T.C. İstanbul Anadolu 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO: 2023/843
KARAR NO: 2024/27
DAVA: Ticari Şirket (Olağanüstü Genel Kurul İstemli)
DAVA TARİHİ: 11/12/2023
KARAR TARİHİ: 15/01/2024
Tarafları yukarıda belirtilen davanın Mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili tarafından ibraz edilen ve gerekli-yeterli kısımları:
...
Pay sahibi müvekkilin TTK md.411 vd. hükümlerine göre Yönetim Kuruluna, Genel Kurulu toplantıya çağırma ihtarnamelerine yedi iş günü içerisinde olumlu cevap verilmediğinden, 2022 yılı olağan genel kurulu yapılamadığından, yönetim kurulu toplanamadığından şirketin ana faaliyet konusuna ilişkin bağımsız denetim raporlarının imzalanamaması sebebiyle şirketin sahip olduğu lisansların tehlikeye girmesi sebebiyle mahkemenizden genel kurulun toplantıya çağrılmasına karar verilmesi talebi.
AÇIKLAMALARIMIZ
1. Müvekkil -----EPDK tarafından enerji üretim, depolama ve dağıtım lisansı sahibi olan ----- Şirketi'nin %85 oranında pay sahibidir. (Ek-1:Ortaklık payını gösterir belge.) Söz konusu şirket enerji sektöründe faaliyet gösteren ve bağımsız denetime tabii bir şirket olduğundan yönetim kurulunun toplanarak ivedilikle bağımsız denetim raporunu imzalaması, lisansların askıya alınmaması için elzemdir. Yönetim kurulu toplanamamış, şirketin faaliyetleri için gerekli evraklar imzalanamamış ve genel kurul çağrısı yapılamamıştır. Bu sebeple mahkemenizce ivedilikle davanın kabulüne karar verilerek genel kurulun toplanması ve bu suretle de şirketlerin faaliyetlerinin devamı elzemdir.
2. Müvekkil Sayın ----- yönetim kurulu başkanı olarak diğer yönetim kurulu üyelerini defalarca sözle toplantıya çağırsa da yönetim kurulu toplanarak genel kurul için gündem kararı alamamıştır. Aynı şekilde kendilerine TTK 390/4 uyarınca yönetim kurulu karar taslakları gönderilmiş ancak yine imza atmamışlardır. Bilindiği üzere anonim şirket olağan genel kurul toplantıları her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde yapılmak zorundadır (TTK 409/1). ----- Şirketi ise halen 2022 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısını yapamamıştır. Bu sebeple, son defa aşağıda belirtilen gündem ile 2022 yılına ilişkin olağan genel kurul çağrısının yapılması ve gündeme aşağıda belirttiğimiz 9 numaralı maddenin eklenmesi konusunda azlık pay sahibi sıfatımıza istinaden TTK m. 411 uyarınca talepte bulunulmuştur.
3. 22 Kasım 2023 tarihinde tarafımızca keşide edilen -----.Noterliğinin -----Yevmiye numaralı ihtarnamesiyle TTK md.411 uyarınca 2022 yılına ilişkin olağan genel kurul çağrısının yapılması ve gündeme aşağıda belirttiğimiz maddelerin eklenmesi konusunda talepte bulunulmuşsa ve ihtar edilmişse de söz konusu ihtarnameler muhataplara 24 Kasım 2023 tarihinde tebellüğ olmuşsa da(Ek-3:İhtarnameye ilişkin tebliğ şerhleri.) yine de olumlu cevap verilmemiştir. (Ek-2:-----Noterliğinin ----Yevmiye numaralı ihtarnamesi.) Bu hali ile yönetim kurulu tarafından genel kurul toplantısına çağrı yapılamadığı için genel kurul toplantısı da yapılamamaktadır.
4. Mahkemenizce, aşağıdaki gündem maddesiyle genel kurulun toplantıya çağrılamasını talep etme gerekliliği hasıl olmuştur:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.
5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
7. Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerlerine yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8. 2022 yılı kârının dağıtımının görüşülmesi.
9. Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetçinin seçimi.
10. Şirket esas sözleşmesinin belirtilen maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin görüşülmesi:
Eski Metin:
ŞİRKETİN AMACI VE KONUSU (07.02.2007 tarihli gazete)
Madde 3:Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal eder.
Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:
1. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak veya kurdurmak, işletmeye almak, devralmak veya devretmek, kiralamak, kiraya vermek.
2. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisans sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.
3. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.
4.Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.
