BVGE 2008/56 - Abteilung II - Geldwäscherei - Aufsichtsabgabe gemäss GwG, erhoben bei den Selbst...

2008/56 Geldwäscherei
56


 
  
  

 

    1  .6-,

22%!"" $  0  ""#
   #% "  
    . 

&


E% N 
"%$ 
6 
6
&
 
 -%# 
"%
 /6
 " 1
  



 "


  

G 

 '# 
+- 
QQ0

       
 
6


 -%# 
"%



! # " 
     %# 

  
 $
 6 -  # E##&
 # 
5#$  $ 
 
6
&
 "  /
I
01


  -
 $ 
 * -  2

 
:

   $"
 
&
 

   "
 /

I0

1

3=  
' 
;'; 
>  
#    7
# ;  
;  
R  #>
   
  #  /
;  
R 71 = 
# 
R;



 7


  

G 
   
 QQ0 

=  
'   ;##   #>
   
  # 

7 =  
' 
 
 7  '


 
     # ;  ?    '
 

;## /
I
01


  '; 
  ;
  ?   
 8
&
?   =
'#   ;;  

; /

I0

1

764 BVGE / ATAF / DTAF
Geldwäscherei 2008/56
3  
'$   7:!
 
  
#
 
## @  

#    
&
'$  
 /
@  
 7:!1  
  
'$



 7:!


  

G 
$   
 QQ0  &
  
'$   ## 
  
 
  



7   
'$ 
  7:! ' 

 
  
'  ## /
I
01


B
  
 '@  
 D 
 
  ?  
 ? 
 
   &

'#        $
 /

I0

1

'
 4

 
6

 

-, 
-, 
 1
 
 76 0
  .6-,
31 .5 '



-,  

 
7 3
7
 4

 
6
D'4E5( 


7 3 
 7 





 D?CE(  
-, 
 4

 
6 -,
 78
5

 "" , 
 1 . ., $  '4  
-,
$  ?C 


-, 3  .6-,
 $
)" C7 )**# D.( ? *"E
  4
 $ )* ' 
""2(
 1
  ) +
 "" D ""% ) 22( ) %#E D )

   . .
 
-, , :
 )# 4& 
,EH

 ,

 ?
 $  ) 4
 7

-, $
 +

""# D4&( ? * )5 
 ?C .
 


-,
 -,  

  :,  -, 


  3   2 .5 '
 
6  ,
 ,
 
 3?5
 

,
$
  39

 


-,
 
 ,  1  
 
76 0
  .6-,
D-,O 9 1(  7



4
 $  "" "%#H 
 ,

 ?
 $ 
 9

$ ) C7 ""  
 /,
 $ ,
 

-, 
 /
8
-, 4
 7

-, D4&9( ?
* )E5 '


-,  ?C
  6  #
   
BVGE / ATAF / DTAF 765
2008/56 Geldwäscherei
9
 


 
 
J 
 3
 
-, 6
 
 
?C $
 .
5
 
 $
 :
 3
 
-, -, 


  , -, 4

 
6 
-,5
 +, ""  
  -,.
 )) ?C(  "% 4

 

6 -, .
 
 
 
 $  ,
4 *UU#*F 
 '
 ?C  -,.,( 
+,
"" 35 4

 
6 -, .( .
 
 

 $ 4 35 
 # 0  "" $ 
 1
.(  -,., ,   +, "" 


-,

  @8, $ 4 "U %F 

-, '
  . 




 
 $ 4 %)U"2F
 
 :
 $
4 )*U ) F 
 -,. $ * C7 ""   
-,., 

,
  $
  1
.( $

 
 ?
7
 

-, 
 ,8-,
4  U)%F
' 
$.

-, 395 ,
 
 -,.   0
  ""# 
.
 

 -, 


-,  ?C 
-,., 
 '
  
 
 


-,
DE , -,. .
 .
( .
 
 -,
 /.6
  . 3
   a#%!""# $
 C7 ""5
Aus den Erwägungen:

' -,., -, (
 

-, 
 
-, 
  (  
 
 K 

-, M

-,7
 1 . -7 . F   B 3
-, 
-,
, -75 1( 
  ?C .  '4 7
$ 

 . 78 '
 1 .
 ,
  
-,(

 3
-, 
-, , -75 1  1
.  


-, 


 
(
 

1
  
-, 7

-,( 
 :
 


 
(  
-,  .
 1   


.

 4 
 4(
 .-,  
 1  1
. 
 
 

-,
 .6 . (

  ;


    6      ) . -7 



-, 


-,7  1 .( .
 
 
-,

  /  , -7 
 -,
7 M ( , 
 
 

 
-, ,$
766 BVGE / ATAF / DTAF
Geldwäscherei 2008/56
    % . 
  
  
 ?

