CASE OF RAYCHENKO AND OTHERS v. UKRAINE - [Ukrainian Translation] by the Ministry of Justice of Ukraine

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯТА СЕКЦІЯ

СПРАВА «РАЙЧЕНКО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF RAYCHENKO AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 64144/17 та 14 інших заяв –

див. перелік у додатку)

РІШЕННЯ

СТРАСБУРГ

23 січня 2025 року

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Райченко та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

 Діана Сирку (Diana Sârcu), Голова,
 Катержіна Шімачкова (Kateřina Šimáčková),
 Микола Гнатовський (Mykola Gnatovskyy), судді,

та Вікторія Марадудіна (Viktoriya Maradudina), в.о. заступника Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 19 грудня 2024 року

постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1.  Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначені в таблиці у додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі – Конвенція).

2.  Про заяви було повідомлено Уряд України (далі – Уряд).

ФАКТИ

3.  Перелік заявників і відповідні деталі заяв наведені в таблиці у додатку.

4.  Ці справи стосуються скарги заявників за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції. Вони стверджували, що накладення стягнень у вигляді штрафів і конфіскації усієї суми їхніх отриманих законним шляхом грошових коштів, що перевищила дозволений ліміт, внаслідок недекларування її митним органам, було непропорційним заходом.

ПРАВО

5.  Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні.

6.  Заявники скаржилися, головним чином, на непропорційні стягнення у справах щодо порушення митних правил – конфіскацію незадекларованої готівки та накладення штрафу. Вони посилалися, прямо чи по суті, на статтю 1 Першого протоколу до Конвенції.

7. Застосовні принципи щодо конфіскації майна наведені в рішенні у справі «Габріч проти Хорватії» (Gabrić v. Croatia), заява № 9702/04, пункти 31 – 33, від 05 лютого 2009 року).

8.  У керівній справі «Яремійчук та інші проти України» (Yaremiychuk and Others v. Ukraine), заява № 2720/13 та 6 інших заяв, від 09 грудня 2021 року) Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

9.  Розглянувши всі надані йому матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. Зокрема, Суд вважає, що втручання у майнові права заявників поклало на них непропорційний тягар з огляду на накладення на них як стягнення конфіскації всієї надлишкової суми готівки, додатково до штрафу.

10.  Отже, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

11.  У зв’язку з цим Суд нагадує, що встановлення порушення не означає, що заявники не мали нести жодної відповідальності за порушення національного законодавства, яке вони вчинили не задекларувавши готівку (див. рішення у справі «Садоха проти України» (Sadocha v. Ukraine), заява № 77508/11, пункт 43, від 11 липня 2019 року).

12.  З огляду на наявні в нього документи та свою практику (див., зокрема, згадане рішення у справі «Яремійчук та інші проти України» (Yaremiychuk and Others v. Ukraine), пункти 45 – 50) Суд вважає за розумне присудити суми, зазначені в таблиці у додатку.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 23 січня 2025 року відповідно до пунктів 2 і 3 Правила 77 Регламенту Суду.

Вікторія Марадудіна

(Viktoriya Maradudina)

В.о. заступника Секретаря

Діана Сирку

(Diana Sârcu)

Голова

ДОДАТОК

Перелік заяв зі скаргами за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції

(непропорційні стягнення у справах щодо порушення митних правил)

№

№ заяви
Дата подання

П.І.Б. заявника
Рік народження

П.І.Б. представника та місцезнаходження

Конкретні обставини

справи

Накладене стягнення

Стягнення у вигляді штрафу, якщо воно було, в грн

(конвертовано у євро)

Остаточне рішення на національному рівні

Сума, присуджена кожному заявнику в якості відшкодування матеріальної шкоди (в євро)[1]

Сума, присуджена у кожній заяві в якості компенсації судових та інших витрат (в євро)[2]

64144/17

18.08.2017

Юрій Сергійович РАЙЧЕНКО

1987

Під час виїзду з території України заявник не задекларував митній службі грошові кошти у сумі, що перевищувала дозволений ліміт у 10 000 євро. У результаті остаточною постановою Апеляційного суду міста Києва від 21.03.2017 на заявника було накладено стягнення у вигляді конфіскації 10 400 євро та штрафу у розмірі 1 700 українських гривень (далі – грн, приблизно 57 євро).

