Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 1 octombrie 2009 – Comisia/Spania
(Cauza C‑502/08)
„Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Directiva 2005/60/CE – Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului – Lipsa transpunerii complete – Lipsa comunicării măsurilor de transpunere”
1. Acte ale instituțiilor – Directive – Executarea de către statele membre (art. 249 al treilea paragraf CE) (a se vedea punctul 21)
2. State membre – Obligații – Executarea directivelor – Neîndeplinirea obligațiilor – Justificare întemeiată pe ordinea internă – Inadmisibilitate (art. 226 CE) (a se vedea punctele 24 și 25)
3. Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor – Examinarea de către Curte a temeiniciei – Situație care trebuie luată în considerare – Situația la expirarea termenului stabilit în avizul motivat (art. 226 CE) (a se vedea punctul 27)
Obiectul
Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Neadoptarea, în termenul prevăzut, a actelor necesare pentru a se conforma Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (JO L 309, p. 15, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 214)
Dispozitivul
1)
Prin faptul că nu a adoptat toate actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului și prin faptul că nu a comunicat Comisiei Comunităților Europene actele de drept intern care sunt destinate să contribuie la asigurarea acestei conformități, Regatul Spaniei nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 45 din această directivă.
2)
Obligă Regatul Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.
Full & Egal Universal Law Academy