  -,

-,7   ? ' -,.,
 -, (
  -,7 M

0

  (   
-, K 
-, -,

-,
7 M   ' 7 
-, 

 . '
 
-,


 
 .
 O K ' 
  
 /
,
(
 
-, 
 ,6( 
 -,

-,7





 

-,
 
 






 
  1 . 
7
 4

 

6 M '
 -,
  J 
-, 
(   ? sämtliche


-,7 F 
 
-,
    % . 
-, 6, 


. F 
 
 

-,
 .6 '
 


 
-,

-, .

  
 $ .(   ? 
 

.6 1

 
-, 
 3-,
5



  

 , ' -, 

7
 


 . 
 
 ,


 4 , 

  
, 
 & 
(
 -, ;,

?-,0-,
 
6-, $



, ;6 
-, F .

4 $   . F 
 
-,

(  .


  -7
-,
 .( .

 
-, /,
-,
-,
 :.-7  &  :
-,


-, 
 

( 
  &
1J
  



7  3$ / )  )## / 2H ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN(  
 9.
-,( 
( :
-,! 
"" ( ? ) 5  

 :.-7 $      )
. 


(
 -,  .( .-, 1  1
 .  
 

-, 


.



  -, $  C7 ""2 
/
0
   
,
, 3/= "2(  ""2  ) 5 , ,$(
    2 . 
, ( 6 
-, 
-, 
-, ,
 -7 1  1 . 
 
 

-,
 

.6 ' :
   6 ? 
( K 
   1 
1 
-, 
 

-,
  
 M 3 ""2
##%5  ,
 
 
 
 4   7 
-,

 

-,
  . . 36 
-, "(# 
 47


 $ ,
, 5(  
 

-,
 7

6 
-, 1  36 
-, %( 
 47( $ "(# 

47 
-, ,
, 
 2(# 
 47
?, 


-,H $  ""2 #%
 ##%5  -, 
  .6,(
 

-,  K 
 1 
BVGE / ATAF / DTAF 767
2008/56 Geldwäscherei


-,6
7
  1 $
-,-, -7 . M
3 ""2 #%#
 ##%5( 7 
 , 
  $ .( 
 ? $ 
 weiten

-,
 

(  6 
-, 3
-,

-, , -75 1  1 .



  -,
   . 


 


1.6

0
 . '
 

  -, 




 

 

$
(   -,J
700 ,
H
 .
 
 
-, .6,( .-,
=

 
 1-,
  1 .



.



 ' =   
-,
  @
 ""2 
,

  /
,
  


-, 

 '


., .  
-,   9 $ 
(  

/
,
 

-, 

 >.6
 sämtlicher 1
 1 . 
 
 

-,
 , . /J0


 .
  1( 
 7
 
-, 
 

-,
 



 .6O 76
  
 ( 7-,-,( 

 
7
7( 1  =( ( 1
-,



  
 
-, G6
7
 3 
-, 

 

$ 
 DE  ""2 %( 9

 4
-75H 


$

( 4 
 
 $ G6
7

 
.6-,
( ?-,-,
?,   7

-, 3 
""2 %( 9
@ ;

5H >.-,
  4
0 3 &
""2 )#" ( 9
@ 1
 5
-, 
 -,6
  


 
  4

 
6 ,  
 = 
 (
 -, /
,
 

-, 6 
-, 1  1
 . 
-, 
 

-,
 
 .6  -,6( 

 1 $ 2( 
 47 0 +, 
 . )"" 4

 

6 $
 .(   B6,
-, 
  8

$ ""F 47 0  
6 

 3  ""2 %
 &
""2 )#"( 9 $ 
 10 9

(  & ""2 )#" (
9 $ @ 1
 ( 4
J 0, -,(  
""2 %( 9
@ ;

5 '
 A

  7
 :.

 (  
-,  =    .
 .( 

 :


 


-, 
 >.6
 6 
-, 3
-,

-, , -75 1  1 . 
 
 


-,
 , . '
 :


  =  
  .
3 & ""2 )#" .   ""2 % 5 7 , 
  
 .
(     1  1 . 
-, 



-,
 

 .
768 BVGE / ATAF / DTAF
Geldwäscherei 2008/56

 :

-, /
 , 
 9
-,  .6-,



-,


-,( 

  ?-,
-, ,
 . 9
-,

-, 
 
-,
:
 
,
 7 3 2
octies
7 $  &$  )*2%
D7( ? *"E5( 9
-,
 3 " 9
-,


-,
$ )# '  ""% D9( ? * )")E5( 0
7 3 2 0

7 $ ) '  )** D( ? *2E5
 17
.7 3 2 1
 $ ) 6 ""2 D1/( ? #2)E5
   46 
  ?
  -, J0

 

0

 $ 
(  


-, 6 
-, 1 
-7 ,(

 


-,
  F
,6
 $(   
-,

7
$

-,7 ,  

 1 


-,,8 3$  "" "#  D
7E(  ""2 22" D

9E(  )**#  )* D
E(  "") #* D
1/E5 '



-, .
 F 



-,  9
-,


7 F .6, +,, ,( ,  

 4 
. .6   =  
 A
 $   .
.
   -,(  


-,7

-,  
.6-,

   ?-,
-,,
 
-,  

 .
 

