. 6.6). Pur sussistendo dunque i presupposti
per la pronuncia di un risarcimento, pure nel suo caso la Corte ha tenuto conto
della sua situazione finanziaria assai precaria e che quindi gran parte del risarci-
mento sarebbe presumibilmente inesigibile e ostacolerebbe il suo risarcimento
sociale. Ne consegue che la Corte ha fissato a fr. 1'000.-- il risarcimento com-
pensatorio nei confronti di C.
12.11 Da ultimo, per quanto attiene all’accusato D., data l’esiguità dell’illecito profitto
conseguito dallo stesso, la sua precaria situazione finanziaria nonché le esigenze
di reinserimento sociale, la Corte prescinde dal risarcimento compensatorio.
Sulle spese e ripetibili
13. Salvo disposizione contraria, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in
vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero sono
continuati secondo il nuovo diritto (art. 448 cpv. 1 CPP). Per la ripartizione delle
spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono
calcolate secondo i principi fissati nel Regolamento del Tribunale penale federale
sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale fe-
derale entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162).
L'art. 22 cpv. 3 RSPPF prevede espressamente la sua applicabilità alle cause
pendenti al momento della sua entrata in vigore.
13.1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1
RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla
polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella
95
procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella
procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 della legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2
RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazio-
ne; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le
spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF).
In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le
sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv.
1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confedera-
zione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a
CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputa-
to parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può di-
lazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situa-
zione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425
CPP).
Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della cau-
sa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e
dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria,
l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000
franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa
(v. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo
all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (v. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il
totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve su-
perare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte
penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000
e 100’000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF).
13.2 Per quanto riguarda la procedura preliminare il MPC fa valere un emolumento di
fr. 45'000.--, di cui fr. 15'000.-- per l'attività della polizia giudiziaria federale e
fr. 30'000.-- per la sua attività, compresa quella dell'oramai abolito Ufficio dei giu-
dici istruttori federali. La presente Corte ritiene giustificato fissare nella fattispecie
un emolumento di fr. 40'000.--. Si tratta di un importo adeguato per procedure di
questo tipo; esso va diviso in parti uguali per ogni imputato, atteso che la repren-
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sibilità della loro condotta è equivalente e pesa in maniera sostanzialmente ugua-
le sul complesso delle spese cagionate allo Stato.
13.3 Per quanto riguarda i disborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano a
fr. 120'002.44, ai quali vanno aggiunti quelli dell'istruzione preparatoria da parte
dell'Ufficio dei giudici istruttori federali, ossia fr. 9'339.15, per un totale di
fr. 129'341.59. Va qui precisato che, su invito del Tribunale penale federale, il Mi-
nistero pubblico della Confederazione ha presentato un elenco delle spese sud-
diviso per accusato e per reato, dedotte le spese legate agli abbandoni pronun-
ciati nel mentre, ciò che ha permesso di meglio calibrare la messa a carico indi-
viduale dei costi occasionati nonché di evidenziare ed escludere le spese legate
a terze persone non oggetto della presente procedura (v. cl. 55 p. 710.3 e segg.).
Per la fissazione dei disborsi, la presente autorità ha escluso le spese cagionate
dall'impiego della ditta CCCC. SA per gli interrogatori, nonché quelle legate ai
servigi della Polizia cantonale ticinese, nella misura in cui, fossero state utilizzate
forze di polizia federali, il loro costo sarebbe già compreso nell'emolumento.
Questo vale ugualmente per quanto riguarda le spese legate all'impiego del giu-
dice istruttore straordinario DDDD. e al suo cancelliere. Per quanto concerne i
controlli telefonici, questa Corte ritiene che, tenuto conto degli abbandoni e delle
sorveglianze non direttamente legate ai fatti qui giudicati, solo la metà dell'impor-
to totale fatto valere dal MPC vada addossato agli imputati. Tale importo, ossia
fr. 15'969.--, va suddiviso nel seguente modo: fr. 6'000.-- a carico di B.,
fr. 6'000.-- a carico di C. e fr. 3'969.-- a carico di D. Occorre inoltre rilevare che a
carico dei condannati non possono essere messi i costi derivanti da traduzioni
resesi necessarie a causa del fatto ch'essi non parlano la lingua della procedura
(v. art. 426 cpv. 3 lett. b e 68 cpv. 1 CPP), contrariamente ad altre traduzioni (v.
art. 422 cpv. 2 lett. b CPP). Per quanto riguarda le spese per la difesa d'ufficio,
esse saranno trattate separatamente (v. consid. 14 infra). Ciò precisato, i disborsi
ammontano a fr. 59'644.15, di cui fr. 16'777.95 a carico di A., fr. 26'558.90 a cari-
co di B., fr. 9'418.75 a carico di C. e fr. 6'888.55 a carico di D.
