3.12.2018
HU
Az Európai Unió Hivatalos Lapja
C 436/57
2018. szeptember 27-én benyújtott kereset – Ukrselhosprom PCF és Versobank kontra EKB
(T-584/18. sz. ügy)
(2018/C 436/81)
Az eljárás nyelve: angol
Felek
Felperesek: Ukrselhosprom PCF LLC (Solone, Ukrajna) és Versobank AS (Tallinn, Észtország) (képviselők: O. Behrends, L. Feddern és M. Kirchner ügyvédek)
Alperes: Európai Központi Bank
Kérelmek
A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:
—
semmisítse meg a Versobank AS banki engedélyének visszavonásáról szóló, 2018. július 17-i EKB/SSM/2018–EE-2 WHD-2017–0012. sz. határozatot;
—
következésképpen semmisítse meg a belső adminisztratív felülvizsgálatra vonatkozó költségekről szóló, 2018. augusztus 14-i EKB-SSM-2018-EE-3. sz. határozatot;
—
az alperest kötelezze valamennyi költség viselésére.
Jogalapok és fontosabb érvek
Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek huszonnégy jogalapra hivatkoznak.
1.
Az első, arra alapított jogalap, hogy az EKB nem rendelkezik határozathozatali hatáskörrel a Versobank AS felszámolását illetően.
2.
A második arra alapított jogalap, hogy az EKB elmulasztotta saját maga értékelni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó kérdéseket.
3.
A harmadik, arra alapított jogalap, hogy az EKB nem vizsgálta meg és nem értékelte gondosan és pártatlanul az ügy összes releváns szempontját.
4.
A negyedik, arra alapított jogalap, hogy az EKB tévesen hivatkozott a Versobank lett tevékenységei vonatkozásában állítólagosan benyújtott helytelen adatokra.
5.
Az ötödik, arra alapított jogalap, hogy az EKB nem vette figyelembe a kiváló munkát végző és elismert válságkezelő csoport pozitív szerepét.
6.
A hatodik, arra alapított jogalap, hogy az EKB nem határozta meg a releváns szabályozási követelményeket, amelyeknek a Versobank állítólagosan nem felelt meg.
7.
A hetedik, arra alapított jogalap, hogy az EKB nem vette figyelembe, hogy az üzleti tevékenység egy jelentős része nem járt a pénzmosás jelentős veszélyével.
8.
A nyolcadik, arra alapított jogalap, hogy az EKB nem tulajdonított megfelelő jelentőséget annak, hogy jelentősen csökkent a magasabb kockázati kategóriába tartozó ügyfelek száma.
9.
A kilencedik, azon téves feltevésre alapított jogalap, hogy semmilyen további korrekciós intézkedés nem reális.
10.
A tizedik, egy lehetséges új igazgatótanácsra vonatkozó téves megfontolásokra alapított jogalap.
11.
A tizenegyedik, a szavazati jogok lehetséges felfüggesztésére vonatkozó téves megfontolásokra alapított jogalap.
12.
A tizenkettedik, arra alapított jogalap, hogy az EKB tévesen hivatkozott egy rendelkezésnek való meg nem felelésre.
13.
A tizenharmadik, egy további rendelkezés lehetőségére vonatkozó téves megfontolásokra alapított jogalap.
14.
A tizennegyedik, az önfelszámolás lehetőségének jogellenes megtagadására alapított jogalap.
15.
A tizenötödik, az értékesítés lehetőségének jogellenes megtagadására alapított jogalap.
16.
A tizenhatodik, az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének megsértésére alapított jogalap.
17.
A tizenhetedik, az arányosság elvének megsértésére alapított jogalap.
18.
A tizennyolcadik, a bizalomvédelem és a jogbiztonság elvének megsértésére alapított jogalap.
19.
A tizenkilencedik, az 1024/2013 (1) rendelet 19. cikkének és (75) preambulumbekezdésének megsértésére és a hatáskörrel való visszaélésre alapított jogalap.
20.
A huszadik, a Versobank és a részvényesek meghallgatáshoz való jogának az észrevételek megtételére nyitva álló indokolatlanul rövid időszak okán történő megsértésére alapított jogalap.
21.
A huszonegyedik, a Versobank védelemhez való jogának és meghallgatáshoz való jogának további megsértéseire alapított jogalap.
22.
A huszonkettedik, a határozat megfelelő indokolásának hiányára alapított jogalap.
23.
A huszonharmadik, a Versobank iratokhoz való hozzáférési jogának megsértésére alapított jogalap.
24.
A huszonnegyedik, a részvényesek jogainak a felülvizsgálati testület által az 1024/2013 rendelet 24. cikke szerint elvégzett felülvizsgálattal kapcsolatban történő megsértésére alapított jogalap.
(1) Az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendelet (HL 2013. L 287., 63. o.).