-,  7( 9
-,

 0
7 3
""2 & )#"
  ""2  % ( 9 $ 
 10 9

(
 & ""2 )#"#( 9 $ 4
J %( 9
@ ;

5
' -,., 
 
-,(  
 

-,
 7

 9
-,
 
 1
,

-,
 $6
 

-7 , / . B-, 
(
4  7
 9
-,

 , 

 direkte

-, 
-, 
 1( .6,

4  .6-,
 
 indirekte

-, 
-, 
 1
 . 
H 
 
7

-,  4

 
6 .
 
-, 
 ?C .,  '
 

 

B-, 
-,O '
 =  , 
(   
6 
-, 1  1 . 
 
 

-,
 .6
 . 3$  / %5H   
-, 

1  K 
7 M
 K

7 M

-,6
7
  1 . ,(


 
-, $ 

 @

7  
 .
O '
 .6
-,
1 
 
-, 


7

-,
7
 .,
3
:
 ,
  ?C5(  
-, 
7 3
:
 
,
  '45 -,  -,., 
(  6 
-, 7V
.
  '


O  4
 '4  6 
-, 1 

-,
 .6 .
 3 


-, F .

4  7 F 
7 5( .6,
BVGE / ATAF / DTAF 769
2008/56 Geldwäscherei

4  ?C 
 




-,7 .
$-,
.  3.
 


-,

7 5 /
 -, -,


 . 
-,
-,  
 ?-,
-,,
 $ 
 .
 
 
,(  
-, 6 
-, '4 
 ?C 
-,
 .(  
 7


 .6( 
  
 '4 
, ,7 
, 

 ' =  , 
  $ 7
 
 76
(

.
:
 ,
  /  4& 3$ 
 ?

$  6  ""# %  5 '
 (  7
 

  4
 7

-, F
 
-,
  
-, 
.6-,
( 9
-,

 7 F  .
( ,6 
 


  
 4


  1 

-,,8 34&5
 )  ) 4& 
, $(  $  

-,
 B6,
-,



-, , .
  
 1  4&( 
 
-,

-, , -7 
 ' &
 , 
 
,

(  
 .6 1 
 
 K 


-,7
,  
 
-, G6
7
  4& M 

 .(

 

-, ,  3 ""# & ) 5(
  6 

 -,
  &
 
7

 
3 ""#  %)) 5
'
 7 7
 :.
 ,(      
0
-,( 
   3
-, 
-, , -75 1 


-,,8 
 
 

-,
 
.6

0  :.
-,
 7 , .(  
6
-,
6 
-, 
-, 
-, , -7 1  1 .
$  

-,
  .  '
 $6
 1
.6
 0
-,    
9 
 @

 

4 .
.
 ?  
-,., 
0( 6 
-, ) 


-,  
 1


 ( 
 
 $
 6
 
 ,
3/ % 5(
  
 1
 ;

-,
  1
. , -,
-, 
-, -,
  
-, 
.
 1


 :
0
 
6-, 
 ?  -,.,( 



-,  
 $
.

 
 


 ' -,., -, ( 


-, 78

-,  , -,7

 .(  
 
-,  /  



$

 
-, $
 , . 9
 , ,
 
-,

 1

(  


-, .

.
   
. 3

  -,.

-, 4

05 -,
( .-,  0
-,
 , 

770 BVGE / ATAF / DTAF
Geldwäscherei 2008/56

    
,
 /
 1

   6
?-,0-,

 ;

 
 
 $
 6
 


,  4  



-, ,  B-,  

0-, 1 0
  
$
   . 



 $  )#
  ) %  
$
  -,.


-, /
-, $ ) 0
 )*** 39( ? )")5 $

.

( .
 
 

 
 /,
 

-, $
,
  ?
   ? 

'
 1 . . 
( 
 .6-,


-,
 ,  
-, 
-,

 1

( 



6
 7
( 
 -,
-, .
 
 1
 

, 
 
 

-, . G6
7
  1
. 

( 
  
 

-,
 . 
-,

$




 76 (   1
  0
-,
  
00 
.    

-,
 $ 0

( .
 6

17
 $ 7   .  . 
 7

 R   


 


 / 67 .
 / , 
   :
 , .
-,  1
  
0
-,

  9.
.-7  (  $ 

1


 
 V



 
006V

$ 0-,
. 78 '
  
 -, 46  
-, .