Конфіскація:

10 400 євро

Штраф: 1 700 грн

(57 євро)

Апеляційний суд міста Києва, 21.03.2017

10 400

-

73161/17

02.10.2017

Ігор Анатолійович БАТІЩЕВ

Даниленко Тетяна Володимирівна

м. Київ

Під час виїзду з території України 25.10.2016 заявник не задекларував митній службі грошові кошти у сумі, що перевищувала дозволений ліміт у 10 000 євро. У результаті остаточною постановою Апеляційного суду міста Києва від 03.04.2017 на заявника було накладено стягнення у вигляді конфіскації 5 100 доларів США (далі – доларів, 4 687 євро) та штрафу у розмірі 1 700 гривень (60 євро).

Конфіскація:

5 100 доларів

(4 687 євро)

Штраф: 1 700 грн

(60 євро)

Апеляційний суд міста Києва, 03.04.2017

4 687

250

2625/18

04.01.2018

Євген Валерійович

ЛАЩЕНКО

1980

16.09.2017 заявник не задекларував в аеропорту «Бориспіль» у м. Київ готівку: 27 000 доларів, 800 російських рублів (далі – рублів) та 55 грн, обравши «зелений коридор» для перетину кордону. 19.12.2017 Апеляційний суд Київської області скасував постанову суду 1 інстанції та визнав заявника винним у порушенні митних правил, статті 471 Митного кодексу України. На нього було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу разом з конфіскацією суми, що перевищувала дозволений ліміт.

Конфіскація:

15 200 доларів

(12 885 євро)

Штраф: 1 700 грн

(52 євро)

Апеляційний суд Київської області, 19.12.2017

12 885

-

13534/18

06.03.2018

Янсонг ЛЮ

1968

Бродовський Євгеній Олександрович

м. Київ

10.09.2017 заявник не задекларував в аеропорту «Бориспіль» у м. Київ готівку: 66 300 доларів (55 075 євро) та 24 150 рублів (349 євро), обравши «зелений коридор» для перетину кордону. 08.12.2017 Апеляційний суд Київської області скасував постанову суду 1 інстанції та визнав заявника винним у порушенні митних правил, статті 471 Митного кодексу України. На нього було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу разом з конфіскацією суми, що перевищувала дозволений ліміт.

Конфіскація:

54 800 доларів

(46 495 євро)

Штраф: 1 700 грн

(54 євро)

Апеляційний суд Київської області, 08.12.2017

46 495

250

15644/18

20.03.2018

Ошрі Хагай КОЕН

1978

22.06.2017 заявник не задекларував в аеропорту «Бориспіль» у м. Київ готівку: 1 700 доларів, 7 090 нових ізраїльських шекелів (далі – шекелів) та 11 840 євро із загальної суми у розмірі 21 840 євро, обравши «зелений коридор» для перетину кордону. 21.09.2017 Апеляційний суд Київської області скасував постанову суду 1 інстанції та визнав заявника винним у порушенні митних правил, статті 471 Митного кодексу України. На нього було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу разом з конфіскацією суми, що перевищувала дозволений ліміт.

Конфіскація:

1 700 доларів

(1 420 євро) та

7 090 шекелів

(1 687 євро) та

11 840 євро

Штраф: 1 700 грн

(54 євро)

Апеляційний суд Київської області, 21.09.2017

14 947

-

17260/18

21.03.2018

Крістіаан Леонард БОУВЕР

1967

Гаврилюк Юлія Ігорівна

м. Одеса

28.05.2017 заявник не задекларував в аеропорту «Бориспіль» у м. Київ готівку: 2 629 грн, 90 240 євро із загальної суми у розмірі 100 240 євро, обравши «зелений коридор» для перетину кордону. 22.09.2017 Апеляційний суд Київської області скасував постанову суду 1 інстанції та визнав заявника винним у порушенні митних правил, статті 471 Митного кодексу України. На нього було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу разом з конфіскацією суми, що перевищувала дозволений ліміт.

