3.12.2018
BG
Официален вестник на Европейския съюз
C 436/57
Жалба, подадена на 27 септември 2018 г. — Ukrselhosprom PCF и Versobank/ЕЦБ
(Дело T-584/18)
(2018/C 436/81)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподатели: Ukrselhosprom PCF LLC (Солоне, Украйна) и Versobank AS (Талин, Естония) (представители: O. Behrends, L. Feddern и M. Kirchner, адвокати)
Ответник: Европейска централна банка
Искания на жалбоподателите
Жалбоподателите искат от Общия съд:
—
да отмени Решение ECB/SSM/2018–EE-2 WHD-2017-0012 от 17 юли 2018 г. за отнемане на лиценза на Versobank AS за извършване на банкова дейност,
—
съответно да отмени Решение ECB-SSM-2018-EE-3 от 14 август 2018 г. относно разноските по вътрешния административен преглед,
—
да осъди ответника да заплати съдебните разноски.
Основания и основни доводи
Жалбоподателите излагат двадесет и четири основания в подкрепа на жалбата си.
1.
Първо основание: ЕЦБ не е компетентна да вземе решение относно ликвидацията на Versobank AS.
2.
Второ основание: ЕЦБ не е извършила собствена преценка по основните въпроси, свързани с борбата с изпирането на пари (БИП) и финансирането на тероризма (ФТ).
3.
Трето основание: ЕЦБ не е разследвала и преценила надлежно и безпристрастно всички релевантни аспекти на случая.
4.
Четвърто основание: незаконосъобразно позоваване на твърдяното представяне на невярна информация относно дейностите на Versobank в Латвия.
5.
Пето основание: ЕЦБ е пропуснала да вземе предвид положителната роля на високо квалифицирания и утвърден ръководен екип.
6.
Шесто основание: ЕЦБ е пропуснала да определи релевантните нормативни изисквания, които се твърди, че Versobank не е изпълнила.
7.
Седмо основание: пропуск да се вземе предвид обстоятелството, че съществена част от дейността не е била свързана с риск от гледна точка на БИП.
8.
Осмо основание: пропуск да се отдаде достатъчна тежест на същественото намаление на броя клиенти в категориите с по-висок риск.
9.
Девето основание: неправилен извод, че всяко допълнително корективно действие би било нереалистично.
10.
Десето основание: неправилни съображения по отношение на потенциален нов ръководен екип.
11.
Единадесето основание: неправилни съображения по отношение на потенциално временно лишаване от право на глас.
12.
Дванадесето основание: неправилно позоваване на твърдяното несъобразяване с указание.
13.
Тринадесето основание: неправилни съображения по отношение на възможността за ново указание.
14.
Четиринадесето основание: незаконосъобразно отхвърляне на възможността за доброволна ликвидация.
15.
Петнадесето основание: незаконосъобразно отхвърляне на възможността за продажба.
16.
Шестнадесето основание: допуснати нарушение на принципа на равно третиране и дискриминация.
17.
Седемнадесето основание: нарушение на принципа на пропорционалност.
18.
Осемнадесето основание: нарушение на принципите на оправдани правни очаквания и правна сигурност.
19.
Деветнадесето основание: нарушение на член 19 и съображение 75 от Регламент № 1024/2013 (1) и злоупотреба с правомощия.
20.
Двадесето основание: нарушение на правото на Versobank и на акционерите да бъдат изслушани поради прекалено кратък срок за представяне на становища.
21.
Двадесет и първо основание: други нарушения на правото на защита на Versobank и на правото на изслушване.
22.
Двадесет и второ основание: пропуск да бъде надлежно мотивирано решението.
23.
Двадесет и трето основание: нарушение на правото на Versobank за достъп до преписката.
24.
Двадесет и четвърто основание: нарушение на правата на акционерите във връзка с прегледа, извършен от Административния съвет за преглед съгласно член 24 от Регламент № 1024/2013.
(1) Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 2013 г., стр. 63).