Kohtuasi T-351/18: 5. juunil 2018 esitatud hagi – Ukrselhosprom PCF ja Versobank versus EKP
C2942018ET5120120180605ET0066512522
5. juunil 2018 esitatud hagi – Ukrselhosprom PCF ja Versobank versus EKP
(Kohtuasi T-351/18)2018/C 294/66Kohtumenetluse keel: inglise
Pooled
Hagejad: Ukrselhosprom PCF LLC (Solone, Ukraina) ja Versobank AS (Tallinn, Eesti) (esindajad: advokaadid O. Behrends, L. Feddern ja M. Kirchner)
Kostja: Euroopa Keskpank (EKP)
Nõuded
Hagejad paluvad Üldkohtul:
—
tühistada Euroopa Keskpanga 26. märtsi 2018. aasta otsus ECB/SSM/2018–EE-1 WHD-2017-0012, millega tunnistati kehtetuks Versobank AS-i tegevusluba;
—
mõista kõik kulud välja kostjalt.
Väited ja peamised argumendid
Hagi põhjenduseks esitavad hagejad üksteist väidet.
1.
Esimene väide, mille kohaselt puudub EKP-l pädevus – arvestades Versobank AS-i likvideerimismenetlust.
2.
Teine väide, et EKP ei andnud ise hinnangut aluseks olevatele küsimustele, mis on seotud rahapesuvastase (AML) ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega (CFT).
3.
Kolmas väide, et EKP ei uurinud ega hinnanud hoolikalt ja erapooletult kõiki juhtumi määrava tähtsusega asjaolusid, eriti arvestades rahapesuvastase ja terrorismi rahastamise vastase võitluse riske ja eeskirjadest kinnipidamist.
4.
Neljas väide, mille kohaselt EKP keeldus õigusvastaselt arvesse võtmast teisi võimalusi, eelkõige Versobanki müümist või Versobankile võimaluse andmist algatada ise likvideerimismenetlus.
5.
Viies väide, et EKP rikkus võrdse kohtlemise põhimõtet.
6.
Kuues väide, mille kohaselt EKP rikkus proportsionaalsuse põhimõtet.
7.
Seitsmes väide, et EKP rikkus õiguspärase ootuse ja õiguskindluse põhimõtteid.
8.
Kaheksas väide, et EKP kuritarvitas võimu.
9.
Üheksas väide, et EKP rikkus õigust olla ära kuulatud.
10.
Kümnes väide, et EKP rikkus kaitseõigust.
11.
Üheteistkümnes väide, et EKP ei teinud piisavalt põhjendatud otsust.
Full & Egal Universal Law Academy