Конфіскація:

2 629 грн

(83 євро) та

90 240 євро

Штраф: 1 700 грн

(54 євро)

Апеляційний суд Київської області,

22.09.2017

90 323

250

45063/18

11.09.2018

Євген Володимирович

ЮРЧЕНКО

1970

Михайленко Віра Володимирівна

м. Київ

01.02.2018 заявник уклав договір про надання безповоротної фінансової допомоги у розмірі 100 000 євро Благодійному фонду «Духовна освіта». 06.02.2018 заявник прибув до аеропорту «Бориспіль», маючи при собі 100 000 євро та 225 доларів. Заявник стверджує, що заблукав у натовпі та зайшов у «зелений коридор», не задекларувавши грошові кошти. Працівники митної служби вилучили 90 000 євро, 225 доларів та наклали штраф у розмірі 1 700 грн. 13.06.2018 Апеляційний суд Київської області остаточною постановою визнав заявника винним у вчиненні адміністративного правопорушення та наклав на нього стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1 700 грн додатково до конфіскації вилученої суми грошових коштів. Суд дійшов висновку, що конфіскація не була б індивідуальним надмірним тягарем, враховуючи доходи заявника у 2017 році та намір пожертвувати грошові кошти.

Конфіскація:

90 000 євро та 225 доларів (187 євро)

Штраф: 1 700 грн

(54 євро)

Апеляційний суд Київської області, 13.06.2018

90 191

250

9754/19

11.01.2019

Олег КОРЖОВ

1968

Чорний Олексій Віталійович

м. Одеса

15.03.2018 заявник не задекларував готівку у розмірі 68 500 доларів в аеропорту «Одеса», обравши «зелений коридор» для перетину кордону. 13.07.2018 Апеляційний суд Одеської області залишив без змін постанову суду 1 інстанції, якою заявника було визнано винним у порушенні митних правил, статті 471 Митного кодексу України. На нього було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу разом з конфіскацією суми, що перевищувала дозволений ліміт.

Конфіскація:

58 500 євро

Штраф: 1 700 грн

(54 євро)

Апеляційний суд Одеської області, 13.07.2018

58 500

250

28702/19

18.05.2019

Тарік Зейяд КУТІШАТ

1992

Кормушина Ольга Іванівна

м. Київ

20.08.2018 заявник не задекларував готівку у розмірі 16 900 доларів в аеропорту «Бориспіль» у м. Київ, обравши «зелений коридор» для перетину кордону. 19.11.2018 Київський апеляційний суд скасував постанову суду 1 інстанції та визнав заявника винним у порушенні митних правил, статті 471 Митного кодексу України. На нього було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу разом з конфіскацією суми, що перевищувала дозволений ліміт.

Конфіскація:

5 510 доларів

(4 825 євро)

Штраф: 1 700 грн

(51 євро)

Київський апеляційний суд, 19.11.2018

4 825

250

46770/19

25.08.2019

Александре КОНЕСА ПУЕЙО

1972

Костенко Ірина Анатоліївна

м. Київ

05.12.2018 заявник не задекларував готівку у розмірі 30 300 доларів США (26 649 євро) в аеропорту «Бориспіль» у м. Київ, обравши «зелений коридор» для перетину кордону. 28.03.2019 Київський апеляційний суд скасував постанову суду 1 інстанції та визнав заявника винним у порушенні митних правил, статті 471 Митного кодексу України. На нього було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу разом з конфіскацією суми, що перевищувала дозволений ліміт.