 46
$ 
$

6V

$ F 
  
-, 
 

 .
/ 

 
6
 .( 


-,
 , $

-,
-, 
 F   
 
 -,7 0 



-,  .6-,
F 

,


 '
 ,-, ;, , $ 
(  
  

 
V




 . 
 $
 6
 
 
( . 7
 
$

6V

$ , 3$ XAVIER OBER-
SON/MICHEL HOTTELIER( ; J  
$
- 0e
 
0[  

 U
L

  
[  
 -  -,
 UO

 B


V
  -



L( 7
 +


-, =J
 ""#(
 ) (
  2 5 

 
 
 .
-, 

1


 
 1

/
 
-,




 '  
 
-, B (  7


$

 

  0
-,
 ,(  
 
 ' 
,  
 
 7
-,  /-,
 
 ( 
 
-,

 / 

$

 
-, 

 ( 
K
 
 D1

E $
-,  M V




 3
    !"" $  6 "" / %5
 .-,
 
 

 4 
.
( 7 
$

4  
   9 
 
, ,( 0-, 

BVGE / ATAF / DTAF 771
2008/56 Geldwäscherei
$  1 .   -,

-,7 
   .  

 :.-7 $   . 3$
 / %5 ' 
   -,. ,8
 
 3 )*" 9
  
 ) +
 ""#  4

5( 7   .(   
-, 
  .


$
.

 

 , 3$ / )  %# / %5
'
 
 
-, 
-, 
 I


7
 

-, .


,
 
 G, 
7  
$


 
006V

$
-,

-, 7 
-, ,
  
( 

 .-,
 

 G6
7
  1 .
  
-, 7

-,(

 :
 

 
  
 

-,


 0

-, &
 3$
5 .
7

 .
 
-, 
 ?  -,., 

 $  )*"
9   
-,
-,( .  $ 
, .( 

 .6-,


-,  $
-,
-,

6

1

 
V



 .6 F .  -,  
 
-, 
-,,
 
, 

 
 
 
-, 
-, 
-,
6, 
  .
, 9
  -,., 


.( 
 1 . 

, 1-,
 


 -,

 .
-, .6
 
-, .6
1 $,  /
 -, '


 .
 
-, 
8
(
 ,(    6 
-, 
-, 
-, , 
-7 1 
 
 

-,
 .6 . .
 
 
 9
  -,.,  .
6 



(

, 
-, 
-, 


 I 0 35
0
 ' -,., -, (   .  7
 
 
-, 
  
 9
  ? H 
 ?

  
 /,
 

-, $  
 
.

0

 /
 8
-,   

 $  ) %  )  
9 
 , .( . 

  1
  0
-,

.
  
 
  
  
 
  

-,
 
 3$ 
-,  )#  ) 9H / )2  )#
/ ( / )2  2#) / )( / )2)  #2 / 25 '
 

  
 
-, 
 
 B -,  &
   



H  
 . 
 
  1

 .

 46 -7 ' ;
60

0  . 
 ,
 -,
 
  0 .(  
  ?-,
772 BVGE / ATAF / DTAF
Geldwäscherei 2008/56
.
7
-,7

  /
  =7
7

6
 

8
0
-, 6 3/ )  %# / 2)5

    ) . .
 
-,
-,(   1
  
0
-,
 
  ?C
 '4 ,    




-,7( 
  1 .
9B, 


 
 
-, 
-,  , -7 
 3   
.5   
7

   
 ?C  
 .


 , 

 3   2 .5  /
,
( .

 -,

-,7  
 9

   .

-, ?C
 '4( ,     ? 
 3 
 % .5 '
 ?
 

-,
   . 

 
 ?C( 
 
,

-,
 
 .



7
 
-,O :

 .
    2 . 

-,
7

  3, 4

 
6
 

5 :
 
 

6, B6,
-, 1  1
 . 7H
=  .
 
 1  -,6( 
 
 ?C  
-, ,8,

-, ,6 . 
'
 ?C 78 


-, 

 $   . .

-, 06
 -, 3$ OBERSON/HOTTELIER( C(  5H -, 
 ,6 7
 

  78(
  
 3

 6 
-, J7 $,,5 +,7  1 .

 ,6 -, . 78
 
 
 . 
-,


-,  7( 9
-,

 0
7-,  

9B,7 

-,
 3
-,  ,
, 5
  

  3$  2
octies
 % 7H  "
  9
  2   5   .
7   . 

 ?C 
  
 /
-,67
 

-,( 
 
 ?-,
-,,
  

-,
 ., 
 ' / 
0

(     9.

   . 

6
 ,( .
 
-, 
  ,

-, 
  , 
 
 
-, 
  
 /,
 

-,
35
BVGE / ATAF / DTAF 773