21.11.2009
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 282/14
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 24 de septiembre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
(Asunto C-504/08) (1)
(Incumplimiento de Estado - Directiva 2006/70/CE - Funcionarios y políticos - Blanqueo de dinero - Adaptación incompleta del Derecho interno)
2009/C 282/25
Lengua de procedimiento: español
Partes
Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: P. Dejmek y E. Adserá Ribera, agentes)
Demandada: Reino de España (representante: J. López-Medel Báscones, agente)
Objeto
Incumplimiento de Estado — No adopción, en el plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de personas del medio político y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada (DO L 214, p. 29).
Fallo
1)
Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 de la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de «personas del medio político» y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada, al no haber adoptado, en el plazo previsto, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.
2)
Condenar en costas al Reino de España.
(1) DO C 6, de 10.1.2009.
Full & Egal Universal Law Academy