Diğer taraftan şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile iştigal edebilir:
a. Faaliyet konuları ile ilgili olarak acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak.
b. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak.
c. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, faaliyet alanı içindeki kendisine ait ortak tesislerin işletme ve bakım onarımını yapmak.
d. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü fizibilite, araştırma, geliştirme, ekonomik etütler ile teknik müşavirlik ve mühendislik hizmetleri yapmak veya yaptırmak, yatırım projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.
e. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak.
f. Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak.
g. Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik tevhid, ifraz, terk, cins tashihi, rızai taksim, fek işlemi, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve leyhine ayni haklar tesis etmek.
h. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak.
ı. Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle, yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak.
j. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü ticari, sınai ve hizmete yönelik faaliyet ve işlemleri yapmak.
k. Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.
l. Kendi lehine veya başka gerçek ve tüzel kişiler lehine alacağı kredilerle ilgili olarak başka kişi ve kurumların kefaletlerini teminatlarını kullanmak, kendi lehine başkalarının menkul ve gayrimenkulleri üzerine rehin ve ipotek işlemleri tesis etmek ve bunları fek etmek.
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ (22.02.2022 tarihli gazete)
Madde 4:
Şirketin merkezi---- ilçesidir. Adresi ---- Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve-----Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve ilgili yerlere bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket, faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde EPDK’yı bilgilendirmek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.
HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ (07.02.2007 tarihli gazete)
Madde 7:
Hisselerin tamamı nama yazılıdır. Nama yazılı hisse senetlerinin sahiplerinin tespitinde pay defterine itibar olunur. Şirketin sermayesinin yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların, tüzek kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayına tabidir.
Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı, hisseyi devralan gerçek veya tüzel kişinin, şirketin ortakları için aranan şartları taşıması kaydıyla verilir. Bu fıkra hükmü, tüzel kişi ortağın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak yada ortakları kapsayacak şekilde uygulanır.Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması da hisse oranlarına bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayına tabidir.
Şirketin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde on veya daha fazlasına ya da bu oranın altında olsa dahi yönetim veya denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine sahip olan veya bu hisselerin üzerinde intifa hakkı elde eden gerçek veya tüzel kişinin ortakları için arana şartları taşıması zorunludur.
REHİN (07.02.2007 tarihli gazete)
Madde 8:
Hisselerin rehnedilmesinde, işbu esas sözleşmenin 7 inci maddesinin birinci bendi hükümleri saklı olarak aşağıdaki şartlar esastır:
8.1. Ortaklar pay sahipliğinden doğan malvarlıksal haklarını münferiden veya bir bütün halinde rehin etmeleri halinde genel kurulda rehinli pay senetlerini temsil etmek yetkisi, rehin alacaklısına değil, pay sahibine aittir.
BİRLEŞME (07.02.2007 tarihli gazete)
Madde 9:
Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır.Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak şirket tarafından devralınmak istenmesi halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanununun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur.
Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri onay tarihini takip eden yüz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.
GENEL KURUL (12.07.2018 tarihli gazete)
Madde 13:
Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:
13.1 Davet şekli:
Genel kurul toplantılarına davette TTK 410-411-412-413-414 madde hükümleri uygulanır. Pay sahiplerinin tümü veya bunların temsilcileri, herhangi bir itiraz olmadıkça, genel kurul çağrı prosedürlerine uymaksızın TTK 416 maddesi uyarınca toplanabilirler.
13.2 İlan
Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, -----Gazetesi’nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. (TTK 414) Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler. Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir.(TTK 416)
13.3 Toplantı zamanı
Genel kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. 13.4
13.4-A Oy verme
Genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya onların temsilcilerinin TTK 479. maddesi saklı kalmak üzere, her pay için bir oy hakkı vardır.
13.4-B Temsilci Tayini
Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir. Temsilci en çok bir pay sahibinin oyunu temsilen kullanmaya yetkilidir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz, temsil edilenin temsilciye karşı hakları saklıdır.ekâletnamenin mevzuata uygun düzenlenmesi şarttır.
13.5- Müzakerenin Yapılması, Toplantı ve Karar Nisabı
TTK’nın işbu esas sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar ile ilgili özel toplantı ve karar nisapları belirlediği haller dışında, genel kurul şirket sermayesinin en az % 50’sine (yüzdeelli) sahip pay sahiplerinin huzuruyla toplanır, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile karar alınır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda bu nisaplar sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıda da aynı toplantı ve karar nisabı aranır. Genel kurulda TTK’nun 408 ve 409 maddelerinde yazılı hususlar ile gündem ve yönetim kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karar verilir.
