Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 1. oktoobri 2009. aasta otsus – komisjon vs. Hispaania
(kohtuasi C‑502/08)
Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Direktiiv 2005/60/EÜ – Rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimine – Lõplik ülevõtmata jätmine – Ülevõtmismeetmetest teatamata jätmine
1. Institutsioonide aktid – Direktiivid – Rakendamine liikmesriikide poolt (EÜ artikli 249 kolmas lõik) (vt punkt 21)
2. Liikmesriigid – Kohustused – Direktiivide täitmine – Kohustuste rikkumine – Siseriiklikul õigusel põhinev õigustus – Lubamatus (EÜ artikkel 226) (vt punktid 24 ja 25)
3. Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi – Põhjendatuse kontrollimine Euroopa Kohtu poolt – Arvesse võetav olukord – Olukord põhjendatud arvamuses määratud tähtaja lõpul (EÜ artikkel 226) (vt punkt 27)
Ese
Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta (ELT L 309, lk 15) täitmiseks vajalike sätete ettenähtud tähtaja jooksul vastu võtmata jätmine.
Resolutsioon
1.
Kuna Hispaania Kuningriik ei ole vastu võtnud kõiki vajalikke õigus- ja haldusnorme, et täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta, ja kuna ta ei ole teatanud Euroopa Ühenduste Komisjonile siseriikliku õiguse sätetest, mis peaksid tagama direktiivi täitmise, siis on Hispaania Kuningriik rikkunud nimetatud direktiivi artiklist 45 tulenevaid kohustusi.
2.
Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.
Full & Egal Universal Law Academy