Дело T-351/18: Жалба, подадена на 5 юни 2018 г. — Ukrselhosprom PCF и Versobank/ЕЦБ
C2942018BG5120120180605BG0066512522
Жалба, подадена на 5 юни 2018 г. — Ukrselhosprom PCF и Versobank/ЕЦБ
(Дело T-351/18)2018/C 294/66Език на производството: английски
Страни
Жалбоподатели: Ukrselhosprom PCF LLC (Солоне, Украйна) и Versobank AS (Талин, Естония) (представители: O. Behrends, L. Feddern и M. Kirchner, адвокати)
Ответник: Европейска централна банка (ЕЦБ)
Искания на жалбоподателите
Жалбоподателите искат от Общия съд:
—
да отмени Решение ECB/SSM/2018–EE-1 WHD-2017-0012 на Европейската централна банка от 26 март 2018 г. за отнемане на лиценза на Versobank AS за извършване на банкова дейност,
—
да осъди ответника да заплати съдебните разноски.
Основания и основни доводи
Жалбоподателите излагат единадесет основания в подкрепа на жалбата си.
1.
Първо основание: ЕЦБ не е компетентна да вземе решение относно ликвидацията на Versobank AS.
2.
Второ основание: ЕЦБ не е извършила собствена преценка по основните въпроси, свързани с борбата с изпирането на пари (БИП) и финансирането на тероризма (ФТ).
3.
Трето основание: ЕЦБ не е разследвала и преценила надлежно и безпристрастно всички релевантни аспекти на случая, по-специално по отношение на рисковете БИП/ФТ и спазването на предписанията.
4.
Четвърто основание: ЕЦБ е действала незаконосъобразно, като е отхвърлила други възможности, като например продажбата или доброволната ликвидация на Versobank.
5.
Пето основание: ЕЦБ е нарушила принципа на равно третиране.
6.
Шесто основание: ЕЦБ е нарушила принципа на пропорционалност.
7.
Седмо основание: ЕЦБ е нарушила принципа на оправдани правни очаквания и правна сигурност.
8.
Осмо основание: ЕЦБ е злоупотребила с правомощията си.
9.
Девето основание: ЕЦБ е нарушила правото на изслушване.
10.
Десето основание: ЕЦБ е нарушила правото на защита.
11.
Единадесето основание: ЕЦБ не е мотивирала надлежно решението си.
Full & Egal Universal Law Academy