Genel kurula ilişkin olarak 28.11.2012 tarih ve---- sayılı ---- yayımlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
13.6 Borçlanma Senetleriyle Alma Ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler ve İntifa senetleri
Her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler, aksi kanunlarda öngörülmedikçe, ancak genel kurul kararı ile çıkarılabilirler. Genel kurul bu kararı, kanunlarda farklı bir düzenleme yoksa, 421’inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları hükümlerine göre verir. Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun onayını alması zorunludur. TTK 504,505,506 maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.Genel kurul, esas sözleşme uyarınca veya esas sözleşmeyi değiştirerek, bedeli kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar veya bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri çıkarılmasına karar verebilir. Bu senetlere 348’inci madde uygulanır.13.7 Toplantı Yeri
Genel kurul toplantısı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya şirket yönetim kurulunun belirleyeceği adreste yapılır. Ancak Genel kurul toplantılarında gerekli altyapının ve ortamın uygun olması halinde TTK’nun Genel kurul toplantılarında elektronik ortamda genel kurul yapılması ile ilgili 1527 ve sair maddelerine göre yapılabilir.
13.8 Toplantılarda Komiser Bulunması Yasal mevzuatın gerektirdiği hallerde genel kurul toplantılarına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bakanlık temsilcisinin katılması zorunludur. Bakanlık temsilcisinin görev ve yetkileri ve sair hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.
Yeni Metin:
ŞİRKETİN AMACI VE KONUSU (07.02.2007 tarihli gazete)
Madde 3:
Şirketin amaç ve konuları şunlardır.
1. Her türlü inşaat işlerini taahhüt etmek,
2.Mühendislik müşavirlik ve kontrollük hizmetleri yapmak,
3.Projeler yapmak yaptırmak proje yapımı taahhütlerinde bulunmak, tali firma olarak katılmak ve taahhütlere girmek,
4.Ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlamak,
5. -Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak,
6. Et ve süt hayvancılığı, besiciliği ve bunların hertürlü yan ürünlerinin değerlendirilmesi, bunlarla ilgili olarak mezbaha ve kombinalar kurulması, gövde et, paketlenmiş et, işlenmiş et, konserve et, şarküteri mamulleri ve benzeri mamullerin imali ile her türlü yan ürünlerin değerlendirilmesi, dondurulmuş, konserve edilmiş sebze ve meyve ürünleri, dondurulmuş, kurutulmuş hamur ürünleri, her türlü hazır yemekler, kanatlı et, tavuk eti, balık eti, kanatlı, tavuk, balık şarküterisi ve benzeri ürünleri imali ve her türlü yan ürünlerin değerlendirilmesi,
7. Buğday, mısır, arpa ve benzeri tahıl ve taneli sair tarım
ürünlerini işleyecek tesisler kurup işletmek,
8. Bu tesislerde tüm tarım ürünlerini işleyerek un, irmik ve benzeri mamulleri ve bunların yan ürünlerini, benzeri gıda maddelerini, her türlü unlu mamulleri ve hazır yiyecekleri üretmek,
9. Tesislerde işlenecek ham maddelerin teminine yönelik olarak üreticilere tohum temin etmek, bunları ektirmek,
10. Konusu ile ilgili olarak tarla, bağ, bahçe satın almak, kiralamak, ekmek, biçmek, hasadını yapmak,
11. Her türlü hayvan yemi hazırlamaya elverişli hammaddeleri işlenmiş veya işlenmemiş olarak iç ve dış piyasalardan tedarik etmek, bunları işleyerek hazırlamak veya hazırlatmak,
12. Hayvan yemi hazırlamaya elverişli hububat, bakliyat, pamuk ve ayçiçeği gibi tarım ürünlerinin tarlada kalan sap, çöp, gövde, koçan, tabla ve benzeri artıklarının besin değerini kimyasal yönden arttırmak,
13. Diğer şirketlerin hayvan yemi hammaddesi olarak kullanılabilecek artıklarını kurutmak, un haline getirmek, pelet haline getirmek ve sair şekilde işlemek suretiyle yem katkılarında bulunmak,
14. Her hayvan tipine, onun beslenme yönüne ve istihsal
maksadına, beslenmenin hususiyetine en uygun şekilde, ayrı ayrı tiplerde kolay kullanılır şekilde, ince, pelet ve granüle karma yem çeşitleri ile kaba yem çeşitlerini imal ve istihsal etmek,
15. Yem katkı maddelerini imal ve istihsal etmek,
16. Hazırlanacak formüllere göre karma yem yapmak,
17. Hazırlanacak formüllere göre kaba yem yapmak,
18. Hazırlanacak formüllere göre yem katkı maddeleri yapmak,
19. Hayvanların rasyonel beslenmesini teşvik ve bu maksatla sergiler, müsabakalar, kurslar tertiplemek ve tertip ettirmek, mükafatlar vermek, yemleme sahasında ve bunlara ilgili konular üzerinde her türlü yayın yapmak ve yaptırmak,
20. Karma yem, kaba yem ve katkı maddelerinin satışları için toptan veya perakende satış mağazaları kurmak ve işletmek, ajanslar ve bayilikler ihdas etmek,
21. Büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvanların alımı, beslenmesi, üretilmesi, satışı, icabında ithalinin yapılması,
22. Şirketin iştigal konusu ile ilgili yukarıda belirtilen maddelerin üretimi amacıyla sınai yatırım yapmak, her türlü tesis, fabrika, kombina, imalathane, tesisat ve atölyeler kurmak, depo ve soğukhava depoları kurmak, işletmek,amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile iştigal edebilir:
a. Faaliyet konuları ile ilgili olarak acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak.
b. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak.
c. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, faaliyet alanı içindeki kendisine ait ortak tesislerin işletme ve bakım onarımını yapmak.
d. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü fizibilite, araştırma, geliştirme, ekonomik etütler ile teknik müşavirlik ve mühendislik hizmetleri yapmak veya yaptırmak, yatırım projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.
e. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak.
f. Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak.
g. Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik tevhid, ifraz, terk, cins tashihi, rızai taksim, fek işlemi, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve leyhine ayni haklar tesis etmek.
h. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak.
ı. Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle, yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak.
j. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü ticari, sınai ve hizmete yönelik faaliyet ve işlemleri yapmak.
k. Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.
l. Kendi lehine veya başka gerçek ve tüzel kişiler lehine alacağı kredilerle ilgili olarak başka kişi ve kurumların kefaletlerini teminatlarını kullanmak, kendi lehine başkalarının menkul ve gayrimenkulleri üzerine rehin ve ipotek işlemleri tesis etmek ve bunları fek etmek.
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ (22.02.2022 tarihli gazete)
Madde 4:
Şirketin adresi -----Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve ----- Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve ilgili yerlere bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket, faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.
HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ (07.02.2007 tarihli gazete)
Madde 7:Hisselerin tamamı nama yazılıdır. Nama yazılı hisse senetlerinin sahiplerinin tespitinde pay defterine itibar olunur.
REHİN (07.02.2007 tarihli gazete)
Madde 8:Ortaklar pay sahipliğinden doğan malvarlıksal haklarını münferiden veya bir bütün halinde rehin etmeleri halinde genel kurulda rehinli pay senetlerini temsil etmek yetkisi, rehin alacaklısına değil, pay sahibine aittir.
BİRLEŞME (07.02.2007 tarihli gazete)Madde 9:Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır.
GENEL KURUL (12.07.2018 tarihli gazete)Madde 13:Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:
13.1 Davet şekli:
Genel kurul toplantılarına davette TTK 410-411-412-413-414 madde hükümleri uygulanır. Pay sahiplerinin tümü veya bunların temsilcileri, herhangi bir itiraz olmadıkça, genel kurul çağrı prosedürlerine uymaksızın TTK 416 maddesi uyarınca toplanabilirler.
13.2 İlanGenel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, ----- Gazetesi’nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. (TTK 414) Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler. Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir.(TTK 416)13.3 Toplantı zamanı
Genel kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. 13.4
13.4-A Oy verme
Genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya onların temsilcilerinin TTK 479. maddesi saklı kalmak üzere, her pay için bir oy hakkı vardır.
13.4-B Temsilci Tayini
Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir. Temsilci en çok bir pay sahibinin oyunu temsilen kullanmaya yetkilidir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz, temsil edilenin temsilciye karşı hakları saklıdır. Vekâletnamenin mevzuata uygun düzenlenmesi şarttır.
13.5- Müzakerenin Yapılması, Toplantı ve Karar Nisabı
TTK’nın işbu esas sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar ile ilgili özel toplantı ve karar nisapları belirlediği haller dışında, genel kurul şirket sermayesinin en az % 50’sine (yüzdeelli) sahip pay sahiplerinin huzuruyla toplanır, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile karar alınır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda bu nisaplar sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıda da aynı toplantı ve karar nisabı aranır. Genel kurulda TTK’nun 408 ve 409 maddelerinde yazılı hususlar ile gündem ve yönetim kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karar verilir.