Конфіскація:

18 900 доларів

(16 784 євро)

Штраф: 1 700 грн

(63 євро)

Київський апеляційний суд, 28.03.2019

16 784

250

62677/19

23.11.2019

Павло Ігорович ШВЕЦЬ

1986

21.12.2018 заявник не задекларував готівку в розмірі 2 300 доларів (2 060 євро) із загальної суми 13 700 доларів (12 275 євро) в аеропорту м. Запоріжжя, обравши «зелений коридор» для перетину кордону. 23.05.2019 Запорізький апеляційний суд визнав заявника винним у порушенні митних правил (статті 471 Митного кодексу України) та наклав на нього стягнення у вигляді конфіскації незадекларованої суми готівки разом зі штрафом.

Конфіскація:

2 300 доларів

(2 060 євро)

Штраф: 1 700 грн

(57 євро)

Запорізький апеляційний суд, 23.05.2019

2 060

2868/20

28.12.2019

Олег Сергійович ШАРАПОВ

1994

Дорогін Костянтин Юрійович

м. Київ

31.01.2019 заявник не задекларував готівку в розмірі 4 600 доларів (4 083 євро) із загальної суми 16 000 доларів (14 203 євро) в аеропорту «Київ», обравши «зелений коридор» для перетину кордону. 12.07.2019 Київський апеляційний суд визнав заявника винним у порушенні митних правил (статті 471 Митного кодексу України) та наклав на нього стягнення у вигляді конфіскації незадекларованої суми готівки разом зі штрафом.

Конфіскація:

4 600 доларів

(4 083 євро)

Штраф: 1 700 грн

(58 євро)

Київський апеляційний суд, 12.07.2019

4 083

250

7974/20

31.01.2020

Андрій Леонідович

М’ЯСНІКОВ

1967

Тиран Олександр Вікторович

м. Бориспіль

20.09.2019 заявник не задекларував готівку у розмірі 7 200 доларів (6 505 євро) із загальної суми 18 266 доларів (16 504 євро) в аеропорту «Бориспіль», обравши «зелений коридор» для перетину кордону. 19.11.2019 Київський апеляційний суд визнав заявника винним у порушенні митних правил (статті 471 Митного кодексу України) та наклав на нього стягнення у вигляді конфіскації незадекларованої суми готівки разом зі штрафом.

Конфіскація:

7 200 доларів

(6 505 євро)

Штраф: 1 700 грн

(63 євро)

Київський апеляційний суд, 19.11.2019

6 505

250

9206/21

08.02.2021

Олександр Григорович

ШЕВЧУК

1965

Бойченко Єгор Леонідович

м. Страсбург

21.12.2019 заявник не задекларував в аеропорту «Жуляни» в м. Київ готівку: 20 800 доларів та 3 000 євро, обравши «зелений коридор» для перетину кордону. 21.09.2020 Київський апеляційний суд частково залишив без змін постанову суду 1 інстанції про визнання заявника винним у порушенні митних правил, статті 471 Митного кодексу України. На нього було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу разом з конфіскацією суми, що перевищувала дозволений ліміт.

Конфіскація:

13 030 доларів

(11 002 євро)

Штраф: 1 700 грн

(52 євро)

Київський апеляційний суд, 21.09.2020

11 002

250

21783/21

15.04.2021

Віталій Михайлович

ДІДУХ

1985

Крістенко Андрій Анатолійович

м. Калґарі

24.06.2020 заявник не задекларував на митному пункті пропуску «Краковець» на кордоні з Польщею готівку: 81 900 доларів, обравши «зелений коридор» для перетину кордону. 02.12.2020 Львівський апеляційний суд залишив без змін постанову суду 1 інстанції про визнання заявника винним у порушенні митних правил, статті 471 Митного кодексу України. На нього було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу разом з конфіскацією суми, що перевищувала дозволений ліміт.

Конфіскація:

70 600 доларів

(58 847 євро)

Штраф: 1 700 грн

(51 євро)

Львівський апеляційний суд, 02.12.2020

58 847

250

[1] Та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватися заявникам.

[2] Та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватися заявникам.