13.4 L'emolumento legato all'attività di questo Tribunale è fissato a fr. 10'000.--. I di-
sborsi derivanti dalla fase dibattimentale riguardano esclusivamente le indennità
versate ai testimoni nonché le loro spese di trasporto, di vitto e di alloggio e am-
montano in totale a fr. 688.--. Essi vanno ripartiti come segue: fr. 172.-- a testa a
A., C. e D. e fr. 221.10 a B.
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13.5 Riassumendo risultano le seguenti spese procedurali comprensive di emolumenti
e disborsi (v. art. 1 cpv. 1 RSPPF):
- per la procedura preliminare: fr. 59'644.15 a titolo di disborsi più un emolu-
mento di fr. 40'000.--;
- per il dibattimento e la sentenza: fr. 688.-- a titolo di disborsi più un emolumen-
to di fr. 10'000.--.
13.6 Per quanto attiene alla ripartizione delle spese del procedimento tra i condannati,
essa tiene conto del grado di colpevolezza e di proscioglimento di ognuno e del
fatto che le spese vanno accollate, nella misura del possibile, in maniera indivi-
duale ai condannati, seguendo un principio di causalità diretta. In virtù di quanto
espresso ai considerandi precedenti, i seguenti importi relativi alle spese proce-
durali sarebbero da accollare ai condannati: fr. 26'949.-- a A., fr. 36'780.-- a B.,
fr. 19'590.75 a C. e fr. 17'060.55 a D. Tuttavia, tenuto conto della precaria situa-
zione finanziaria di B., C. e D., e al fine di permettere loro una migliore risocializ-
zazione, questa Corte ritiene che le spese del procedimento devono essere così
fissate e suddivise: fr. 26'949.-- a carico di A.; fr. 6'000.- a carico di B.; fr. 6'000.--
a carico di C.; e fr. 2'000.-- a carico di D.
Sulla difesa d'ufficio
14. Giusta l'art. 130 CPP, l'imputato deve essere difeso, tra l'altro, se la carcerazione
preventiva, compreso un arresto provvisorio, è durata più di dieci giorni (lett. a);
se rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno oppure una misura
privativa della libertà (lett. b); se il pubblico ministero interviene personalmente
dinanzi al tribunale di primo grado o al tribunale d'appello (lett. d). Secondo l'art.
132 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento dispone una difesa d'ufficio se: in caso
di difesa obbligatoria (lett. a), nonostante ingiunzione, l'imputato non designa un
difensore di fiducia (cifra 1) o il mandato è revocato al difensore di fiducia oppure
questi lo rimette e l'imputato non designa un nuovo difensore entro il termine im-
partito (cifra 2); l'imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa
s'impone per tutelare i suoi interessi (lett. b). Una difesa s'impone per tutelare gli
interessi dell'imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il
caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l'imputato non potrebbe far
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fronte da solo (art. 132 cpv. 2 CPP). Non si tratta comunque di un caso bagatella-
re se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecu-
niaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore
a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).
Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confedera-
zione e l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del
procedimento (v. art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). L'art. 135 cpv. 4 prevede che non ap-
pena le sue condizione economiche glielo permettano, l'imputato condannato a
pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confedera-
zione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e
l'onorario integrale (lett. b).
Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del
1° marzo 2005, consid. 2.4 e 2.5; sentenza del Tribunale penale federale
SK.2004.13 del 6 giugno 2005, consid. 13), la designazione di un difensore d'uf-
ficio necessario crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore
designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che
il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi.
14.1 Nella fattispecie, gli imputati sono assistiti da difensori d'ufficio.
In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono
l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di
alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il
tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e
necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta
almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per
gli spostamenti. Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi (v.
art. 13 RSPPF). L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) dovrà pure essere
presa in considerazione (v. art. 14 RSPPF). Va a tal proposito precisato che sino
al 31 dicembre 2010 l'aliquota applicabile era il 7.6%; dal 1° gennaio 2011 essa è
dell'8%.
