2009 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas Komisija prieš Ispaniją
(Byla C‑502/08)
„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Direktyva 2005/60/EB – Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigams plauti ir teroristams finansuoti – Nevisiškas perkėlimas – Perkėlimo priemonių nepateikimas“
1. Institucijų aktai – Direktyvos – Valstybių narių atliekamas įgyvendinimas (EB 249 straipsnio trečia pastraipa) (žr. 21 punktą)
2. Valstybės narės – Įsipareigojimai – Direktyvų įgyvendinimas – Įsipareigojimų neįvykdymas – Vidaus tvarka grindžiamas pateisinimas – Nepriimtinumas (EB 226 straipsnis) (žr. 24–25 punktus)
3. Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Teisingumo Teismo atliekamas pagrįstumo nagrinėjimas – Padėtis, į kurią reikia atsižvelgti – Padėtis pagrįstoje nuomonėje nustatyto termino pabaigoje (EB 226 straipsnis) (žr. 27 punktą)
Dalykas
Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Nuostatų, būtinį įgyvendinti 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (OL L 309, p. 15), nepriėmimas per nustatytą terminą.
Rezoliucinė dalis
1.
Nepriėmusi visų įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų įgyvendinti 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, ar bet kuriuo atveju nepateikusi vidaus nuostatų, skirtų padėti užtikrinti tokį įgyvendinimą, Europos Bendrijų Komisijai, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 45 straipsnį.
2.
Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.
Full & Egal Universal Law Academy