Genel kurula ilişkin olarak 28.11.2012 tarih ve----- sayılı ----yayımlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
13.6 Borçlanma Senetleriyle Alma Ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler ve İntifa senetleri
Her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler, aksi kanunlarda öngörülmedikçe, ancak genel kurul kararı ile çıkarılabilirler. Genel kurul bu kararı, kanunlarda farklı bir düzenleme yoksa, 421’inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları hükümlerine göre verir.
Genel kurul, esas sözleşme uyarınca veya esas sözleşmeyi değiştirerek, bedeli kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar veya bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri çıkarılmasına karar verebilir. Bu senetlere 348’inci madde uygulanır.
13.7 Toplantı Yeri
Genel kurul toplantısı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya şirket yönetim kurulunun belirleyeceği adreste yapılır. Ancak Genel kurul toplantılarında gerekli altyapının ve ortamın uygun olması halinde TTK’nun Genel kurul toplantılarında elektronik ortamda genel kurul yapılması ile ilgili 1527 ve sair maddelerine göre yapılabilir.
13.8 Toplantılarda Komiser Bulunması
Yasal mevzuatın gerektirdiği hallerde genel kurul toplantılarına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bakanlık temsilcisinin katılması zorunludur. Bakanlık temsilcisinin görev ve yetkileri ve sair hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.
11. Dilek ve görüşler.
5. Yukarıda ayrıntısıyla açıklanan sebeplerden ötürü yönetim kurulunun toplanamaması sebebiyle---- Şirketi her geçen gün zarara ve itibar kaybına uğramaktadır. Bu hali ile yönetim kurulu üyelerinin hiçbir toplantıya katılmamaları sebebi ile karar nisabı oluşamadığı için şirket son aylarda şirketin olağan akışında imzalanması gereken hiçbir kararı da alamamıştır.
Tüm açıklamalarımız neticesinde kötü niyetle davranan ve şirketin sürdürülmesi konusunda yapmaları gereken olağan hareketlerden dahi çekinen diğer yönetim kurulu üyeleri sebebi ile alınması gereken yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağıran kararının alınamaması sebebiyle Sayın Başkanlığınızdan genel kurulun toplantıya çağrılmasına karar verilmesini talep ederiz.
.....................
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve resen tespit edilecek sair nedenlerle, haklı davamızın kabulü ile TTK m.411 vd. Maddeleri uyarınca azlık sıfatına binaen genel kurulun mahkemenizce
TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINA,
TTK m.411 uyarınca gündemi düzenlemek ve Kanun hükümleri uyarınca çağrıyı yapmak üzere şirketler pay sahibi ve yönetim kurulu başkanı ---- vekili Av.---- eğer mahkemeniz aksi kanaatteyse-----KAYYIM ATANMASINA...
şeklinde olup yukarıya aynen aktarılan dava dilekçesinde belirtilen sebeplere bağlı olarak olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması için TTKnın ilgili maddeleri doğrultusunda izin verilmesi ve çağrı yapmak üzere davacı vekili Av. ---- veya davacı ---- kayyım olarak atanmasına karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.
Konuya ilişkin düzenlemelere bağlı olarak taraf teşkili sağlanıp talebin aydınlatılmasına yeter araştırmalar yapılmak suretiyle dosya üzerinden karar verilmesi yoluna gidilmiş olup tebligat üzerine davalı vekili tarafından ibraz edilen cevap dilekçesinde davalı şirketin halen 2022 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının gerçekleştirilemediği, yönetim kurulunun görev süresinin sona ermek üzere olduğu ve davacı tarafça ileri sürülen gerekçelerin yerinde olduğu belirtilerek davalı şirketin genel kurul toplantısının yapılabilmesi için şirketin ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan davacı ----- genel kurulu toplantıya çağrı izni verilmesi yönünde dosya üzerinden davanın kabulüne karar verilmesi istenmiştir.
