A Bíróság (hetedik tanács) 2009. október 1‑jei ítélete – Bizottság kontra Spanyolország
(C‑502/08. sz. ügy)
„Tagállami kötelezettségszegés – 2005/60/EK irányelv – A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzése – A teljes átültetés hiánya – Az átültető intézkedések közlésének hiánya”
1. Intézmények jogi aktusai – Irányelvek – A tagállamok általi végrehajtás (EK 249. cikk, harmadik bekezdés) (vö. 21. pont)
2. Tagállamok – Kötelezettségek – Irányelvek végrehajtása – Kötelezettségszegés – A belső jogrendre alapított igazolás – Megengedhetetlenség (EK 226. cikk) (vö. 24., 25. pont)
3. Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset – A megalapozottság Bíróság általi vizsgálata – Figyelembe veendő helyzet – Az indokolással ellátott véleményben meghatározott határidő lejártakor fennálló helyzet (EK 226. cikk) (vö. 27. pont)
Tárgy
Tagállami kötelezettségszegés – A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26‑i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 309., 15. o.) való megfeleléshez szükséges intézkedések előírt határidőben történő meghozatalának elmulasztása.
Rendelkező rész
1) A Spanyol Királyság – mivel nem fogadta el mindazokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26‑i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és mivel nem közölte az Európai Közösségek Bizottságával az e megfelelés biztosítását szolgáló belső jogi rendelkezéseket – nem teljesítette a fenti irányelv 45. cikkéből eredő kötelezettségeit.
2) A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.
Full & Egal Universal Law Academy