A Bíróság (hatodik tanács) 2009. október 1‑jei ítélete – Bizottság kontra Írország
(C‑549/08. sz. ügy)
„Tagállami kötelezettségszegés – 2006/70/EK irányelv – Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása –Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása”
Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset – A megalapozottság Bíróság általi vizsgálata – Figyelembe veendő helyzet – Az indokolással ellátott véleményben meghatározott határidő lejártakor fennálló helyzet (EK 226. cikk) (vö. 10. pont)
Tárgy
Tagállami kötelezettségszegés – A politikai közszereplők fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél‑átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2006. augusztus 1‑jei 2006/70/EK bizottsági irányelvnek (HL L 214., 29. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belül történő elfogadásának elmaradása.
Rendelkező rész
1) Írország – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a politikai közszereplők fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél‑átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2006. augusztus 1‑jei 2006/70/EK bizottsági irányelvnek – nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.
2) A Bíróság Írországot kötelezi a költségek viselésére.
Full & Egal Universal Law Academy