Delillerin toplanması sürecine bağlı olarak ve ticaret sicilinin cevabi yazısı dosyaya girdikten sonra tamamlanan araştırma sonucuna ve Mahkememizin öncelikli mesaisine bağlı olarak elde edilen ilk fırsatta dosya ele alınarak karar verilmiştir.Celbedilip incelenen ticaret sicil kayıtlarına göre davalı şirketin ünvanının ----ŞİRKETİ" olduğu, adresinin "----- olduğu, adres itibariyle Mahkememizin yargı alanı içinde kaldığı; davacının davalı şirkette paydaş olduğu ve davalı şirketin yönetim kurulu başkanı olup şirketi münferiden temsile yetkili olduğu, 2021 yılı olağan genel kurul toplantısından sonra genel kurul yapılmadığı belirlenmiştir.----- Noterliği'nin 22/11/2023 tarih ve -----yevmiye nolu ihbar ve ihtar talebine göre TTK. madde 409 ve devam maddeleri uyarınca genel kurul toplantısının yapılması talebinde bulunulduğu ve bu talep davalıya 24/11/2023 tarihinde tebliğ edildiği halde bu talebe herhangi bir karşılık verilmediği ve eldeki davanın ihtimale göre TTK. Madde 412 düzenlemesinde yer alan 7 iş günü geçtikten sonra 11/12/2023 tarihinde açılmış olduğu belirlenmiş olmakla birlikte esasen talep TTK. madde 410 kapsamında kalmaktadır.Dava, genel kurulun TTK 410 ve devamı maddelerine dayalı olarak olağanüstü genel kurul yapılması amacı ile toplantıya çağrılması talebine ilişkin olup, söz konusu yasal düzenlemelere bağlı olarak dosya üzerinden inceleme yapılarak karar verilmesi gerekli olmakla birlikte karşı tarafın davaya karşı olabilecek savunmalarının ve delillerinin sunulması ihtimali HMK Madde 27 çerçevesinde hukuki dinlenilme hakkı kapsamında değerlendirilerek davalıya tebligat yoluna gidilmiş olup usulüne uygun tebligata rağmen davalı adına herhangi bir beyanda bulunulmadığından süre sonunda dosya ele alınarak aşağıdaki şekilde dosya üzerinden karar verilmiştir.
Anonim şirketin zorunlu organlarından biri olan genel kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun TTK 409'uncu maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü olarak toplanmaktadır. Olağan genel kurul toplantısı şirketin hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde en uygun zamanda ve yılda en az bir kere olmak üzere; olağanüstü genel kurul ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.TTK'nın 410'uncu maddesi uyarınca genel kurul, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Eğer gerekli olursa tasfiye memurları da görevleri ile ilgili konular için genel kurulu toplantıya çağırabilecektir. Yönetim kurulunun Kanun'da belirtilen şekillerde toplanamadığı durumlarda, ise mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir.
Somut olayda ise yönetim kurulunun toplanamadığı, genel kurul yapılmadığı gibi söz konusu ihbar ve talebe rağmen olağanüstü genel kurul toplantısı da yapılmadığı ve talebe herhangi bir karşılık verilmediği, paydaş olan davacının TTK Madde 410/2 kapsamında bu davayı açabileceği sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak davalı şirketin yönetim kurulunun toplanamamış olması, genel kurulların yapılmamış olması, ihbar ve talebe rağmen olağanüstü genel kurul yapılmamış ve bu talebe herhangi bir karşılık verilmemiş olması, cevap dilekçesinde de belirtilen şekilde davanın kabul edilmesinin istenmiş olması birlikte değerlendirildiğinde Mahkemece izin verilmesi için gerekli yasal ve maddi şartların olayda gerçekleştiği; açıklanan sebeplerle ve TTK Madde 410/2 düzenlemesi kapsamında olmak üzere kayyım atanmasına gerek olmadığı, talep gibi davacıya bu konuda yetki verilmesinin uygun ve yeterli olacağı, herhangi bir sakıncanın söz konusu olmadığı ve davanın sübuta erdiği kanaatine varıldığından davanın kabulüne ilişkin olmak üzere aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın KABULÜ ile,
TTK'nın 410/2 Maddesi uyarınca----ŞİRKETİ" ünvanlı davalı şirketin yönetim kurulunun toplanamaması ve genel kurulların yapılmamış olması nedeni ile Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması yönünden davacı ---- izin ve yetki verilmesine,
2-Maktu karar harcından peşin harcın mahsubu ile eksik 157,75 TL harcın davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,
3-Davacı tarafından peşin ödenen harçlar dahil olmak üzere yapılan toplam 677,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı vekili için tarife gereğince belirlenen 17.900,00 TL maktu avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Artan avansın karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,İlişkin olmak üzere dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda TTK Madde 410/2-son cümle düzenlemesi gereğince KESİN olarak oy birliğiyle karar verildi.