3.12.2018
SL
Uradni list Evropske unije
C 436/57
Tožba, vložena 27. septembra 2018 – Ukrselhosprom PCF in Versobank/ECB
(Zadeva T-584/18)
(2018/C 436/81)
Jezik postopka: angleščina
Stranke
Tožeči stranki: Ukrselhosprom PCF LLC (Solone, Ukrajina) in Versobank AS (Talin, Estonija) (zastopniki: O. Behrends, L. Feddern in M. Kirchner, odvetniki)
Tožena stranka: Evropska centralna banka
Predlogi
Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:
—
Sklep ECB/SSM/2018–EE-2 WHD-2017-0012 z dne 17. julija 2018 o odvzemu dovoljenja za opravljanje bančnih storitev banki Versobank AS razglasi za ničen;
—
odredbo o stroških ECB-SSM-2018-EE-3 z dne 14. avgusta 2018 v zvezi z notranjim upravnim pregledom ustrezno razglasi za nično;
—
toženi stranki naloži plačilo stroškov.
Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata štiriindvajset tožbenih razlogov.
1.
Prvi tožbeni razlog: ECB ni pristojna za sprejetje odločbe v zvezi z likvidacijo banke Versobank AS
2.
Drugi tožbeni razlog: ECB ni opravila lastnih preučitev v zvezi z zadevnimi vprašanji preprečevanja pranja denarja (AML) in financiranja terorizma (CFT)
3.
Tretji tožbeni razlog: ECB ni skrbno in nepristransko preučila in ocenila vseh vidikov zadeve
4.
četrti tožbeni razlog: nezakonito opiranje na domnevno predložitev nepravilnih podatkov v zvezi dejavnostmi banke Versobank v Latviji
5.
Peti tožbeni razlog: ECB ni upoštevala pozitivne vloge visoko usposobljenega in uglednega vodstva
6.
Šesti tožbeni razlog: ECB ni opredelila upoštevnih regulativnih zahtev, ki naj jih banka Versobank ne bi izpolnila
7.
Sedmi tožbeni razlog: neupoštevanje tega, da bistven del poslovanja ni zajemal znatnega tveganja glede AML
8.
Osmi tožbeni razlog: nezadostno upoštevanje znatnega zmanjšanja strank iz zelo tveganih kategorij
9.
Deveti tožbeni razlog: napačna domneva, da vsakršen nadaljnji popravni ukrep ne bi bil realističen
10.
deseti tožbeni razlog: napačni preudarki v zvezi s potencialnim novim upravnim odborom
11.
Enajsti tožbeni razlog: napačni preudarki v zvezi s potencialnim začasnim odvzemom glasovalnih pravic
12.
Dvanajsti tožbeni razlog: napačno opiranje na domnevno nespoštovanje navodila
13.
Trinajsti tožbeni razlog: napačni preudarki v zvezi z možnostjo dodatnega navodila
14.
Štirinajsti tožbeni razlog: nezakonita zavrnitev možnosti lastne izvedbe likvidacije
15.
Petnajsti tožbeni razlog: nezakonita zavrnitev možnosti prodaje
16.
Šestnajsti tožbeni razlog: kršitev načela enakega obravnavanja in diskriminacija
17.
Sedemnajsti tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti
18.
Osemnajsti tožbeni razlog: kršitev načel legitimnih pričakovanj in pravne varnosti
19.
Devetnajsti tožbeni razlog: kršitev člena 19 in uvodne izjave 75 Uredbe št. 1024/2013 (1) ter zloraba pooblastil
20.
Dvajseti tožbeni razlog: kršitev pravice banke Versobank in delničarjev do izjave, storjena zaradi pretirano kratkega roka za pripombe
21.
Enaindvajseti tožbeni razlog: nadaljnje kršitve pravic banke Versobank do obrambe in do izjave
22.
Dvaindvajseti tožbeni razlog: nezagotovitev ustrezno obrazloženega sklepa
23.
Triindvajseti tožbeni razlog: kršitev pravice Versobank do dostopa do spisa
24.
Štiriindvajseti tožbeni razlog: kršitev pravic delničarjev v zvezi s pregledom, ki ga je opravil Upravni odbor za pregled v skladu s členom 24. Uredbe št. 1024/2013
(1) Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL 2013, L 287, str. 63).