Nella fattispecie, l'indennità oraria è fissata a fr. 200.-- (IVA non compresa). Sulla
base delle note d'onorario inoltrate dai difensori e nei limiti previsti dal RSPPF, le
indennità sono fissate come segue:
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- per l'avv. Taminelli: fr. 88'340.--, IVA compresa (inizio mandato: 16.11.2005;
numero di ore di lavoro: 320; disborsi: fr. 17'997.90);
- per l'avv. Zandrini: fr. 51'383.05, IVA compresa (inizio mandato: 12.09.2005;
numero di ore di lavoro: 215; disborsi: fr. 4'700.--);
- per l'avv. Henauer: fr. 20'908.80, IVA compresa (inizio mandato: 23.03.2010;
numero di ore di lavoro: 88; disborsi: fr. 1'760.--);
- per l'avv. Quadranti: fr. 25'942.90, IVA compresa (inizio mandato: 06.10.2005;
numero di ore di lavoro: 109; disborsi: fr. 2'221.20; parcella intermedia già salda-
ta: fr. 14'131.25).
Per quanto attiene all'indennità accordata all'avv. Taminelli occorre rilevare che la
nota d'onorario da lui presentata è priva sia del tempo impiegato per il compi-
mento dei singoli atti elencati sia della tariffa oraria applicata, ciò che ha causato
difficoltà nella valutazione delle cifre presentate. Per la determinazione delle ore
di lavoro, la presente Corte ha dunque proceduto ad una stima sulla base del la-
voro svolto e ritenuto necessario, tenuto anche conto delle cifre presentate dagli
altri difensori – va qui precisato che A. ha subito meno interrogatori di B. e C. –,
giungendo a complessive 320 ore. Va qui precisato che diversi atti esposti nella
nota d'onorario sono incomprensibili e/o insufficientemente motivati. Ad esempio,
nel periodo sino alla metà del 2008 figurano numerosi contatti dell'avv. Taminelli
con l'avv. EEEE., legale che si occupava della gestione del patrimonio di A. Non
si vede per quale ragione tali costi debbano essere messi a carico della procedu-
ra. Questo vale anche per quanto riguarda le convenzioni stipulate per conto di
A. al di fuori della procedura penale destinate a risarcire coloro che hanno subito
danni a causa dell'incendio della F.
Per quanto concerne la nota d'onorario presentata dall'avv. Zandrini, la Corte ha
proceduto allo stralcio delle posizioni riguardanti le procedure di ricorso presso la
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, le quali rimangono indi-
pendenti rispetto alla presente procedura. Sulle spese e ripetibili in quelle occa-
sioni ha infatti già statuito la predetta Corte.
Quanto appena affermato per l'avv. Zandrini vale ugualmente per la nota d'onora-
rio inoltrata dall'avv. Quadranti.
100
14.2 Le indennità dovute ai difensori d'ufficio sono poste a carico della Confederazio-
ne. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 88'340.--. B., C. e D.
sono condannati ognuno al rimborso dell'importo versato al proprio legale a titolo
d'indennità per la difesa d'ufficio (v. consid. 14.1 supra) non appena essi torne-
ranno a miglior fortuna.
101
La Corte pronuncia:
I. Per quanto concerne A.
1. Non è dato seguito alle imputazioni di cui al capo d'accusa 1.2.
2. A. è prosciolto dal capo d'accusa 1.3.1.
3. A. è riconosciuto colpevole di:
3.1 truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP;
3.2 ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP.
4. A. è condannato ad una pena detentiva di due anni, a cui va dedotto il carcere
preventivo sofferto di 39 giorni.
5. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al condannato
è impartito un periodo di prova di due anni.
6. La cauzione di fr. 1'000'000.-- è svincolata ed impiegata per la copertura delle
spese procedurali. Il saldo viene restituito al condannato, interessi maturati com-
presi.
7. A. è condannato al pagamento di fr. 26'949.-- a titolo di spese procedurali.
8. L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Rocco Taminelli è fissata a
fr. 88'340.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione. A. è condan-
nato al rimborso di tale importo alla Confederazione.
II. Per quanto concerne B.
1. Non è dato seguito alle imputazioni di cui ai capi d'accusa 2.2, 2.4.1 e 2.4.2.
2. B. è prosciolto dai capi d'accusa 2.4.5, 2.4.7 e 2.4.8.
3. B. è riconosciuto colpevole di:
102
3.1 complicità in truffa ai sensi dei combinati art. 146 cpv. 1 CP e art. 25 CP;
3.2 denuncia mendace ai sensi dell'art. 303 n. 1 CP;
3.3 ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP;
3.4 istigazione a riciclaggio di denaro ai sensi dei combinati art. 305bis n. 1 CP e
art. 24 cpv. 1 CP.
