3.12.2018
SV
Europeiska unionens officiella tidning
C 436/57
Talan väckt den 27 september 2018 – Ukrselhosprom PCF och Versobank mot ECB
(Mål T-584/18)
(2018/C 436/81)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: Ukrselhosprom PCF LLC (Solone, Ukraina) och Versobank AS (Talinn, Estland) (ombud: advokaterna O. Behrends, L. Feddern och M. Kirchner)
Svarande: Europeiska centralbanken
Yrkanden
Sökandena yrkar att tribunalen ska
—
ogiltigförklara beslutet ECB/SSM /2018-EE-2 WHD-2017-0012 av den 17 juli 2018 om återkallande av banklicensen för Versobank AS,
—
ogiltigförklara beslutet om kostnaderna för förfarandet ECB-SSM-2018-EE-3 av den 14 augusti 2018 rörande den interna administrativa överprövningen,
—
förplikta svaranden att ersätta samtliga rättegångskostnader.
Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökandena tjugofyra grunder.
1.
Första grunden: Det görs gällande att ECB saknar behörighet att fatta beslut om likvidationen av Versobank AS.
2.
Andra grunden: Det görs gällande att ECB inte har gjort sin egen bedömning vad gäller det underliggande frågor rörande anti-penningtvättet (AML)/bekämpning av finansieringen av terrorism.
3.
Tredje grunden: Det görs gällande att ECB inte undersökte och att noga och opartiskt utvärdera alla relevanta aspekter av ärendet.
4.
Fjärde grunden: Det görs gällande att ECB på ett oskäligt sätt grundade sig på påstådda oriktiga uppgifter som ingetts avseende Lettlands-verksamhet i Versobank.
5.
Femte grunden: Det görs gällande att ECB inte beaktade den starka och välrenommerade ledningsgruppens positiva roll.
6.
Sjätte grunden: Det görs gällande att ECB inte angav de relevanta lagstiftningskrav som Versobank påstods inte ha uppfyllt.
7.
Sjunde grunden: Det görs gällande att ECB inte tog hänsyn till att en väsentlig del av verksamheten inte innebar en betydande AML-risk.
8.
Åttonde grunden: Det görs gällande att ECB inte gav tillräcklig vikt åt den betydande minskningen av kunder i högre riskkategorier.
9.
Nionde grunden: Det görs gällande att ECB felaktigt antog att eventuella ytterligare avhjälpande åtgärder inte skulle vara realistiska.
10.
Tionde grunden: Det görs gällande att ECB gjort oriktiga bedömningar avseende en eventuell ny styrelse.
11.
Elfte grunden: Det görs gällande att ECB gjort oriktiga bedömningar beträffande ett eventuellt upphävande av rösträtter.
12.
Tredje grunden: Det görs gällande att ECB felaktigt åberopade en påstådd bristande efterlevnad av en föreskrift.
13.
Trettonde grunden: Det görs gällande att ECB gjort oriktiga bedömningar beträffande möjligheten till ett ytterligare föreskrifter.
14.
Fjortonde grunden: Det görs gällande att ECB på ett felaktigt sätt bortsett från möjligheten att själv försätta sig i likvidation.
15.
Femtonde grunden: Det görs gällande att ECB felaktigt bortsett från möjligheten till försäljning.
16.
Sextonde grunden: Det görs gällande ett åsidosättande av principen om likabehandling och diskriminering.
17.
Sjuttonde grunden: Det görs gällande ett åsidosättande av proportionalitetsprincipen.
18.
Artonde grunden: Det görs gällande ett åsidosättande av principerna om skydd för berättigade förväntningar och rättssäkerhet.
19.
Nittonde grunden: Det görs gällande ett åsidosättande av artikel 19 och skäl 75 i förordning nr 1024/2013 (1) och maktmissbruk.
20.
Tjugonde grunden: Det görs gällande att Versobanks och aktieägarnas rätt att yttra sig åsidosattes på grund av en otillbörlig kort yttrandefrist.
21.
Tjugoförsta grunden: Det görs gällande ytterligare åsidosättanden av Versobanks rätt till försvar och rätt att yttra sig.
22.
Tjugoandra grunden: Det görs gällande att ECB inte angav tillräckliga skäl i beslutet.
23.
Tjugotredje grunden: Det görs gällande att Versobank nekades tillgång till handlingarna i ärendet.
24.
Tjugofjärde grunden: Det görs gällande att aktieägarnas rättigheter åsidosattes i samband med den omprövning som gjordes av den administrativa omprövningsnämnden enligt artikel 24 i förordning nr 1024/2013.
(1) Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 2013, s. 63).