Euroopa Kohtu (viies koda) 24. septembri 2009. aasta otsus – komisjon vs. Hispaania
(kohtuasi C‑504/08)
Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Direktiiv 2006/70/EÜ – Ametnikud ja poliitikud – Rahapesu – Mittetäielik ülevõtmine
Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi – Põhjendatuse kontrollimine Euroopa Kohtu poolt – Arvesse võetav olukord – Olukord põhjendatud arvamuses määratud tähtaja lõpul (EÜ artikkel 226) (vt punkt 6)
Ese
Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Niisuguste sätete ettenähtud tähtajaks vastu võtmata jätmine, mis on vajalikud, et täita komisjoni 1. augusti 2006. aasta direktiivi 2006/70/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/60/EÜ rakendusmeetmete kehtestamise kohta seoses mõistega „riikliku taustaga isik” ning kliendi suhtes lihtsustatud nõuetekohaste hoolsuse menetluste ja harva või väga piiratud mahus teostatud finantstegevuse alusel tehtud erandite tehniliste kriteeriumite kohta (ELT L 214, lk 29).
Resolutsioon
1.
Kuna Hispaania Vabariik ei ole ettenähtud tähtajaks vastu võtnud kõiki vajalikke õigus- ja haldusnorme, et täita komisjoni 1. augusti 2006. aasta direktiivi 2006/70/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/60/EÜ rakendusmeetmete kehtestamise kohta seoses mõistega „riikliku taustaga isik” ning kliendi suhtes lihtsustatud nõuetekohaste hoolsuse menetluste ja harva või väga piiratud mahus teostatud finantstegevuse alusel tehtud erandite tehniliste kriteeriumite kohta, siis on Hispaania Kuningriik rikkunud nimetatud direktiivi artiklist 5 tulenevaid kohustusi.
2.
Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.
Full & Egal Universal Law Academy