4. B. è condannato ad una pena detentiva di due anni, a cui va dedotto il carcere
preventivo sofferto di 285 giorni.
5. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al condannato
è impartito un periodo di prova di due anni.
6. È ordinata la confisca dell'importo di fr. 20'000.-- sequestrato nella cassetta di sicu-
rezza n. 4 presso la banca K.
7. La cauzione di fr. 500.--, interessi maturati compresi, è svincolata ed impiegata per
la copertura delle spese procedurali.
8. B. è condannato ad un risarcimento compensatorio a favore della Confederazione
pari a fr. 10'000.--. In vista dell'esecuzione del risarcimento è mantenuto il seque-
stro sul conto n. 3 presso la banca J.
9. B. è condannato al pagamento di fr. 6'000.-- a titolo di spese procedurali.
10. L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Walter Zandrini è fissata a
fr. 51'383.05 (IVA compresa), importo a carico della Confederazione; B. è condan-
nato al rimborso alla Confederazione di tale importo non appena egli tornerà a mi-
glior fortuna.
III. Per quanto concerne C.
1. Non è dato seguito alle imputazioni di cui ai capi d'accusa 3.2 e 3.3.
103
2. C. è prosciolto dal capo d'accusa 3.4.5.
3. C. è riconosciuto colpevole di:
3.1 complicità in truffa ai sensi dei combinati art. 146 cpv. 1 CP e art. 25 CP;
3.2 infrazione aggravata ai sensi dell'art. 19 n. 2 LStup;
3.3 infrazione all'art. 19 n. 1 LStup.
4. C. è condannato ad una pena detentiva di due anni e sei mesi, a cui va dedotto il
carcere preventivo sofferto di 200 giorni.
5. L'esecuzione della pena è parzialmente sospesa in applicazione dell'art. 43 CP: la
parte da eseguire è di sei mesi e la parte sospesa è di due anni, con un periodo di
prova di due anni.
6. Il Cantone Ticino è designato quale cantone d'esecuzione.
7. È ordinata la confisca e la distruzione della confezione vuota di silicone "Falcosil".
8. Il fucile a pompa marca Remington (n. matricola T494702V) rimane sequestrato e
viene trasmesso all'autorità competente ex LArm per i suoi incombenti.
9. La cauzione di fr. 15'000.-- è svincolata ed è restituita, comprensiva d'interessi
maturati, al prestatario.
10. C. è condannato ad un risarcimento compensatorio a favore della Confederazione
pari a fr. 1'000.--.
11. C. è condannato al pagamento di fr. 6'000.-- a titolo di spese procedurali.
12. L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Alexander Henauer è fissata a
fr. 20'908.80.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione; C. è con-
dannato al rimborso alla Confederazione di tale importo non appena egli tornerà a
miglior fortuna.
104
IV. Per quanto concerne D.
1. Non è dato seguito alle imputazioni di cui al capo d'accusa 4.2.
2. D. è riconosciuto colpevole di:
2.1 complicità in truffa ai sensi dei combinati art. 146 cpv. 1 CP e art. 25 CP;
2.2 ripetuta infrazione all'art. 19 n. 1 LStup.
3. D. è condannato ad una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 20.-- ca-
dauna, per complessivi fr. 3'600.--, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto di
41 giorni.
4. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al condannato
è impartito un periodo di prova di due anni.
5. D. è condannato al pagamento di fr. 2'000.-- a titolo di spese procedurali.
6. L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Matteo Quadranti è fissata a
fr. 25'942.90 (IVA compresa), importo a carico della Confederazione; D. è condan-
nato al rimborso alla Confederazione di tale importo non appena egli tornerà a mi-
glior fortuna.
105
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente del collegio Il Cancelliere
La versione scritta completa della sentenza viene comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. Rocco Taminelli difensore di A.;
- Avv. Walter Zandrini, difensore di B.;
- Avv. Alexander Henauer, difensore di C.;
- Avv. Matteo Quadranti, difensore di D.
Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione, quale autorità di esecuzione.
Rimedi giuridici
Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena
detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo
59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea
della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle
parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo
(art. 82 cpv. 2 CPP).
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può
censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione
del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del pro-
cedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 28 settembre 2012
Full & Egal Universal Law Academy